Code des valeurs mobilières: China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) titre abrégé: China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916)
Annonce de la résolution de la 23e réunion du premier Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 9 administrateurs devraient assister à la réunion et 9 personnes y ont participé. La réunion était présidée par M. Chen xiongwei, Président du Conseil d’administration. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916)
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen et un vote efficaces, la Conférence a adopté la résolution suivante:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel du Directeur général de la société en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel des administrateurs indépendants de la société pour 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Les administrateurs indépendants feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de la société.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le rendement du Comité d’audit de la société en 2021. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu que la société versera à tous les actionnaires un dividende en espèces de 2,40 RMB (y compris l’impôt) par 10 actions sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement du dividende et du dividende, et que les bénéfices non distribués restants seront reportés aux années suivantes. Au 11 avril 2022, le capital – actions total de la société était de 16800000000 actions. Sur la base du total du capital – actions, le dividende en espèces total estimé était de 40320000000 RMB, Représentant 50,75% du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société cotée en 2021. La réserve de capital de la société ne sera pas convertie en capital social en 2021. Si le capital – actions total de la société change entre la date de publication du plan de distribution des bénéfices de 2021 et la date d’enregistrement des dividendes, la société a l’intention de maintenir le montant total de la distribution inchangé et d’ajuster le montant de la distribution par action en conséquence.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (annonce no 2022 – 019) divulguée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅷ) Examiner et adopter la proposition sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel de la société 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 sont publiés dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le Economic Reference journal.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition relative au rapport de contrôle interne de la société pour 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 (Bulletin No 2022 – 020) divulgué.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Examiner et adopter la proposition relative à la ligne de crédit bancaire en 2022.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Fang Hao, Directeur associé, a évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022. Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés Chen xiongwei, Wang Qi, Wang Wen, Wei haoshui et Li Xiaodong se sont abstenus de voter sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022 (annonce no 2022 – 021) divulguée. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs et des dirigeants de la société en 2021.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés Chen xiongwei, Wang Qi, Wei haoshui, Li Xiaodong, he Qiang, Yan Mei et Wu Fenghua se sont abstenus de voter sur la proposition.
Selon les objectifs annuels d’exploitation et de gestion de la société et l’état d’avancement de leur réalisation, et en combinaison avec les responsabilités assumées par tous les administrateurs et cadres supérieurs, la rémunération totale reçue par tous les administrateurs et cadres supérieurs de la société en 2021 est de 698869800 RMB. Voir la section IV du rapport annuel 2021 pour plus de détails sur la rémunération de chaque administrateur et cadre supérieur.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel sur la responsabilité sociale de l’entreprise en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres de la société pour payer un montant égal de fonds de remplacement pour les projets d’investissement levés.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce sur l’utilisation des fonds propres pour payer un montant égal de fonds de remplacement pour les projets d’investissement collectés (annonce no 2022 – 023) divulguée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Examiner et adopter la proposition relative aux mesures provisoires de l’entreprise pour la gestion des gestionnaires professionnels.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et approuver la proposition relative aux mesures d’évaluation du rendement et de gestion de la rémunération des membres de la direction de l’entreprise.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’établir et d’améliorer un système d’entreprise moderne et de promouvoir l’efficacité opérationnelle et l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, les mesures sont formulées pour déterminer les dispositions relatives à la gestion de l’évaluation du rendement et de la rémunération des membres de la direction.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Examiner et adopter la proposition relative à la stratégie et au plan de développement de l’entreprise au cours du quatorzième plan quinquennal.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le plan d’investissement de la société en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 022). Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le 6 mai 2022 sur place et en réseau.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 (publication: 2022 – 024).
Avis est par les présentes donné.
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) Conseil d’administration 11 avril 2022
