Code du titre: Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) titre abrégé: ST zhongchang No.: lin2022 – 031 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du 10e Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. La 22e réunion du 10e Conseil d’administration de la société a eu lieu par voie de communication dans l’après – midi du 10 avril 2022. L’avis de cette réunion a été envoyé par courriel à tous les administrateurs et participants le 10 avril 2022. La réunion est présidée par M. Zhu congshuang, Président du Conseil d’administration. Il y a 8 administrateurs qui doivent assister à la réunion et 8 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion. L’avis, la convocation et la procédure de vote de la réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Après délibération et vote écrit de tous les administrateurs ayant le droit de vote présents à la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion du Conseil d’administration:
Par 6 voix pour, 1 abstention et 1 voix contre, la proposition de nomination du Vice – Président et du Secrétaire du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’emploi de cadres supérieurs publiée par la compagnie le même jour (numéro d’annonce: lin2022 – 032).
Par 6 voix pour, 2 abstentions et 0 voix contre, la proposition de révocation de M. Ji Mingrui en tant que Vice – Président exécutif a été examinée et adoptée.
Étant donné que la politique de gestion de M. Ji Mingrui a changé au fil du temps au cours de son mandat et qu’il n’a pas été en mesure d’effectuer les travaux pertinents conformément aux exigences en matière de gouvernance d’entreprise de la société publique, le Conseil d’administration propose de révoquer M. Ji Mingrui en tant que Vice – Président exécutif sur proposition du Président, M. Zhu congshuang.
Les objections des administrateurs sont les suivantes:
M. Li qunnan s’est opposé à la proposition 1 parce que le comportement personnel de Mme Fang Yuan a exacerbé les contradictions au sein du Conseil d’administration à plusieurs reprises et qu’elle n’est pas apte à occuper le poste de Secrétaire du Conseil d’administration d’une société cotée. M. Lu xiaotian s’est abstenu des propositions 1 et 2 parce qu’il espérait que l’entreprise fonctionnerait de façon stable, qu’elle ne changerait pas fréquemment de direction et que le Conseil d’administration proposerait des candidats après mûre réflexion.
Avis est par les présentes donné.
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) Conseil d’administration 11 avril 2022
