Code du stock: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) nom abrégé du stock: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323)
Assemblée générale annuelle 2021
Information sur la réunion
Avril 2002
Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323)
Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
Table des matières
Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021… 120ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle de 21 ans… 3 Proposition 1: proposition concernant le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021….. 5 Proposition 2: proposition concernant le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants 6 Proposition 3: proposition concernant le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021….. 7 Proposition 4: proposition concernant le rapport annuel 2021 de la société et son résumé….. 8 Proposition 5: proposition concernant le rapport financier final de la société pour 2021….. 9 Proposition 6: proposition concernant le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021….. Proposition 7: proposition concernant le rapport sur le budget financier de la société pour 2022….. Proposition 8: proposition relative au régime de rémunération des administrateurs non indépendants du deuxième Conseil d’administration Proposition 9: proposition relative au régime de rémunération des administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration Proposition 10: proposition relative au régime de rémunération des superviseurs du deuxième Conseil des autorités de surveillance….. Proposition 11: proposition d’assurance responsabilité civile pour Dong jiangao….. Proposition 12: proposition de modification des statuts… Proposition 13: proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société… Proposition 14: proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société… Proposition 15: proposition de modification du système de prise de décisions en matière de garantie externe de la société….. Proposition 16: proposition de modification du système de gestion des fonds collectés par la société… Proposition 17: proposition de modification du système de gestion des initiés de la société… 22 proposition 18: proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2022 de la société….. Proposition 19: proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration… 24 annexe I: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration… 25 Annexe II: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) rapport annuel 31 Annexe III: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance… 37 annexe IV: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) rapport sur les comptes 41 annexe V: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) rapport sur le budget financier de 202249 annexe VI: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant 52.
Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux règlements pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires de Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323)
1. Afin de coordonner les dispositions actuelles relatives à la prévention et au contrôle de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, la société encourage les actionnaires et leurs agents à participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne. S’il est vraiment nécessaire de participer à la réunion sur place, les participants doivent s’assurer que la température corporelle est normale et qu’il n’y a pas d’inconfort respiratoire ou d’autres symptômes, qu’il n’y a pas de voyage dans la zone à risque moyen ou élevé dans les 14 jours précédant la réunion et qu’un certificat négatif de détection d’acide nucléique est conservé dans les 48 heures; Veuillez porter un masque et une protection individuelle pendant toute la durée de la réunion; Le jour de la réunion, l’entreprise mesurera et enregistrera la température corporelle des participants conformément aux exigences en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie. Les participants ne peuvent participer à la réunion qu’après avoir présenté le Code de voyage et le Code de santé vert. Veuillez coopérer.
Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires et des mandataires des actionnaires présents, la société a le droit de refuser l’entrée d’autres personnes non liées à l’Assemblée conformément à la loi, à l’exception des actionnaires et des mandataires des actionnaires présents, des administrateurs, des superviseurs, des avocats témoins, des personnes invitées par le Conseil d’administration et des cadres supérieurs sans droit de vote.
3. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure avant la tenue de l’Assemblée pour s’occuper des formalités d’inscription et présenter la carte de compte en valeurs mobilières, le document d’identification ou la photocopie de la licence d’entreprise / certificat d’enregistrement (estampillée du sceau officiel), la procuration, etc., conformément aux règlements. Après vérification, ils peuvent recevoir les documents de l’Assemblée avant d’assister à l’Assemblée. Après le début de l’Assemblée, le Président de l’Assemblée annonce le nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent, après quoi les actionnaires présents n’ont pas le droit de voter sur place.
4. La réunion examine et vote les propositions dans l’ordre indiqué dans l’avis de réunion.
5. Les actionnaires et leurs mandataires ont le droit de prendre la parole, d’interroger et de voter à l’Assemblée générale conformément à la loi. La participation des actionnaires et de leurs mandataires à l’Assemblée générale des actionnaires s’acquitte consciencieusement de leurs obligations légales, ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des autres actionnaires et mandataires des actionnaires et ne perturbe pas l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires.
6. Les actionnaires et leurs mandataires qui demandent des questions sur place doivent lever la main conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée et ne peuvent poser de questions qu’avec l’autorisation du Président de l’Assemblée. Lorsqu’un certain nombre d’actionnaires et d’agents d’actionnaires demandent des questions en même temps, ceux qui lèvent la main doivent d’abord poser des questions; Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’ordre de priorité, l’animateur désigne l’interrogateur. Les déclarations ou les questions des actionnaires et de leurs mandataires doivent être concises et concises et ne doivent pas dépasser cinq minutes.
7. Lorsqu’un actionnaire ou son mandataire demande la parole, il n’interrompt pas le rapport du Rapporteur de l’Assemblée ou la parole d’un autre actionnaire ou de son mandataire. Les actionnaires et leurs mandataires ne prennent pas la parole lors du vote à l’Assemblée générale. En cas de violation des dispositions ci – dessus par les actionnaires et leurs agents, le Président de l’Assemblée a le droit de refuser ou d’arrêter l’Assemblée.
Le Président peut faire en sorte que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs répondent aux questions des actionnaires. Toutefois, en ce qui concerne les questions qui ne sont pas liées aux questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires ou qui concernent les secrets d’affaires et les informations privilégiées de la société et qui portent atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires, le Président ou la personne désignée par lui a le droit de refuser de répondre.
9. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires expriment l’un des avis suivants sur la proposition soumise au vote: consentement, opposition ou abstention. Les actionnaires présents sur place doivent signer le nom de l’actionnaire sur le bulletin de vote. Les votes non remplis, mal remplis, illisibles par écrit et les votes non votés sont considérés comme une renonciation au droit de vote de l’électeur et le résultat du vote des actions qu’il détient est considéré comme une « renonciation ».
Avant le vote de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires, un représentant des actionnaires, un représentant des autorités de surveillance sont élus comme scrutateurs, un représentant des actionnaires et un représentant des avocats comme scrutateurs; Lorsque les questions examinées sont liées aux actionnaires, les actionnaires et les agents concernés ne participent pas au dépouillement et à la surveillance des votes; Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote sur la proposition, les avocats témoins, les représentants des actionnaires et les représentants des autorités de surveillance sont conjointement responsables du dépouillement et de la surveillance des votes; Le résultat du vote sur place est annoncé par le Président de la réunion. 11. L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne, et publie l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires en combinaison avec les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
12. The Meeting shall be witnessed and issued by the Lawyers in Practice of the law firm engaged by the company.
13. Pendant la réunion, les participants doivent veiller à maintenir l’ordre sur le lieu de la réunion et ne pas se déplacer à volonté. Le téléphone mobile doit être réglé à l’état silencieux. Pendant la réunion, les enregistrements audio, vidéo et photos personnels sont refusés. Les participants doivent quitter le lieu de la réunion après La réunion sans raison particulière. En cas d’ingérence dans les procédures normales de l’Assemblée, de provocation ou de violation des droits et intérêts légitimes d’autres actionnaires, le personnel de l’Assemblée a le droit d’y mettre fin et de faire rapport aux services compétents pour traitement.
14. La société ne distribue pas de cadeaux aux actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et n’est pas responsable de l’hébergement des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires afin de traiter tous les actionnaires sur un pied d’égalité.
Pour plus de détails sur la méthode d’enregistrement et le mode de vote de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter l’avis Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (annonce no 2022 – 024) publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai Le 30 mars 2022.
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Heure, lieu et mode de vote de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 14 h le mardi 19 avril 2022
2. Lieu de la réunion sur place: Huamei Industrial Park, Songgang Sub – district Office, Baoan District, Shenzhen Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323)
3. Organisateur de la réunion: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) Conseil d’administration
4. Modérateur: Lan guihong, Président du Conseil d’administration
5. Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 19 avril 2022 au 19 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
II. Ordre du jour de la session
Les participants signent, reçoivent les documents de l’Assemblée et les actionnaires prennent la parole.
Ouverture de la réunion par le Président
Le Président annonce la participation à la réunion sur place
Instructions pour la lecture de la réunion par le Président
Élection des membres chargés du dépouillement et de la surveillance des votes
Examiner chaque proposition un par un
1. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
2. Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
3. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
4. Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
5. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
6. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
7. Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
8. Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs non indépendants du deuxième Conseil d’administration
9. Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration
10. Proposition relative au régime de rémunération des autorités de surveillance du deuxième Conseil des autorités de surveillance
11. Proposition relative à l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
12. Proposition de modification des Statuts
13. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société
14. Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société
15. Proposition de modification du système de prise de décisions en matière de garantie externe de la société
16. Proposition de modification du système de gestion des fonds collectés de la société
17. Proposition de modification du système de gestion des initiés de la société
18. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2022 de la société
19. Proposition relative à l’élection partielle des administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration
(Ⅶ) discours et questions des actionnaires sur les propositions examinées par l’assemblée générale
(Ⅷ) les actionnaires et leurs mandataires votent sur diverses propositions
(Ⅸ) Ajournement de la séance et statistiques des résultats du vote sur place
Reprise de la réunion, le Président annonce les résultats du vote sur place
Le Président donne lecture de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires
L’avocat lit l’avis juridique
Signature des documents de la Conférence
Xiv) Clôture de la réunion par le Président
Proposition 1: proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En 2021, Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) S’acquitter consciencieusement des responsabilités confiées au Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires, faire preuve de diligence raisonnable, promouvoir la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, donner des orientations sérieuses à la direction, améliorer et normaliser constamment la structure et le fonctionnement de la gouvernance d’entreprise et promouvoir le développement stable de la société. Selon les conditions de fonctionnement du Conseil d’administration en 2021, le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 a été préparé. Voir l’annexe I pour plus de détails.
Cette proposition a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société et est soumise à tous les actionnaires et représentants des actionnaires pour examen.
Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) Conseil d’administration 19 avril 2022
Proposition 2: proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Yuan Tong, Shen Weihua et Xie lanjun, administrateurs indépendants de la société, ont rédigé le rapport de travail des administrateurs indépendants en 2021 sur la base du résumé de tous les travaux en 2021. Voir l’annexe II pour plus de détails.
Cette proposition est soumise à l’examen de tous les actionnaires et de leurs représentants.
Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) Independent Director 19 April 2022
Proposition 3: À propos de la société
