Code des valeurs mobilières: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) titre abrégé: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Annonce des résolutions de la 12ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 12e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) L’avis de réunion et les documents de réunion ont été communiqués à tous les superviseurs par courriel et par téléphone le 4 avril 2022. 5 superviseurs assistent à la réunion et 5 superviseurs assistent effectivement à la réunion. La réunion est convoquée et présidée par M. ma Jianwei, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation, la tenue et le vote de la réunion sont conformes aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) .
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération et vote écrit des superviseurs présents à la réunion, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Examiner et adopter la proposition relative à l’investissement de filiales à part entière dans la construction de projets d’éther de cellulose
Après délibération, afin d’améliorer encore l’aménagement de la chaîne industrielle en amont et en aval de l’entreprise et d’utiliser pleinement les produits, les capacités et les réserves techniques existants de l’entreprise, l’entreprise a accepté d’investir dans la construction d’un projet d’éther de cellulose d’une production annuelle de 60 000 tonnes par La filiale à part entière Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd., avec un investissement estimé à 480 millions de RMB (à l’exclusion de la redevance foncière du projet). La période de construction du projet est de deux ans (le montant de l’investissement dans le projet et la période de construction sont soumis à l’investissement réel et à la construction). Les sources de financement sont les fonds propres ou autofinancés de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’investissement de la société dans la construction d’un projet d’éther de cellulose d’une production annuelle de 60 000 tonnes est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, que les résultats du vote sont légaux et conformes aux exigences du développement stratégique de la société et qu’il n’y a pas de préjudice aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la douzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) Conseil des autorités de surveillance 10 avril 2022
