Code du titre: Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) titre abrégé: ST zhongchang No.: lin2022 – 030 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du 10e Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. La 21e réunion du 10e Conseil d’administration de la société a eu lieu par voie de communication dans la matinée du 10 avril 2022. L’avis de cette réunion a été envoyé par courriel à tous les administrateurs et participants le 9 avril 2022. La réunion est présidée par M. Zhu congshuang, Président du Conseil d’administration. Il y a 8 administrateurs qui doivent assister à la réunion et 8 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion. L’avis, la convocation et la procédure de vote de la réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Après délibération et vote écrit de tous les administrateurs ayant le droit de vote présents à la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion du Conseil d’administration:
Par 6 voix pour, 2 abstentions et 0 voix contre, la proposition relative à l’élection d’un Comité spécial du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a approuvé la réélection des comités spéciaux du dixième Conseil d’administration, dont la composition est la suivante:
Le Comité de stratégie se compose de M. Zhu congshuang, M. Wu Biao, M. Sun shuyuan, M. Zeng jianxiang et M. Xu QiangSheng, dont M. Zhu congshuang est le Coordonnateur du Comité de stratégie;
Le Comité d’audit est composé de M. Cheng Shuguang, M. Xu QiangSheng et M. Zeng jianxiang, dont M. Cheng Shuguang est le Coordonnateur du Comité d’audit;
Le Comité de nomination est composé de M. Xu QiangSheng, M. Cheng Shuguang et M. Sun shuyuan, dont M. Xu QiangSheng est le Coordonnateur du Comité de nomination;
Le Comité de rémunération et d’évaluation est composé de M. Cheng Shuguang, M. Xu QiangSheng et M. Wu Biao, dont M. Cheng Shuguang est le Coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation.
Par 6 voix pour, 2 abstentions et 0 voix contre, la proposition de nomination du Président de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’emploi de cadres supérieurs publiée par la compagnie le même jour (numéro d’annonce: lin2022 – 032).
M. Li qunnan, Directeur, s’est abstenu pour les raisons suivantes: ne connaissait pas le personnel concerné; M. Lu xiaotian, administrateur indépendant, s’est abstenu pour les raisons suivantes: il n’y a pas eu d’échange de vues sur la gouvernance d’entreprise avec les candidats aux comités et les candidats au poste de Président, et il n’est pas possible de déterminer si les candidats sont compétents pour agir.
Avis est par les présentes donné.
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) Conseil d’administration 11 avril 2022
