Code du titre: Sinopec Oilfield Service Corporation(600871) titre abrégé: Sinopec Oilfield Service Corporation(600871) annonce No: 2022 – 015
Sinopec Oilfield Service Corporation(600871)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2022 et de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H de 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 26 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommée « Assemblée générale annuelle des actionnaires»), première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2022 (ci – après dénommée « Assemblée générale des actionnaires de catégorie A») et première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H de 2022 (ci – après dénommée « Assemblée générale des actionnaires de catégorie h», conjointement appelée « Assemblée générale des actionnaires» avec l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et l’Assemblée générale des actionnaires de catégorie a). Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Sinopec Oilfield Service Corporation(600871)
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires: 9 h, 26 mai 2022
Date et heure de l’Assemblée générale des actionnaires de catégorie A: 10 h le 26 mai 2022
Date et heure de l’Assemblée générale des actionnaires de la catégorie H: 10 h 15, 26 mai 2022
Lieu: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote de l’Hôtel Beijing Shengli (v), No 3 North Beach, Deshengmen, Chaoyang District, Beijing.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 26 mai 2022
Jusqu’au 26 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Propositions examinées à l’Assemblée générale annuelle et types d’actionnaires votants
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition: actionnaire a et actionnaire H
Proposition de vote non cumulatif
1. Examiner et approuver le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2. Examiner et approuver le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3 examiner et approuver le rapport financier vérifié de la compagnie pour 2021 √
Et rapports d & apos; audit
4 examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
5 examiner et approuver le renouvellement du cabinet comptable Lixin (spécial ordinaire √
Société de personnes) est l’institution d’audit nationale de la société en 2022 et
Le Ministère contrôle l’institution d’audit et renouvelle l’emploi de Hong Kong Lixin dehao Certified Public Accountants
La société est la machine d’audit outre – mer de la société en 2022
Proposition de constitution
6. Examiner et approuver les propositions relatives à la compagnie et au réseau national de pipelines de pétrole et de gaz √
Plafond des opérations quotidiennes entre apparentés du Groupe Co., Ltd. En 2022
Projet de loi
7. Examiner et approuver l’élection de M. Wang Jun au 10e Congrès de la société √
Proposition du Conseil des autorités de surveillance concernant les autorités de surveillance qui ne sont pas des représentants des travailleurs
8 examiner et approuver la proposition √ pour les filiales à part entière et les coentreprises
Proposition de garantie
9 examiner et approuver la demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires √
Proposition d’achat d’actions nationales de la société et / ou d’actions étrangères cotées à l’étranger
Examen de la proposition et du type d’actionnaire votant à l’Assemblée générale des actionnaires de catégorie A
S / N nom de la proposition type d’actionnaire votant
Actionnaire d’une action
1 examiner et approuver la demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires √
Proposition d’achat d’actions nationales de la société et / ou d’actions étrangères cotées à l’étranger
(Ⅲ) type de proposition examinée et d’actionnaire votant à l’assemblée générale des actionnaires de la catégorie H
S / N nom de la proposition type d’actionnaire votant
Actionnaires H
1 examiner et approuver la demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires √
Proposition d’achat d’actions nationales de la société et / ou d’actions étrangères cotées à l’étranger
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Le contenu pertinent des propositions 1, 2, 3 et 4 ci – dessus a été divulgué sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 30 mars 2022. http://www.sse.com.cn. Dans le rapport annuel 2021 de la société; Le contenu pertinent des propositions nos 5, 6, 7, 8 et 9 a été publié dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai le 30 mars 2022. http://www.sse.com.cn. Dans l’annonce sur le renouvellement du cabinet comptable, l’annonce sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés, l’annonce sur l’élection des superviseurs de la société, l’annonce sur la garantie des filiales à part entière et de la coentreprise et l’annonce sur la résolution de la huitième réunion du dixième Conseil d’administration.
2. Proposition de résolution spéciale: 8, 93. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 4, 5, 6, 8, 94. Proposition impliquant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires d’une action de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (adresse du réseau: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires d’actions a exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires d’une action ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Participants à la réunion
Tous les actionnaires d’actions a inscrits au Registre des actionnaires nationaux de la société tenu par la succursale de Shanghai de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited à la fin des heures de bureau le mercredi 27 avril 2022 et les actionnaires d’actions H inscrits au Registre des actionnaires étrangers de la société tenu par la Hong Kong Securities Depository and Clearing Corporation Limited ont le droit d’assister à cette Assemblée des actionnaires. Les actionnaires peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Pour plus de détails sur la participation des actionnaires h à l’Assemblée générale, veuillez consulter l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires H publié par la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Sinopec Oilfield Service Corporation(600871) Sinopec Oilfield Service Corporation(600871) 2022 / 4 / 27
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat juridique permanent employé par la société. 5. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée (i) les actionnaires ou leurs mandataires doivent présenter une preuve d’identité lorsqu’ils assistent à l’Assemblée sur place. Si l’actionnaire présent à l’Assemblée sur place est une personne morale, son représentant légal ou toute personne autorisée par le Conseil d’administration ou tout autre organe de décision doit présenter une copie de la résolution du Conseil d’administration ou de tout autre organe de décision de sa personne morale l’autorisant à assister à l’Assemblée sur place. Les actionnaires qui souhaitent assister à l’Assemblée sur place doivent, au plus tard le vendredi 6 mai 2022, signifier à la société la réception de leur intention d’assister à l’Assemblée (adresse: Bureau du Conseil d’administration de la société, No 9, jishikou Road, Chaoyang District, Beijing 100728, ou numéro de télécopieur: 010 – 59965997). Un actionnaire admissible qui n’a pas signé et retourné le reçu peut assister à l’Assemblée générale. (Ⅲ) les actionnaires peuvent signifier ces reçus à la société en personne ou par la poste ou par télécopieur. 6. Autres questions (i) L’Assemblée générale des actionnaires ne devrait pas dépasser un jour ouvrable. Les frais de voyage aller – retour et d’hébergement des actionnaires participant à la réunion sont à leurs propres frais. L’adresse de la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Est 188 Yanggao South Road, zone pilote de libre – échange, Chine (Shanghai). (Ⅲ) the company’s Office Address: No. 9, jishikou Road, Chaoyang District, Beijing, P.R. 100728 tel: 86 – 10 – 59965998 Fax: 86 – 10 – 59965997 hereby announced.
Sinopec Oilfield Service Corporation(600871) annexe 1 du Conseil d’administration du 11 avril 2022: reçu de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2022
Annexe 2: procuration de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 annexe 3: rapport sur la procuration de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2022 Sinopec Oilfield Service Corporation(600871) résolution de la huitième Assemblée du dixième Conseil d’administration
Sinopec Oilfield Service Corporation(600871)
(société anonyme constituée en République populaire de Chine)
Réception de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2022
À: Sinopec Oilfield Service Corporation(600871) (votre entreprise)
Je / nous vous informons par la présente que l’adresse indiquée à la note 1 est le titulaire inscrit de la note 2 de l’action a (numéro de compte de l’actionnaire) d’une valeur nominale de 1,00 RMB par action du capital – actions de votre société. Je / nous avons l’intention d’assister en personne ou par procuration à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et à la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2022 de votre société, qui se tiendra le jeudi 26 mai 2022 à l’Hôtel Beijing Shengli, No 3, North Beach, Deshengmenwai, district de Chaoyang, Beijing.
Signature
Date: MM / JJ / 2022
Note:
1. Veuillez remplir en caractères d’imprimerie le nom et l’adresse complets des actionnaires inscrits au Registre des actionnaires.
2. Veuillez indiquer le nombre d’actions enregistrées en votre nom. En l’absence d’un écrit, cette procuration est réputée se rapporter à toutes les actions de la société enregistrées en votre nom.
Veuillez nous envoyer ce reçu dûment rempli et signé au plus tard le 6 mai 2022. L’adresse professionnelle de la société est No 9, jishikou Road, Chaoyang District, Beijing, République populaire de Chine. Ce reçu peut être retourné à l’entreprise en personne ou par la poste, par câble ou par télécopieur. Le numéro de télécopieur est 86 – 10 – 59965997 et le Code Postal est 100728. Pour la signification des documents pertinents des actionnaires des actions H, veuillez consulter l’avis d’Assemblée générale des actionnaires des actions H publié par la société.
Annexe 2: procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Sinopec Oilfield Service Corporation(600871) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le mandat de représenter notre Unit é (ou moi – même) à la réunion du 26 mai 2022.
