Code du titre: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) titre abrégé: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) numéro d’annonce: 2022 – 036 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
1. Déroulement de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: 15 h le vendredi 8 avril 2022.
Date et heure du vote en ligne: 8 avril 2022 – 8 avril 2022. Parmi eux, le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 8 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 8 avril 2022.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 3e étage, immeuble de bureaux, no 2, qiangshi Road, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
Modérateur de la réunion sur place: M. Tang Zhulin, Président du Conseil d’administration.
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation à la réunion:
Les actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires sur place et par vote en ligne et les représentants autorisés autorisés par les actionnaires sont au total 48. Le nombre d’actions avec droit de vote représentées est de 406447251, ce qui représente 325204% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Dont:
Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires et les représentants autorisés autorisés par les actionnaires sont au total sept, Représentant 393419658 actions avec droit de vote, soit 314780% du total des actions avec droit de vote de la société;
Au total, 41 actionnaires ont participé à l’Assemblée par vote en ligne, représentant 13 027593 actions avec droit de vote, soit 1 0424% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société) présents à l’Assemblée générale des actionnaires et 40 représentants autorisés par les actionnaires représentent 11 827593 actions avec droit de vote, soit 09463% du total des actions avec droit de vote de la société. Dont:
Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires et les représentants autorisés autorisés par les actionnaires sont au total 0, Représentant 0 action avec droit de vote, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société;
Au total, 40 actionnaires ont participé à l’Assemblée par vote en ligne, représentant 11 827593 actions avec droit de vote, soit 09463% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les personnes présentes ou non à la réunion sont les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats témoins.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la méthode de vote combinant le vote au scrutin secret sur place et le vote en ligne. Les délibérations et les votes sont les suivants: 1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 a été examinée et adoptée (y compris le rapport de travail annuel des administrateurs indépendants en 2021).
Vote:
Convenir de 405190 771 actions représentant 996909% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 148680 actions, soit 02826% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 107800 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00265% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des petits et moyens investisseurs:
Convenir de 10 571113 actions, soit 893767% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1148680 actions, soit 97119% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 107800 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 09114% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est une résolution ordinaire et a été adoptée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée et par leurs représentants autorisés.
2. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée.
Vote:
Convenir de 405190 271 actions représentant 996907% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1149180 actions, soit 02827% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 107800 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00265% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des petits et moyens investisseurs:
Convient que 10 570613 actions, soit 893725% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1149180 actions, soit 97161% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 107800 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 09114% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est une résolution ordinaire et a été adoptée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée et par leurs représentants autorisés.
3. La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé a été examinée et adoptée.
Vote:
Convenir de 405190 771 actions représentant 996909% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 148680 actions, soit 02826% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 107800 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00265% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des petits et moyens investisseurs:
Convenir de 10 571113 actions, soit 893767% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1148680 actions, soit 97119% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 107800 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 09114% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est une résolution ordinaire et a été adoptée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée et par leurs représentants autorisés.
4. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021 a été examinée et adoptée.
Vote:
Convenir de 405223 771 actions représentant 996990% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1120680 actions, soit 02757% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 102800 actions (dont aucune renonciation tacite en raison de l’absence de vote) représentant 00253% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des petits et moyens investisseurs:
10604113 actions, Représentant 896557% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1120680 actions, soit 94751% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 102800 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 08692% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est une résolution ordinaire et a été adoptée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée et par leurs représentants autorisés.
5. La proposition relative au rapport sur le budget financier 2022 a été examinée et adoptée.
Vote:
Convenir de 405299871 actions, Représentant 997177% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 147380 actions, soit 02823% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des petits et moyens investisseurs:
10 680213 actions, représentant 902991% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 1147380 actions, Représentant 97009% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est une résolution ordinaire et a été adoptée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée et par leurs représentants autorisés.
6. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Vote:
Convenir de 404777971 actions représentant 995893% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 669280 actions, soit 04107% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des petits et moyens investisseurs:
Convenir de 10 158313 actions, soit 85 886% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 669280 actions, soit 141134% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est une résolution ordinaire et a été adoptée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée et par leurs représentants autorisés.
7. La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 a été examinée et adoptée.
Vote:
Convenir de 405223271 actions représentant 996989% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1121180 actions, soit 072758% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 102800 actions (dont aucune renonciation tacite en raison de l’absence de vote) représentant 00253% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des petits et moyens investisseurs:
10 Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) actions, Représentant 896515% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1121180 actions, soit 94794% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 102800 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 08692% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est une résolution ordinaire et a été adoptée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée et par leurs représentants autorisés.
8. The Proposal on Proposed appointment of Audit Institutions for 2022 was considered and passed.
Vote:
Convenir de 405324871 actions représentant 997239% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1121180 actions, soit 072758% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 200 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00003% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des petits et moyens investisseurs:
10 705213 actions, Représentant 90,5 105% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1121180 actions, soit 94794% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 200 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00101% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est une résolution ordinaire et a été adoptée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée et par leurs représentants autorisés.
9. La proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour les activités de gestion financière confiées en 2022 a été examinée et adoptée.
Vote:
Convenir de 402237204 actions représentant 989642% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 4208847 actions, soit 10355% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 200 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00003% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des petits et moyens investisseurs:
7617546 actions, Représentant 644049% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 4208847 actions, Représentant 355850% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 200 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00101% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est une résolution ordinaire et a été adoptée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée et par leurs représentants autorisés.
10. The Proposal on the listing of the shunt Subsidiary Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd. To Gem in accordance with relevant laws and Regulations was considered and passed.
Vote:
A accepté 12 631761 actions, soit 919198% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 110400 actions, soit 8 0802% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 0 actions abandonnées (y compris les actions abandonnées par défaut en raison de l’absence de vote)
