Code des valeurs mobilières: Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co.Ltd(600389) titre abrégé: Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co.Ltd(600389) numéro d’annonce: lin2022 – 014 Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co.Ltd(600389)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co.Ltd(600389) La réunion est convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Les administrateurs présents ont examiné chaque proposition un par un et ont adopté la résolution suivante par vote écrit:
1. Examiner et adopter la proposition relative à la création d’une filiale Holding par des investissements étrangers (pour plus de détails, voir l’annonce de la société no 2022 – 016);
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Délibérer et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé (pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai)
M. Xue Jian, Président du Conseil d’administration, et M. Liu Weidong, Administrateur, sont les bénéficiaires du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société et sont des administrateurs liés, qui ont évité de voter.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 (pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai)
M. Xue Jian, Président du Conseil d’administration, et M. Liu Weidong, Administrateur, sont les bénéficiaires du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société et sont des administrateurs liés, qui ont évité de voter.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires pour traiter les questions relatives au plan d’incitation limité aux actions de la société
Afin d’assurer la bonne mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions, notamment:
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre spécifique du plan d’incitation restreint aux actions:
1. Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’encouragement restreint aux actions;
2. Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes et le nombre de rachats d’actions sous – jacentes concernés selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de Réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
3. Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution / de rachat selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation restreint aux actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
4. Autoriser le Conseil d’administration à réduire directement les actions restreintes qui n’ont pas été effectivement accordées ou qui n’ont pas été souscrites par l’objet d’incitation, ou à ajuster et à distribuer entre les objets d’incitation si l’objet d’incitation propose de quitter son emploi, indique clairement qu’il renonce à tout ou partie Des actions restreintes qui doivent être accordées et ne paie pas le montant total de la souscription des actions restreintes dans le délai prescrit par la société entre la date de publication du présent plan d’incitation et l’achèvement de l’enregistrement des actions restreintes par l’objet d’incitation.
5. Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation remplit les conditions requises, y compris, sans s’y limiter, la signature d’accords relatifs à l’incitation au capital avec l’objet d’incitation, La présentation d’une demande à la Bourse de valeurs et la présentation d’une demande à la société d’enregistrement et de compensation pour les opérations d’enregistrement et de règlement pertinentes
6. Autoriser le Conseil d’administration à décider si l’objet de l’incitation peut être libéré des restrictions à la vente, à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions de libération des restrictions à la vente de l’objet de l’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour exercice;
7. Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la levée des restrictions à la vente imposées aux objets d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la présentation d’une demande de levée des restrictions à la vente à la bourse et la présentation d’une demande d’enregistrement et de règlement à la société d’enregistrement et de règlement;
8. Autoriser le Conseil d’administration à gérer les procédures de modification et de résiliation du plan d’incitation restreint à la vente d’actions, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification de l’objet d’incitation à la levée de la restriction à la vente, le rachat et l’annulation d’actions restreintes dont L’objet d’incitation n’a pas encore été libéré de la restriction à la vente, l’héritage d’actions restreintes dont l’objet d’incitation décédé n’a pas encore été libéré de la restriction à la vente et la résiliation du plan
9. Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives aux restrictions à la vente d’actions restreintes qui n’ont pas été levées;
10. Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du régime, à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’incitation. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
11. Authorize the Board of Directors to implement other necessary Matters required by this restricted stock Incentive plan, except the Rights specified in the relevant documents to be exercised by the General Assembly of Shareholders.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation restreint aux actions auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce régime restreint d’encouragement aux actions.
Proposer à l’Assemblée générale des actionnaires de nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’approuver que la durée de l’autorisation accordée au Conseil d’administration soit conforme à la durée de validité du régime d’incitation restreint aux actions.
M. Xue Jian, Président du Conseil d’administration, et M. Liu Weidong, Administrateur, sont les bénéficiaires du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société et sont des administrateurs liés, qui ont évité de voter.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Les propositions 2, 3 et 4 ci – dessus doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et l’heure de l’Assemblée générale des actionnaires doit être notifiée séparément. Avis est par les présentes donné.
Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co.Ltd(600389) Conseil d’administration
11 avril 2022
