Code des valeurs mobilières: China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) titre abrégé: China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 6 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 6 mai 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence, 5e étage, bâtiment Ouest, no 1, South liuyin Park Street, Dongcheng District, Beijing
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 6 mai 2022
Jusqu’au 6 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4 Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
5 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6 Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société √
7 proposition concernant la rémunération des administrateurs et des dirigeants de la société en 2021 √
8 proposition concernant la rémunération des superviseurs de la société en 2021 √
9 Proposition relative à la ligne de crédit bancaire en 2022 √
L’Assemblée générale entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société. 1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et approuvée à la 23e réunion du premier Conseil d’administration et à la 14e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Economic Reference Report et le site Web de La Bourse de Shanghai le 11 avril 2022. http://www.sse.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: Proposition 5, proposition 7, proposition 8 proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: Proposition 9
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Citic Securities Company Limited(600030) Investment Co., Ltd., wurong Investment Management Partnership (Limited Partnership) of Ningbo Meishan Free Trade port zone, Beijing Jianxin Equity Investment Fund (Limited Partnership). 4. Proposition relative à la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 2022 / 4 / 26
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée (i) procédures d’enregistrement: les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter une copie de la licence d’entreprise, sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire pour s’inscrire auprès de la société; Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter une copie de la licence commerciale, sa carte d’identité, la procuration délivrée par le représentant légal conformément à la loi et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale pour l’enregistrement de la société. Si un actionnaire individuel assiste à l’Assemblée en personne, il doit présenter sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire à la société pour enregistrement; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’inscrire auprès de la société avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité. Les actionnaires peuvent également s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Ils ne peuvent pas assister à l’Assemblée sur place sans s’inscrire en raison de l’influence du contrôle de la situation épidémique.
Date d’inscription: 27 avril 2022.
(Ⅲ) coordonnées pour l’inscription: tél.: 13331171383
010 – 841121919 – 2009
Fax: (010) 8415629 Adresse postale: No.1, South liuyin Park Street, Dongcheng District, Beijing
Personne de contact: Chen Yihan 6. Autres questions la durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires sont à leurs propres frais. Avis est par les présentes donné.
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) Conseil d’administration 11 avril 2022 annexe 1: Procuration
Documents à soumettre
Annexe 1 à la résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires: Procuration
Procuration
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 6 mai 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 À propos du Conseil d’administration de la société en 2021
Proposition de rapport
2. Travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Proposition de rapport
3. Comptes financiers annuels de la société en 2021
Proposition de rapport
4 À propos du budget financier de la compagnie pour 2022
Proposition de rapport
5 Distribution des bénéfices de la société en 2021
Proposition de plan
6 Rapport annuel 2021 de la société
Proposition de texte et de résumé
7 administrateurs et dirigeants de la société en 2021
Proposition de rémunération
8 Rémunération des superviseurs de la société en 2021
Projet de loi
9 À propos de la ligne de crédit bancaire 2022
Projet de loi
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
