Code des valeurs mobilières: Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) titre abrégé: Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409)
Annonce de la résolution de la 6e réunion du 5ème Conseil d’administration en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) 8 administrateurs assistent à la réunion et 8 administrateurs assistent effectivement à la réunion; M. Zhang Chen, Directeur, et M. Liu Lianshao, directeur indépendant, M. Jiang Yanbo et M. Qin Wei ont participé à la réunion par voie de communication et ont voté. La réunion était présidée par M. Rong Jihua, Président du Conseil d’administration, M. Yu zudeng, M. He xianghong et M. Wang shishuai, superviseurs de la société, M. Wang guangtian et M. Wang Jian’an, directeurs généraux adjoints, M. Hu dongjie, Directeur financier, et Mme Wu Nan, Secrétaire du Conseil d’administration. La convocation et le vote de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif, les administrateurs participants adoptent les résolutions suivantes conformément aux statuts et aux lois et règlements pertinents:
Examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un contrat d’investissement pour le projet de matériaux Carbon és entre la filiale Griffin et le Comité de gestion de la nouvelle zone de Lanzhou
La filiale de la société, Foshan gerifen New Energy Co., Ltd. (ci – après dénommée « gerifen»), a l’intention de signer le contrat de projet de matériaux Carbon és avec le Comité de gestion de Lanzhou New Area, et gerifen (y compris, sans s’y limiter, les parties liées à gerifen) a l’intention de créer une nouvelle filiale de contrôle dans Lanzhou New Area. Investir dans la construction d’un « projet de production d’une production annuelle de 5 000 tonnes de poudre de nanotube de carbone, de 30 000 tonnes de lisier de nanotube de carbone (y compris les chaînes industrielles connexes) et de 150000 tonnes de silicium – carbone, de matériaux cathodiques de graphite et de graphisation», dans lequel une production annuelle de 5 000 tonnes de poudre de nanotube de carbone correspond à la capacité de production de 100000 tonnes de lisier supplémentaire de chaque base de matériaux de carbone de l’entreprise sur la base de la planification actuelle de la capacité de production de 100000 tonnes de lisier, et une fois le projet terminé, La base de Lanzhou deviendra une importante base de production de nanotubes de carbone en Chine. L’investissement total prévu pour le projet est de 6 milliards de RMB, dont 5,18 milliards de RMB pour les immobilisations. Le projet est construit en deux phases, dont la première phase prévoit un investissement de 1 895 milliards de RMB et la deuxième phase prévoit un investissement de 3 285 milliards de RMB. Le Fonds d’investissement pour la construction du projet de la phase I provient principalement de fonds autolevés et de prêts bancaires soutenus par le Gouvernement.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant la signature d’un contrat d’investissement pour un projet de matériaux Carbon és entre la filiale Griffin et le Comité de gestion de Lanzhou New Area.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition, dont le contenu détaillé est détaillé sur le site Web de la société à la même date (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 6e réunion du cinquième Conseil d’administration en 2022, divulgués.
Après délibération de tous les administrateurs, 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration de la société demande à la société de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 dans la salle de réunion de la filiale Foshan le 26 avril 2022 pour examiner la proposition qui doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué.
Après délibération de tous les administrateurs, 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 6e réunion du cinquième Conseil d’administration en 2022;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la 6e réunion du cinquième Conseil d’administration en 2022. Avis est par les présentes donné.
Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) Conseil d’administration 10 avril 2022
