Code des valeurs mobilières: Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) titre abrégé: Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409)
Annonce de la résolution de la 5ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance en 2022
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) Cette réunion devrait avoir lieu avec 3 superviseurs présents, dont M. Yu zudeng et M. He xianghong par voie de communication. La réunion a été présidée par M. Yu zudeng, Président du Conseil des autorités de surveillance, et Mme Wu Nan, Secrétaire du Conseil d’administration de la société, a assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et le vote de la réunion du Conseil des autorités de surveillance sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après examen attentif par les autorités de surveillance participantes, les propositions suivantes sont adoptées conformément aux statuts et aux lois et règlements pertinents:
Examen et adoption de la proposition relative à la signature d’un contrat d’investissement pour le projet de matériaux Carbon és entre la filiale Griffin et le Comité de gestion de la nouvelle zone de Lanzhou
La filiale de la société, Foshan gerifen New Energy Co., Ltd. (ci – après dénommée « gerifen»), a l’intention de signer le contrat de projet de matériaux Carbon és avec le Comité de gestion de Lanzhou New Area, et gerifen (y compris, sans s’y limiter, les parties liées à gerifen) a l’intention de créer une nouvelle filiale de contrôle dans Lanzhou New Area. Investir dans la construction d’un « projet de production d’une production annuelle de 5 000 tonnes de poudre de nanotube de carbone, de 30 000 tonnes de lisier de nanotube de carbone (y compris les chaînes industrielles connexes) et de 150000 tonnes de silicium – carbone, de matériaux cathodiques de graphite et de graphisation», dans lequel une production annuelle de 5 000 tonnes de poudre de nanotube de carbone correspond à la capacité de production de 100000 tonnes de lisier supplémentaire de chaque base de matériaux de carbone de l’entreprise sur la base de la planification actuelle de la capacité de production de 100000 tonnes de lisier, et une fois le projet terminé, La base de Lanzhou deviendra une importante base de production de nanotubes de carbone en Chine. L’investissement total prévu pour le projet est de 6 milliards de RMB, dont 5,18 milliards de RMB pour les immobilisations. Le projet est construit en deux phases, dont la première phase prévoit un investissement de 1 895 milliards de RMB et la deuxième phase prévoit un investissement de 3 285 milliards de RMB. Le Fonds d’investissement pour la construction du projet de la phase I provient principalement de fonds autolevés et de prêts bancaires soutenus par le Gouvernement.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant la signature d’un contrat d’investissement pour un projet de matériaux Carbon és entre la filiale Griffin et le Comité de gestion de Lanzhou New Area.
Le projet de résolution a été examiné par tous les superviseurs, avec 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 5e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) Conseil des autorités de surveillance 10 avril 2022
