Code du titre: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) titre abrégé: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) numéro d’annonce: 2022 – 021 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Annonce de l’élection partielle des administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration de la société
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Informations relatives à l’élection partielle des administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration de la société
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 29 mars 2022 pour plus de détails. Annonce concernant la démission des administrateurs indépendants de la société (annonce no 2022 – 013).
Étant donné que la démission de M. Liu Xu entraînera une diminution du nombre d’administrateurs indépendants de la société par rapport au tiers des membres du Conseil d’administration, la demande de démission de M. Liu Xu prendra effet après que la société aura élu un nouvel administrateur indépendant pour pourvoir le poste vacant conformément au droit des sociétés, aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux statuts. Avant l’élection partielle des administrateurs indépendants, M. Liu Xu continuera d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant et de membre du Comité spécial compétent du Conseil d’administration conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
Conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, sur proposition du Comité de nomination du deuxième Conseil d’administration de la société et après examen des qualifications, M. Zhao Ming satisfait aux qualifications et aux conditions d’emploi des administrateurs indépendants de la société, et le Conseil d’administration de la société nomme M. Zhao Ming comme candidat aux postes d’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae de M. Zhao Ming). Le mandat commence à la date à laquelle la proposition est examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et expire à la date d’expiration du mandat du deuxième Conseil d’administration. La société a tenu la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration le 7 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration. Si M. Zhao Ming est nommé administrateur indépendant avec l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, le Conseil d’administration de la société accepte d’élire M. Zhao Ming Président du Comité de rémunération et d’évaluation du deuxième Conseil d’administration de la société, membre du Comité de nomination et membre du Comité d’audit pour un mandat commençant à la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et se terminant à la date d’expiration du mandat du deuxième Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question.
M. Zhao Ming ne détient pas d’actions de la société et n’a aucun lien avec la société et ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. M. Zhao Ming a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant et sa qualification et son indépendance ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société qu’après examen et approbation par la Bourse de Shanghai sans opposition.
Avis des administrateurs indépendants
1. Examiner le curriculum vitae personnel de M. Zhao Ming, candidat au poste d’administrateur indépendant de la société, et connaître son expérience de travail. Nous convenons que les antécédents scolaires, l’expérience professionnelle, les capacités professionnelles et les réalisations professionnelles des candidats à l’administrateur indépendant satisfont aux exigences de l’emploi pour le poste proposé, et nous n’avons pas constaté que M. Zhao Ming, le candidat à l’administrateur indépendant à élire, n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur indépendant en vertu du droit des sociétés, des statuts et du Règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées. Il n’a pas non plus été constaté qu’il s’agissait d’une personne interdite par la c
2. Les questions relatives à l’élection partielle des administrateurs indépendants ont été examinées et approuvées par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société. Les procédures de nomination, d’examen et de vote des candidats aux postes d’administrateur indépendant sont légales et efficaces et sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous convenons à l’unanimité de la nomination de M. Zhao Ming, candidat à l’administrateur indépendant, et nous convenons de soumettre la nomination à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après examen et approbation par la Bourse de Shanghai sans opposition.
Avis est par les présentes donné.
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Board of Directors 11 April 2022
Annexe:
Curriculum vitae de M. Zhao Ming
Zhao Ming, homme, né en 1982, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, diplômé de l’Université des finances et de l’économie du Nord – est avec une maîtrise en droit économique. De mars 2009 à mars 2010, il a travaillé à Dalian Branch of China People’s Property Insurance Co., Ltd. Dans le domaine juridique; Depuis avril 2010, il est avocat au cabinet d’avocats de Kyoto (Dalian) à Beijing.
À la date de publication de l’annonce, M. Zhao Ming n’avait aucune relation d’association avec l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, ni avec d’autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société détenant plus de 5% des actions de la société. M. Zhao Ming ne détient pas d’actions de la société.
M. Zhao Ming n’est pas interdit d’être administrateur de la société en vertu de l’article 146 du droit des sociétés, n’est pas interdit d’entrer sur le marché par la csrc et n’est toujours pas interdit d’entrer sur le marché, n’est pas jugé inapte à agir en tant que directeur d’une société cotée par La bourse, n’est pas puni et puni par la csrc, la bourse et d’autres autorités compétentes, et est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois pertinentes. Conditions d’emploi requises par les règlements et les règlements.
