Beijing Hairun Tianrui Law Firm
À propos de Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
Beijing, Chine
9th, 10th, 13th And 17th Floors Broadcasting Building, No. 14 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, 1000229 / 10 / 13 / 17f, Broadcasting Tower, No. 14 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, China
Tél.: (010) 65219696 Fax: (010) 88381869
Avril 2002
Beijing Hairun Tianrui Law Firm
À propos de Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
À: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Beijing Hairun Tianrui law firm (hereinafter referred to as the “exchange”) accepts the entrustment of Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Les règlements et autres documents normatifs ainsi que les dispositions des Statuts de Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
L’avocat de la Bourse fait la déclaration suivante concernant la publication de cet avis juridique:
1. Le présent avis juridique ne donne que des avis sur la question de savoir si la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, les procédures de vote de l’Assemblée sont conformes aux lois, règlements et statuts de la RPC et Si les résultats du vote sont légaux et efficaces, et ne donne pas d’avis sur le contenu des propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires et sur l’authenticité des faits ou des données pertinents exprimés dans ces propositions. Exprimer une opinion sur l’exactitude ou la légalité. 2. Dans le présent avis juridique, la bourse ne donne qu’un avis juridique sur les faits survenus avant la date d’émission de l’avis juridique et sur la compréhension de ces faits par la bourse, et ne donne qu’un avis juridique sur les questions de droit chinois pertinentes liées à la présente Assemblée générale des actionnaires, sans donner d’avis sur toute autre question que les questions susmentionnées.
3. Cet avis juridique n’est utilisé que par la société aux fins de la présente Assemblée générale et ne peut être utilisé par personne à d’autres fins ou à d’autres fins sans le consentement écrit de la bourse.
4. Lors de la vérification des documents pertinents fournis par la société par nos avocats, nous supposons que:
Toutes les signatures, scellements et scellements des documents fournis à l’échange sont authentiques et tous les documents soumis à l’échange en tant qu’originaux sont vrais, exacts et complets;
Tous les faits décrits dans les documents fournis à l’Institut sont véridiques, exacts et complets;
Les signataires des documents fournis à l’échange ont pleine capacité civile et ont été dûment et efficacement autorisés à les signer;
Toutes les copies fournies à l’échange sont conformes aux originaux et les originaux de ces documents sont véridiques, exacts et complets;
Tous les documents publiés par la société sur les médias désignés pour la divulgation de l’information sont complets, complets et véridiques, et il n’y a pas de faux, de dissimulation ou d’omission importante.
Sur la base de la déclaration ci – dessus, les avocats de cette bourse ont vérifié les documents pertinents et les faits pertinents fournis par la société conformément aux exigences des mesures administratives pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières et des règles de pratique pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental), conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit diligent et consciencieux de la profession d’avocat, et ont émis l’avis juridique suivant:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. Le 14 mars 2022, la compagnie a tenu la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021.
2. Le 15 mars 2022, la société a publié des informations dans les médias désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’avis Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Le contenu de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
3. Conformément à l’avis de l’assemblée générale des actionnaires, l’assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne: l’assemblée sur place a eu lieu le vendredi 8 avril 2022 à 15 heures dans la salle de conférence au troisième étage du bâtiment à bureaux Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) no 2, qiangshi Road, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong; En plus des réunions sur place, la société fournit également une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 8 avril 2022. L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 8 avril 2022.
Convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra le vendredi 8 avril 2022 à 15 h dans la salle de conférence au troisième étage du bâtiment à bureaux Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) No. L’heure, le lieu et d’autres questions de l’Assemblée générale sont conformes à ceux divulgués dans l’avis d’Assemblée générale.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, aux règlements départementaux, aux documents normatifs et aux statuts.
Qualifications des organisateurs de l’Assemblée générale et des personnes présentes et sans droit de vote
Organisateur de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
Personnes présentes et sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Conformément à l’avis de l’assemblée générale des actionnaires, les personnes autorisées à assister à l’assemblée générale des actionnaires sont tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited ou leurs mandataires, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société et les avocats engagés par la société à la clôture de la bourse le 31 mars 2022.
1. According to the Register of Shareholders provided by the company, the identity Certificate of the Shareholders and their agents attending the site meeting, the procuration letter, and the Registration of the meeting and other documents, and verified by the Lawyers of this exchange, there are 7 Shareholders and their agents attending the site meeting of the Shareholder Meeting, and the number of Shareholders representing the right of vote is 393419658, which Accounts for 314780% of the total shares of the company with
2. According to the Internet vote results provided by Shenzhen Securities Information Co., Ltd. To the company after the Internet vote of this general meeting, during the Network vote period determined by this general meeting, there were 41 Shareholders who participated in this meeting through the Exchange Exchange System of Shenzhen and the Internet Vote System, and the Number of shares representing the company with the right of vote was 13027593, representing 10424% of the total shares of the company with the right of vote.
3. Au total, 40 petits et moyens investisseurs ont participé à la réunion et le nombre total d’actions avec droit de vote représentant la société est de:
4. Tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats de la société ont assisté / assisté à l’Assemblée des actionnaires sur place, à l’exception des actionnaires et des mandataires susmentionnés qui ont assisté à l’Assemblée des actionnaires.
Les avocats de la bourse estiment que les qualifications du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires et des personnes présentes et non présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, aux règlements ministériels, aux documents normatifs et aux statuts.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote de l’Assemblée générale
L’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a procédé à un vote Article par article sur les propositions énumérées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et a procédé au dépouillement et à la surveillance des votes conformément aux procédures spécifiées dans les statuts. Les actionnaires qui ont participé au vote par Internet ont exercé leur droit de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen dans le délai prescrit pour le vote par Internet. Une fois le vote ci – dessus terminé, la société a combiné les résultats du vote sur place et du vote en ligne et a publié les résultats du vote sur place. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée n’ont pas soulevé d’objection aux résultats du vote.
Résultats du vote à l’Assemblée générale
Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place, les mandataires et les actionnaires participant au vote en ligne de la société ont voté sur la proposition soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération au moyen d’un vote enregistré. L’Assemblée générale a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 (y compris le rapport de travail annuel des administrateurs indépendants en 2021)
État du vote: 405190 771 actions approuvées, soit 996909% du nombre total d’actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 148680 actions, soit 02826% du nombre total d’actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 107800 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00265% du nombre total d’actions avec droit de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 10 571113 actions ont été approuvées, ce qui représente 893767% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1148680 actions, soit 97119% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 107800 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 09114% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Vote: 405190 271 actions approuvées, soit 996907% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1149180 actions, soit 02827% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 107800 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00265% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 10 570613 actions, soit 893725% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1149180 actions, soit 97161% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 107800 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 09114% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
Vote: 405190 771 actions approuvées, soit 996909% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 148680 actions, soit 02826% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 107800 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00265% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 10 571113 actions ont été approuvées, ce qui représente 893767% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1148680 actions, soit 97119% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 107800 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 09114% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021
Vote: 405223 771 actions approuvées, soit 996990% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1120680 actions, soit 02757% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 102800 actions (dont aucune renonciation tacite en raison de l’absence de vote) représentant 00253% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 10604113 actions, Représentant 896557% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1120680 actions, soit 94751% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 102800 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 08692% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
Vote: 405299871 actions approuvées, Représentant 997177% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 147380 actions, soit 02823% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 10 680213 actions, soit 902991% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 1147380 actions, Représentant 97009% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), représentant les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée
