Code du titre: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) titre abrégé: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) numéro d’annonce: 2022 – 019 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Annonce concernant l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants:
Les questions prévues pour les opérations quotidiennes entre apparentés de la société doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Incidence des opérations quotidiennes entre apparentés sur la société cotée: les éléments prévus de ces opérations quotidiennes entre apparentés sont nécessaires à la production et à l’exploitation normales de la société, conformément aux principes d’un prix juste, équitable et équitable fondé sur le marché, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et sans dépendance grave à l’égard de ces opérations entre apparentés et des parties liées en ce qui concerne les activités principales ou les sources de revenus et de bénéfices de la société. Les opérations quotidiennes entre apparentés ne nuisent pas à l’indépendance de la société.
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Procédure d’examen de l’exécution quotidienne des opérations entre apparentés
Le 7 avril 2022, Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Les administrateurs affiliés se retirent du vote et les administrateurs non affiliés présents à la réunion votent à l’unanimité pour adopter la proposition.
Le même jour, la société a tenu la 21e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés de la société. Les autorités de surveillance liées évitent le vote et les autorités de surveillance non liées qui assistent à la réunion votent à l’unanimité pour adopter la proposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition. 1. Avis de reconnaissance préalable: les transactions quotidiennes entre apparentés prévues par la société sont fondées sur les besoins normaux de production, d’exploitation et de développement des entreprises, et le prix de transaction est déterminé par les deux parties par voie de négociation en fonction du prix du marché, conformément à l’égalité, au volontariat et à L’équité.
Le principe d’équité n’aura pas d’incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, ni ne nuira aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de soumettre cette proposition à la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société pour examen.
2. Avis indépendant: les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société sont fondées sur les besoins normaux de production, d’exploitation et de développement des entreprises. Le prix de transaction est déterminé par les deux parties par voie de consultation sur le prix du marché, conformément aux principes d’égalité, de volontariat, d’équité et d’impartialité, sans incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. La société n’aura pas de dépendance importante à l’égard des parties liées en raison des opérations connexes susmentionnées et n’affectera pas l’indépendance de la société. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote et les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons convenu à l’unanimité de la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société.
De l’avis du Comité d’audit, les prévisions de la transaction quotidienne entre apparentés de la société sont fondées sur les besoins normaux de production, d’exploitation et de développement des affaires de la société. Le prix de la transaction est déterminé par les deux parties par voie de consultation sur la base du prix du marché, conformément au principe de l’égalité et du volontariat, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, et sans préjudice de l’indépendance de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société sont fondées sur les besoins normaux de production, d’exploitation et de développement des entreprises, et que le prix de transaction est déterminé par les deux parties par voie de négociation sur la base du prix du marché, conformément aux principes d’égalité, de volontariat, d’équité et d’équité, sans incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. La société n’aura pas de dépendance importante à l’égard des parties liées en raison des opérations connexes susmentionnées et n’aura pas d’incidence sur l’indépendance de la société. Les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes des statuts. Par conséquent, la société accepte le contenu pertinent de la proposition sur l’estimation quotidienne des opérations connexes de la société.
La proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et les actionnaires liés doivent se retirer du vote.
Exécution actuelle et prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Unit é: 10 000 RMB
Montant estimatif au début de l’année en cours montant estimatif au début de l’année en cours montant estimatif au cours de l’année en cours montant estimatif au cours de l’année en cours montant estimatif au cours de l’année en cours montant estimatif au cours de l’année en cours montant réel au cours de l’année en cours opérations connexes au cours de l’année en cours opérations connexes au cours de l’année en cours opérations connexes au cours de l’année en cours montant montant des opérations entre apparentés et des personnes liées
(Note 2) raison de la transaction
Montant
Acheter des matières premières auprès de personnes liées Guangyang Technology 450000 15,60% 905,76398716 13,83% pour la production et l’exploitation
Matériaux et matériaux confiés à Guangyang Hydraulic 300000 10,40% 553,54203470 7,06% sous – total de la transformation nécessaire à la production et à l’exploitation 750000 26,00% 145930602185 20,88%
L’année dernière, les clients ont augmenté de 425,00 1,68% 6,35131858 5,20% à la demande des fournisseurs pour l’achat d’équipement.
Produits et services fournis par Guangyang Hydraulic 775,00 3,06% 23,63 3,43 0,01% augmentation de la demande des clients pour l’achat de services d’équipement total partiel 120000 4,74% 29,98132201 5,21%
Guangyang Technology 490,00 99,43% 68,52 329,43 66,85 (Note 5) à des personnes liées%
Total partiel, biens loués 490,00 99,43% 68,52 329,43 66,85 –
(%)
Personnes liées Guangyang Technology 450,00 208,94% 60,07 198,83 92,32 frais d’électricité à percevoir pour la production et l’exploitation
(Note 6) Total partiel 450,00 208,94% 60,07 198,83 92,32 –
(%)
Total 9 640,00 – 1 617,87 7 872,12 – –
Note 1: le montant estimatif actuel se rapporte au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société entre la date de l’Assemblée générale annuelle 2021 et la date de l’Assemblée générale annuelle 2022.
Note 2: proportion prévue d’entreprises similaires = montant estimatif actuel / montant des entreprises similaires vérifiées en 2021.
Note 3: le montant cumulé des transactions effectuées avec des parties liées entre le début de l’année et la fin de février n’a pas été vérifié.
Note 4: le montant réel de l’exercice précédent est le montant réel vérifié de l’exercice 2021.
Note 5: Étant donné que la propriété louée est encore en cours de rénovation et de reconstruction au cours du premier semestre de 2021, une certaine réduction de loyer sera accordée en fonction de la méthode de tarification axée sur le marché. En 2022, ces politiques préférentielles ne seront plus appliquées à mesure que la décoration et la reconstruction des locaux loués seront achevées. Note 6: la perception de la redevance d’électricité par les personnes liées est due au fait que la redevance d’électricité dans le parc ne peut être payée uniformément que par Guangyang Technology en tant qu’entité de paiement unique, et la compagnie doit régler la redevance d’électricité effectivement engagée avec elle. Il existe une séparation physique évidente entre les locaux où la société et les parties liées exercent leurs activités et il n’y a pas de co – implantation.
Note: 1. Dans le montant estimatif total des opérations quotidiennes entre apparentés, la société peut utiliser le montant estimatif ci – dessus (y compris la réaffectation entre différentes catégories d’opérations entre apparentés) en fonction des besoins opérationnels réels. 2. Si le petit nombre dans le tableau n’est pas conforme à la somme des valeurs de chaque élément, la raison en est l’arrondissement.
Prévisions et exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Unit é: 10 000 RMB
Début de l’année
À la fin du mois de février, le montant estimatif et le montant estimatif réel des opérations entre apparentés au cours de l’année précédente le montant estimatif réel de l’émetteur au cours de l’année précédente le montant cumulatif de la différence de montant entre les catégories (Note 1) Le montant estimatif (Note 2) Le montant de La raison pour laquelle les opérations se produisent sont très différentes (Note 1)
3)
Achat de matières premières pour la production et l’exploitation de Guangyang Hydraulic 5030 Wangneng Environment Co.Ltd(002034) 70 553,54 production et exploitation
Total partiel, transformation 11 690,00 6 021,85 1 459,30 –
À la personne liée Guangyang Technology 162000131858 6.35 besoins opérationnels réels vendeurs Guangyang Hydraulic 305.00 3.43 23.63 besoins opérationnels réels produits, fourniture
Total partiel, services 1 925,00 1 322,01 29,98 –
Demande de production et d’exploitation de Guangyang Technology à des personnes liées 700,00 329,43 68,52
Total partiel, biens loués 700,00 329,43 68,52 –
Personnes liées Guangyang Technology 510,00 198,83 60,07 besoins de production et d’exploitation
Total partiel, frais d’électricité 510,00 198,83 60,07 –
Total 14 825,00 7 872,12 1 617,87 –
Note 1: le montant estimatif de l’année dernière se rapporte au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, augmenté en fonction des besoins opérationnels de la société, jusqu’à la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 avant la fin de mai 2022.
Note 2: le montant réel de l’exercice précédent est le montant réel vérifié de l’exercice 2021.
