Code des valeurs mobilières: Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) titre abrégé: Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la société a décidé de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le mardi 26 avril 2022 après délibération et adoption à la 6e Assemblée du cinquième Conseil d’administration de Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409)
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée générale
1. Assemblée générale des actionnaires: la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la proposition de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la 6e Assemblée du cinquième Conseil d’administration en 2022. La convocation de l’assemblée est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mardi 26 avril 2022, 14: 00
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 26 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 26 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir l’annexe III pour plus de détails).
Vote par Internet: la société fournira une sector – forme de vote par Internet à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires qui détiennent des actions avec droit de vote émises de la société inscrites à la date d’enregistrement des actions peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du vote est soumis au résultat du premier vote effectif.
6. Date d’enregistrement des actions: 21 avril 2022 (jeudi)
7. Participants:
À la clôture de la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du 21 avril 2022, tous les actionnaires détenant des actions avec droit de vote émises de la société inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
Avocats, représentants des commanditaires et autres membres du personnel concernés engagés par la société
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de Foshan daoshi Technology Co., Ltd., bloc 1, no 1, Yishui 3rd Road, Nanzhuang Town, Chancheng District, Foshan City, Guangdong Province.
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à la signature d’un contrat d’investissement pour le projet de matériaux Carbon és entre la filiale Griffin et le Comité de gestion de Lanzhou New Area √
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 6e réunion du 5e Conseil d’administration en 2022 et à la 5e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance en 2022. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant la signature d’un contrat d’investissement pour le projet de matériaux Carbon és entre la filiale Griffin et le Comité de gestion de Lanzhou New Area. Les petits et moyens investisseurs sont comptés séparément dans le projet de loi. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Inscription: le 25 avril 2022, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures
2. Modalités d & apos; enregistrement
L’inscription sur place, par lettre, par courriel ou par télécopieur n’est pas acceptée.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, par courriel ou par télécopieur (l’heure d’inscription est assujettie à l’heure de réception de la télécopie ou de la lettre).
3. Procédures d & apos; enregistrement
Enregistrement des actionnaires de la personne morale. Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société, le certificat de représentant légal et sa carte d’identité; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à la réunion, il doit également être muni d’une procuration de la personne morale (voir annexe III) et d’une carte d’identité du participant.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques. Les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leurs propres cartes d’identité, certificats de détention d’actions et cartes de compte de titres; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également détenir la carte d’identité du participant et la procuration.
4. Lieu d’inscription et coordonnées
Contact: Liu Xiaolan
Tel: 0757 – 82260396 (Bureau du Conseil)
Lieu de contact: No.1, Yishui 3rd Road, Nanzhuang Town, Chancheng District, Foshan City, Guangdong Province. Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » dans la lettre, Code Postal 528000.
E – mail: [email protected].
Fax: 0757 – 82106833 (fax: Bureau du Conseil d’administration)
5. Autres questions: les frais d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 6e réunion du 5ème Conseil d’administration en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Pièce jointe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne 2. Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 3. Procuration de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Annexe I du Conseil d’administration du 10 avril 2022:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (http: / / wltp.cn.info.com.cn.) Votez. Conformément aux règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen, le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires est le suivant:
I. Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 350409
2. Titre abrégé du vote: vote Dow
3. Remplir les avis de vote.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
II. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 26 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter le 26 avril 2022 (le jour de la réunion sur place), de 9 h 15 à 15 h.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire individuel / nom de l’actionnaire de la personne morale
Adresse des actionnaires
Code d’identification de l’actionnaire individuel / représentant légal de l’actionnaire légal
Numéro de licence d’exploitation nom de la personne
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Le nom des participants à la réunion est – il délégué?
Nom de l’agent carte d’identité de l’agent
Numéro de contact courriel
Intention et principaux points de la Déclaration
Signature de l’actionnaire (sceau de l’actionnaire de la personne morale)
Date:
Note:
1. Veuillez inscrire votre nom et votre adresse complets en caractères d’imprimerie (qui doivent être les mêmes que ceux qui figurent au Registre des membres).
2. Le formulaire d’inscription des actionnaires dûment rempli et signé doit être envoyé, envoyé par la poste, par courriel ou par télécopieur (numéro de télécopieur: 0757 – 82106833) au Bureau du Conseil d’administration de la société (adresse: No 1, Yishui Third Road, Nanzhuang Town, Chancheng District, Foshan City, Guangdong Province, Code Postal: 528000, veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe) avant 17 h le lundi 25 avril 2022. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
3. Si les actionnaires ont l’intention de prendre la parole à l’Assemblée générale, veuillez indiquer votre intention de prendre la parole et les points clés dans la colonne « intention de prendre la parole et points clés » et indiquer le temps nécessaire.
4. Les coupures de presse et les photocopies du formulaire d’inscription des actionnaires ci – dessus ou faites par eux – mêmes dans le format ci – dessus sont valides.
Annexe III:
Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409)
Procuration de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
J’autorise par la présente mon Représentant à participer à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) 2022, à voter sur les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et à signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée en mon nom.
Commentaires avis de vote
Coché
Code de la proposition nom de la proposition
La colonne peut accepter de s’abstenir de voter
Proposition de vote non cumulatif
1.00 Carbon Materials signed between the Subsidiary Griffin and Lanzhou New Area Management Committee √
Proposition de contrat d’investissement pour le projet de matériel
Instructions de vote: (1) Si vous souhaitez voter pour le consentement, veuillez remplir « √ » dans la colonne « consentement »; Si vous souhaitez voter contre, veuillez cocher « √» dans la colonne « contre»; Si vous souhaitez vous abstenir de voter, veuillez remplir « √ » dans la colonne « abstention »; S’il n’y a pas de “√” sous les trois colonnes,
