Code des valeurs mobilières: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) titre abrégé: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) numéro d’annonce: lin2022 – 008
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil d’administration
La tenue de la réunion est conforme aux lois et règlements pertinents.
La réunion du Conseil d’administration a été dûment notifiée et les procédures sont conformes aux lois, règlements administratifs et statuts pertinents. La réunion et les résolutions adoptées sont légales et efficaces. L’article 112 des Statuts (Ⅱ) Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019)
Le paragraphe 2 de l’article 117 des statuts dispose qu’une résolution valide peut être adoptée lors d’une réunion extraordinaire du Conseil d’administration si, à condition que les administrateurs puissent exprimer pleinement leurs opinions, le Conseil d’administration envoie par écrit la résolution proposée à tous les administrateurs et que le nombre d’administrateurs qui ont signé la résolution a atteint le nombre requis pour la rendre conforme aux lois, règlements administratifs et procédures du présent chapitre.
Conformément à la proposition des administrateurs de Zou Jixin, Sheng Zhenghong, Yao linlong et Zhou xuedong, le huitième Conseil d’administration de la société a tenu un Conseil d’administration intérimaire par vote écrit conformément aux dispositions ci – dessus.
La compagnie a envoyé l’avis de convocation du Conseil d’administration et les documents de la réunion par courriel et par écrit le 6 avril 2022.
Le Conseil d’administration est composé de 11 administrateurs présents et de 11 administrateurs présents.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion du Conseil d’administration a adopté les résolutions suivantes:
Approuver la proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société
Selon la nomination de M. Sheng Zhenghong, Directeur général, le Conseil d’administration de la société a engagé M. Wu Jun comme Directeur général adjoint de la société.
Tous les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Tous les administrateurs adoptent la proposition à l’unanimité.
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Avis est par les présentes donné.
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) Conseil d’administration 10 avril 2022
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Annexe: curriculum vitae de M. Wu Jun
Wu Jun
Né en janvier 1968, de nationalité chinoise, Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) membre du Comité permanent du parti, Directeur général adjoint, Président (Directeur), Secrétaire du Comité du parti et ingénieur principal de l’Institut central de recherche (Centre technique).
M. Wu possède une vaste expérience de la planification stratégique, de la gestion d’entreprise et de la gestion de la recherche scientifique. Il s’est joint à Baosteel en décembre 1997 et a successivement été Vice – Directeur de l’Institut de recherche sur l’acier automobile de l’Institut de recherche sur l’acier de Baosteel (Centre technique), Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) Président (Directeur), etc. Il a été nommé Directeur général adjoint de Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) directeur (Directeur) de l’Institut central de recherche (Centre technologique) et Secrétaire adjoint du Comité du parti (à partir de mai 2020) à partir de mars 2019, membre du Comité permanent du parti de Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019)
M. Wu a obtenu une maîtrise en génie minéral de l’Université du Nord – est en mars 1994 et un doctorat en génie chimique de l’Université de technologie de Chine orientale en avril 1998.
