Code des valeurs mobilières: Winner Medical Co.Ltd(300888) titre abrégé: Winner Medical Co.Ltd(300888)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du troisième Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil d'administration
La cinquième réunion du troisième Conseil d’administration de Winner Medical Co.Ltd(300888) L'avis de réunion a été envoyé aux administrateurs par la poste et par téléphone le 6 avril 2022. Sept administrateurs devraient assister à la réunion, dont sept en fait. Sous l'influence de la prévention et du contrôle de l'épidémie, M. Guo Zhenwei, Mme Xie Jiawei, M. Peng Jianfeng et M. Key ke Liu (Liu Ke) ont participé à la réunion par voie de communication. La réunion a été convoquée et présidée par M. Li Jianquan, Président du Conseil d'administration. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d'administration
Les administrateurs présents ont discuté en détail des propositions à examiner à la réunion et ont adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition d'acquisition de 55% des capitaux propres de longtai Medical.
Afin d'enrichir davantage la gamme de produits de l'entreprise, d'élargir les canaux d'affaires à l'étranger de l'entreprise et d'améliorer la structure stratégique de l'entreprise, le Conseil d'administration a accepté que l'entreprise achète 55% des actions de Zhejiang longtai Medical Science and Technology Co., Ltd. Détenues par l'entreprise à M. Wu Kangping, Mme Huang lepei et M. Wu Di avec son propre capital de 727,54 millions de RMB. L'activité principale de Zhejiang longtai Medical Technology Co., Ltd. Est la R & D, la production et la vente de pansements de plaies haut de gamme (y compris les mousses de gel de silice, les colloïdes d'eau, les gels de silice, les hydrogels, les pansements de film et les produits de Stoma).
Le Conseil d'administration accepte d'autoriser M. Li Jianquan, Président du Conseil d'administration, à signer les documents relatifs à cette transaction au nom de la société (y compris, sans s'y limiter, l'Accord de transfert d'actions et les statuts de la société cible).
Pour plus de détails, voir la divulgation de l'entreprise le même jour sur le site Web d'information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l'acquisition de 55% des capitaux propres de longtai Medical (annonce no 2022 - 014).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la cinquième réunion du troisième Conseil d'administration;
Avis est par les présentes donné.
Winner Medical Co.Ltd(300888) Conseil d'administration 11 avril 2012
