Code des valeurs mobilières: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) titre abrégé: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Annonce des résolutions de la 12e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 12e réunion du 5ème Conseil d’administration de Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) L’avis de réunion et les documents de réunion ont été communiqués aux administrateurs et aux participants concernés par courriel et par téléphone le 4 avril 2022. 9 administrateurs devraient assister à la réunion et 9 administrateurs devraient y assister, dont Mme Zheng Juan, Mme Chen Qi et M. Hou Xiangyang par voie de communication. Les superviseurs et certains cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La réunion a été convoquée et présidée par M. Wang zhiqing, Président du Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux Statuts de la société.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération et vote écrit des administrateurs présents à la réunion, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Examiner et adopter la proposition relative à l’investissement de filiales à part entière dans la construction de projets d’éther de cellulose
Après délibération, l’investissement de l’entreprise dans la construction d’un projet d’éther de cellulose d’une production annuelle de 60 000 tonnes est propice à l’amélioration de l’aménagement de la chaîne industrielle en amont et en aval, à l’enrichissement des types de produits de l’entreprise, à l’amélioration du contenu scientifique et technologique des Produits de l’entreprise, à la recherche d’un nouveau point de croissance des bénéfices, à l’amélioration de la compétitivité de base globale du marché de l’entreprise et à la conformité avec le plan stratégique à long terme et La société a accepté d’investir dans la construction d’un projet d’éther de cellulose d’une capacité annuelle de 60 000 tonnes par Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd., une filiale à part entière, avec un investissement estimé à 480 millions de RMB (à l’exclusion du Fonds de transfert de terres du projet) et une période de construction de deux ans (le montant de l’investissement dans le projet et la période de construction sont soumis à l’investissement réel et à la construction). Les sources de financement sont les fonds propres ou autofinancés de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la douzième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) Conseil d’administration
10 avril 2022
