Shenzhen Airport Co.Ltd(000089)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) Donner des avis indépendants sur les questions importantes pertinentes de la société et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Participation
En 2021, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration, dont 3 réunions sur place et 7 réunions de vote par correspondance. Les administrateurs indépendants de la société sont diligents et consciencieux, assistent à toutes les réunions pertinentes à temps, discutent et examinent sérieusement toutes les propositions, communiquent pleinement avec la direction de la société, proposent des suggestions raisonnables en fonction de leurs domaines professionnels et exercent le droit de vote avec rigueur et sérieux. Tous les administrateurs indépendants ont voté sur les questions examinées à la réunion et n’ont pas soulevé d’objection ou d’avis de veto sur les questions examinées. Les détails de la participation des administrateurs indépendants de la société à la réunion sont les suivants:
Nom de la personne qui assiste à la réunion: si elle est absente deux fois de suite par voie de communication; nombre de fois où elle assiste à la réunion du Conseil d’administration; nombre de fois où elle assiste à la réunion du Conseil d’administration.
He Yun 10 2 7 1 0 Non
Shen weitao 10 3 7 0 0 Non
Zhao Bo 10 3 7 0 0 Non
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants ont présenté 37 avis indépendants de manière objective et impartiale conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux Statuts de la société, sans soulever d’objection à l’affaire du Conseil d’administration et à d’autres questions non liées au Conseil d’administration de la société pour l’année en cours, comme suit:
Type d’avis sur les questions de temps et de réunion
1. Avis des administrateurs indépendants sur la convocation du Conseil d’administration en 2020
Voir
2. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 par les administrateurs indépendants
Points de vue;
3. Administrateurs indépendants prévus pour les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
Avis;
4. Estimation par les administrateurs indépendants des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
Avis d’approbation préalable;
5. Pour les fonds occupés par des parties liées, les opérations entre apparentés et les garanties externes
Des instructions spéciales et des avis indépendants;
2021 3 7ème Conseil d’administration 6. L’approbation préalable des administrateurs indépendants concernant le renouvellement du cabinet comptable a été approuvée à la 15e réunion le 31 décembre;
7. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable;
8. Opinions spéciales des administrateurs indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne;
9. Les administrateurs indépendants examinent le rapport financier de la société pour 2020 (non vérifié)
L’avis de Ji);
10 opinion préliminaire des administrateurs indépendants sur les états financiers de la société pour 2020
Voir l’avis;
11. Rapport financier annuel 2020 et examen annuel de la société par des administrateurs indépendants
Avis sur le rapport de planification;
12. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les opérations entre apparentés;
13. Opinions spéciales des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés.
Avril 2021 septième Conseil d’administration 1. Des avis spéciaux sur les modifications des conventions comptables de la société;
16e séance, le 86 Février 2. Les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés; Tous d’accord 3. Avis spéciaux des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés.
Mai 2021 7ème Conseil d’administration 1. Les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés;
Vingt – troisième réunion intérimaire, 26 février Les avis spéciaux des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés; Tous sont d’accord avec la recommandation 3. Avis indépendant des administrateurs indépendants sur la vente d’actifs par une filiale Holding.
Août 2021 septième Conseil d’administration 1. Les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés; Sont convenus de tenir la dix – septième réunion le 25 février. Les avis spéciaux des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés;
3. Pour les fonds occupés par des parties liées, les opérations entre apparentés et les garanties externes
Notes spéciales et avis indépendants.
1. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les opérations entre apparentés;
7ème Conseil d’administration 2. Les avis spéciaux des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés;
Vingt – quatrième réunion intérimaire en septembre 2021 3. Tous les administrateurs indépendants sont d’accord avec l’avis spécial de la réunion du 17 juillet sur la disposition de certains actifs immobilisés de la société à mettre au rebut;
4. Indépendance de la nomination des candidats au huitième Conseil d’administration de la société
Commentaires des directeurs.
1. Nomination de M. Liu Feng en tant qu’administrateur indépendant du Directeur général de la société
Avis;
2. Nomination du Directeur financier de la société et du chef du Département juridique de l’audit
Les avis des administrateurs du huitième Conseil d’administration en octobre 2021;
11 novembre 1re séance 3. Les administrateurs sont d’accord sur l’emploi du Vice – Directeur général et du Vice – Ministre des finances;
4. Avis des administrateurs indépendants sur la nomination du Secrétaire du huitième Conseil d’administration;
5. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les opérations entre apparentés;
6. Opinions spéciales des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés.
Octobre 2021 deuxième session du huitième Conseil d’administration 1. Les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés; Sont convenus de se réunir le 27 février 2. Avis spéciaux des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés.
1. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les opérations entre apparentés;
En décembre 2021, la huitième session du Conseil d’administration a eu lieu le 2 février. Les avis spéciaux des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés; Sont convenus de tenir une réunion intérimaire le 9 mars. Administrateurs indépendants concernant l’utilisation des fonds propres de la société pour la gestion des investissements et du patrimoine
Opinion indépendante.
Enquête annuelle sur le terrain
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants ont accordé une grande attention à la prévention et au contrôle des épidémies et à la préparation opérationnelle du Bureau des satellites. Nos administrateurs indépendants ont écouté le rapport sur le processus de garantie des passagers et des marchandises entrants de Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) Une grande attention a été accordée à la construction de logements collectifs pour le personnel à haut risque Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) Nous avons pleinement affirmé les réalisations de l’entreprise en matière de prévention et de contrôle des épidémies. Nous avons accordé une grande attention à Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) Grâce à l’enquête, nous suggérons à l’entreprise de faire de son mieux pour assurer le service aux passagers pendant la période épidémique, renforcer la gestion de la prévention des épidémies dans les zones publiques telles que les terminaux et accroître la fréquence de la désinfection dans les zones clés; Prendre soin et protéger efficacement les employés, renforcer la gestion de la surveillance de la santé des employés, offrir des condoléances et des soins précis aux employés et améliorer la cohésion et l’efficacité au combat de la lutte contre les épidémies.
À l’invitation de l’entreprise, notre direction indépendante et notre équipe ont également étudié le projet d’expansion de la salle des satellites, ont écouté le rapport sur l’état d’avancement de la préparation opérationnelle et de la gestion des risques de la salle des satellites, ont compris en détail les processus de garantie de service tels que le départ et l’arrivée des passagers, le transfert et le changement d’étiquette dans le même bâtiment / étage, et ont mis l’accent sur la mise en service des systèmes de base tels que les bagages et le transport en commun rapide. Nous reconnaissons pleinement les travaux préparatoires à l’exploitation du Bureau des satellites, nous contrôlons strictement les risques liés à la préparation à l’exploitation et nous promouvons fermement la préparation à l’exploitation du Bureau des satellites par l’intermédiaire des frontières de l’Organisation et des liens clés. Afin d’assurer une mise en service harmonieuse et sans erreur de la salle des satellites, nous recommandons de renforcer encore le sens des responsabilités de l’entreprise, d’accroître la sensibilisation aux risques et de contrôler strictement les risques de base. Mettre en œuvre en permanence le concept d ‘« ingénierie de haute qualité», effectuer des travaux d’évaluation approfondis et vérifier l’exhaustivité des installations et de l’équipement ainsi que l’applicabilité et la fluidité du processus. Renforcer la gestion des détails, optimiser les normes de conception de l’identification, s’assurer que l’installation de l’identification est normalisée, précise et claire, et assurer une connexion harmonieuse entre la salle des satellites et le terminal T3.
Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
Supervision de la divulgation de l’information de l’entreprise
Au cours de la période considérée, la société s’est acquittée de l’obligation de divulgation de l’information de manière véridique, exacte, opportune et complète, en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les règlements pertinents du système de gestion des affaires de divulgation de l’information de la société. Dans le cadre du processus de divulgation de l’information, nous avons effectué une surveillance et une vérification efficaces, rempli rigoureusement les responsabilités et les obligations des administrateurs indépendants, encouragé la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration et protégé efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs et des actionnaires publics. Participer activement à l’audit annuel de la société
Au cours de la préparation et de la divulgation du rapport annuel de la compagnie, nous avons examiné attentivement les états financiers, la première ébauche de vérification et le rapport final de vérification de la compagnie, nous avons pleinement saisi la situation opérationnelle et financière de la compagnie et nous avons formulé des observations. Afin de bien comprendre la situation de l’audit annuel de la société, trois réunions de travail du Comité d’audit et de gestion des risques ont été convoquées, l’Organisation de l’audit et les principales préoccupations ont été communiquées au cabinet comptable, et l’institution d’audit a été instamment priée d’organiser l’audit en stricte conformité avec Le plan d’audit. Grâce à la coopération active et à l’assistance de nombreuses parties, l’audit annuel de l’entreprise a été achevé avec succès. Supervision des activités spéciales de gouvernance d’entreprise
Au cours de la période considérée, nous avons prêté une attention particulière à des questions clés telles que les opérations entre apparentés, les garanties extérieures et l’occupation des fonds par des parties liées, exercé prudemment le droit de vote et émis des avis indépendants, et nous avons effectivement mis en œuvre les procédures normalisées de délibération et de prise de décisions. Prêter attention à la construction du système de contrôle interne de l’entreprise. Au cours de la période considérée, le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise est resté stable et efficace, et la structure de contrôle interne est saine et stable. S’acquitter efficacement des responsabilités des comités spéciaux du Conseil d’administration
La société se compose d’un Comité de stratégie du Conseil d’administration, d’un Comité de vérification et de gestion des risques, d’un Comité de nomination et d’un Comité de rémunération et d’évaluation. Au cours de la période considérée, nous avons émis des avis spéciaux du Comité stratégique sur la participation de la société à l’investissement dans la création d’un fonds d’investissement en actions et à l’investissement dans la construction de Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) East east Participer activement aux travaux quotidiens du Comité d’audit et de gestion des risques, examiner les rapports périodiques de l’entreprise, vérifier soigneusement les qualifications pertinentes des cabinets d’audit annuels et évaluer soigneusement leur professionnalisme et leur indépendance; La nomination et l’examen des qualifications des candidats aux postes d’administrateur indépendant et d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration de la société ont été effectués, des avis spéciaux ont été émis sur la nomination des cadres supérieurs de la société et soumis au Conseil d’administration pour examen. En 2021, nous avons convoqué et participé à des réunions pertinentes conformément aux lois et règlements pertinents, et chaque comité spécial a utilisé ses propres connaissances professionnelles pour proposer des décisions et des suggestions sur les questions importantes de l’entreprise, jouant ainsi efficacement le rôle d’administrateur indépendant.
Auto – apprentissage
Nous accordons une grande attention à l’impact des politiques macro économiques et de la situation épidémique sur le développement de l’aviation civile, nous améliorons notre propre apprentissage, nous concentrons sur les exigences les plus récentes des règlements réglementaires et nous améliorons activement nos connaissances.
