China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Après avoir examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et des comités spéciaux, il a émis des avis indépendants et des avis d’approbation préalable sur les questions importantes de la société, a pleinement joué le rôle d’administrateur indépendant et a effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Informations personnelles de base des administrateurs indépendants
Chen Lijing: diplômé en comptabilité. De 1993 à 1998, il a été professeur agrégé au Département de comptabilité de l’Université centrale des finances et de l’économie. De janvier 1998 à novembre 2011, il a été professeur agrégé et professeur de maîtrise à l’école de commerce de l’Université Renmin de Chine. De mars 2008 à mars 2014, il a été administrateur indépendant de China Cssc Holdings Limited(600150) Heavy Industry Co., Ltd. De juin 2009 à mai 2014, il a été administrateur indépendant de Avicopter Plc(600038) ; De mai 2012 à mai 2018, il a été administrateur indépendant de Black Peony (Group) Co.Ltd(600510) ; De décembre 2015 à mai 2021, il a été administrateur indépendant de Henan Yuguang Gold & Lead Co.Ltd(600531) ; De janvier 2018 à aujourd’hui, il a été administrateur indépendant de Hg Technologies Co.Ltd(300847) ; Depuis novembre 2017, il est administrateur indépendant de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) .
Wang zeying: MBA, CPA, Certified Tax Officer. De janvier 2010 à septembre 2012, il a été Vice – Président principal de Wanguo Data Services Co., Ltd. D’octobre 2012 à décembre 2015, il a été Directeur financier de Huayun Data Group Co., Ltd. De janvier à décembre 2016, il a été Directeur des investissements de Xingtai Capital Investment Management Co., Ltd. De novembre 2016 à aujourd’hui, il a été administrateur indépendant de Beijing Jiaxun Feihong Electrical Co.Ltd(300213) ; De janvier 2017 à novembre 2020, il a été conseiller financier principal de Beijing Yixin United Investment Management Co., Ltd. De mai 2021 à aujourd’hui, il a été administrateur indépendant de escorte Technology Co., Ltd., Whirlpool (China) Co.Ltd(600983) (Chine) Co., Ltd.; Depuis novembre 2017, il est administrateur indépendant de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) .
Lin Yifu: Bachelor of Science, Researcher and Doctoral Tutor in Hot Cultivation. De juin 1995 à mars 2015, il a été Directeur adjoint et chercheur de l’Institut de recherche sur le caoutchouc de l’Académie chinoise des sciences agricoles tropicales; De décembre 2015 à mars 2020, il a été Vice – Président et chercheur du Comité académique de l’Académie chinoise des sciences agricoles tropicales (réembauché); Depuis novembre 2017, il est administrateur indépendant de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) .
Zhang Sheng: Docteur en droit, chercheur et superviseur de doctorat. De juillet 2000 à février 2013, il a été chargé de cours, professeur agrégé et professeur à l’Université chinoise des sciences politiques et du droit, Vice – Président de la faculté de droit et Vice – Président exécutif de l’Institut de droit comparé. De janvier 2013 à novembre 2014, il a été professeur et professeur de doctorat à la faculté de droit de l’Université Jiaotong de Beijing. De juin 2016 à septembre 2020, il a été administrateur indépendant de Shede Spirits Co.Ltd(600702) ; De novembre 2014 à aujourd’hui, il a été chercheur et Directeur de doctorat à l’institut de droit de l’académie chinoise des sciences sociales; Depuis le 15 octobre 2021, il est administrateur indépendant de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) .
Description de l’indépendance
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous n’avons occupé aucun poste autre que celui d’administrateur indépendant dans la société ou parmi les principaux actionnaires de la société. Il n’y a pas de relation entre nous et la société et les principaux actionnaires de la société qui nous empêche d’exercer un jugement indépendant et objectif. Nous avons l’indépendance requise par le règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la c
Rendement en 2021
Participation des administrateurs indépendants
En 2021, la société a tenu 5 assemblées générales des actionnaires, 17 réunions du Conseil d’administration et 18 réunions de chaque comité spécial du Conseil d’administration. Nous nous acquittons diligemment de nos fonctions, assistons aux réunions pertinentes et délibérons sur les questions importantes de la société en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents. Les détails de la participation sont les suivants:
Participation au Conseil d’administration
Nombre de participants nombre de participants nombre de réunions nombre de comités sectoriels
Chen Lijing 17 17 2 18
Wang zeying 17 17 2 18
Lindzif 17 17 5 7
Zhang Sheng 5 1 3
Note: l’administrateur indépendant Zhang Sheng a été élu administrateur indépendant de la société par l’Assemblée générale des actionnaires le 15 octobre 2021. Après son élection, le Conseil d’administration a tenu 5 réunions et l’Assemblée générale des actionnaires a tenu 2 réunions.
Résolutions pertinentes et vote
Au cours de la période considérée, conformément au principe de prudence et d’objectivité, nous avons examiné avec diligence et diligence toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration et les comités spéciaux siégeant au Conseil d’administration, exercé le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente et voté pour toutes les propositions. Il n’y a pas eu de vacance de sièges ou d’autres administrateurs indépendants chargés d’assister au Conseil d’administration et d’exercer le droit de vote.
Participation à la formation et à la recherche
Au cours de la période considérée, nous avons participé à des formations pertinentes organisées par la Bourse de Shanghai et le Bureau de réglementation des valeurs mobilières de Hainan, et nous avons obtenu des certificats de qualification. Grâce à une formation ciblée, nous avons approfondi notre compréhension des lois et règlements réglementaires, élargi notre vision de l’exécution des tâches et amélioré notre capacité d’exécution des tâches.
Entre – temps, du 17 au 23 mai 2021, afin de bien comprendre les conditions d’exploitation des filiales importantes de la société et d’améliorer la science de la prise de décisions, nous nous sommes rendus à Jiangsu adfu Company, Qingdao longjiao Company, Qingdao Flying Rubber Company, Yunnan Land Airlines Company, Yunnan Haijiao Company, Yunnan Flying Rubber Company et à d’autres filiales de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Production et exploitation, etc.
En ce qui concerne les problèmes rencontrés au cours de l’enquête et de la gestion connexe, nous avons proposé des suggestions et des suggestions raisonnables en combinaison avec notre propre directeur professionnel. L’entreprise attache une grande importance à l’enquête menée par les administrateurs indépendants et coopère activement avec eux, ce qui leur fournit de bonnes conditions et de bons services pour s’acquitter de leurs fonctions.
Coopération de la société avec les administrateurs indépendants
En 2021, la haute direction et le Département des affaires de l’entreprise ont accordé une grande importance à la communication avec nous. La communication continue et harmonieuse a été effectuée par le biais de réunions sur place, de courriels, de téléphones et d’autres formes, afin que nous puissions être informés en temps opportun de l’état d’avancement de la production et de l’exploitation de l’entreprise et des questions importantes, et nous aider à présenter des opinions et des suggestions constructives sur les propositions pertinentes du Conseil d’administration de l’entreprise sur la base d’une compréhension complète de la situation. Avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et des réunions connexes, la société prépare soigneusement les documents de l’Assemblée et fait rapport sur les questions importantes, répond en temps opportun aux questions que nous avons posées ou fournit les documents pertinents, et fournit des conditions et un soutien complets pour l’exercice de nos fonctions.
Iii. Principaux sujets de préoccupation
Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, nous avons procédé à un examen rigoureux des opérations quotidiennes annuelles entre apparentés soumises au Conseil d’administration pour examen. Conformément aux exigences du système de surveillance et à la situation réelle de la société, nous avons procédé à un examen préalable et à une confirmation de la nécessité, de l’objectivité et de L’équité des opérations entre apparentés susmentionnées, émis des avis indépendants et exhorté la société à les mettre en œuvre strictement conformément aux résolutions du Conseil d’administration.
Garantie externe et occupation des fonds
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la c
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, nous avons émis des avis indépendants sur des questions telles que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés, la modification des projets d’investissement des fonds collectés et la reconstitution permanente des fonds de roulement par les fonds collectés. La société modifie le projet d’investissement levé et complète en permanence le Fonds de roulement en tenant compte des politiques nationales, de l’environnement de production et d’exploitation, des facteurs du marché, etc., en fonction de la situation réelle du projet et de l’utilisation raisonnable du Fonds levé, conformément à la stratégie de développement de la société, propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation du Fonds levé, conforme à la situation réelle de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nomination et rémunération des cadres supérieurs
Au cours de la période considérée, les procédures de nomination et d’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs de la société ont été strictement conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements. Nous avons examiné rigoureusement la rémunération des cadres supérieurs et les plans, procédures et résultats d’évaluation, et nous avons conclu que la société se conformait strictement aux mesures de gestion de l’évaluation des cadres supérieurs, que les procédures d’évaluation et de paiement de la rémunération étaient conformes aux exigences réglementaires et qu’il n’y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires.
Aperçu des résultats
Le 29 janvier 2021, la société a publié l’annonce des bénéfices anticipés sur le site Web de la Bourse de Shanghai et dans les médias désignés, et il n’y a pas eu de correction de l’annonce des bénéfices anticipés. Le contenu et les procédures publiés sont conformes aux exigences pertinentes de la Bourse de Shanghai.
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
Au cours de la période visée par le rapport, la société a continué d’employer Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2021. Dans le processus de prestation de services d’audit à la société, l’institution a suivi des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales et a bien terminé divers travaux d’audit annuels.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Au cours de la période considérée, conformément à la situation financière de la société et aux dispositions pertinentes de la c
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, la société et les actionnaires contrôlants ont été en mesure d’exécuter activement les engagements qu’ils avaient pris conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 4 – engagements des sociétés cotées et de leurs parties liées, et il n’y a pas eu de violation des engagements. Nous continuerons d’exhorter l’entreprise et les parties concernées à respecter strictement leurs engagements et à bien divulguer l’information.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
En 2021, la société a publié 97 annonces temporaires et 55 rapports spéciaux sur le site Web de la Bourse de Shanghai et dans les médias désignés en stricte conformité avec les règles réglementaires et le système de divulgation de l’information. Nous croyons que la société a mis en place un système solide de divulgation de l’information, que le personnel de divulgation de l’information pertinent peut se conformer strictement aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents pour s’acquitter de l’obligation de divulgation de l’information, et que la divulgation de l’information de la société est opportune, équitable, authentique, exacte et complète. Nous continuerons de surveiller et de surveiller la divulgation de l’information de l’entreprise et de nous tenir au courant de la situation.
Mise en œuvre du contrôle interne
Après vérification, nous croyons que le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la compagnie reflète fidèlement et objectivement le fonctionnement du contrôle interne de la compagnie. Au cours de la période considérée, afin de renforcer la construction du contrôle interne et d’assurer un fonctionnement efficace du contrôle interne, l’entreprise a continué d’optimiser le processus de gestion, de contrôler rigoureusement les risques opérationnels et d’améliorer continuellement la science et l’efficacité de la gestion, et le contrôle interne a été normalisé et efficace Dans son ensemble. Après avoir vérifié le contrôle interne de la société, Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) estime que la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants.
Fonctionnement du Conseil d’administration et de ses comités spéciaux
Au cours de la période considérée, les quatre comités d’audit, de stratégie, de rémunération, d’évaluation et de nomination relevant du Conseil d’administration de la société ont tenu 18 réunions au total conformément à leurs règles de travail respectives. La réunion a été convoquée et convoquée conformément aux procédures légales. Tous les membres ont examiné attentivement Toutes les propositions conformément aux procédures et ont activement présenté des suggestions et des avis professionnels à la société. Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En 2021, sur la base des principes d’objectivité, d’impartialité, d’honnêteté, de fiabilité, de diligence et de responsabilité, nous nous sommes acquittés fidèlement des responsabilités et des obligations des administrateurs indépendants conformément aux exigences de diverses lois et règlements, nous avons utilisé nos connaissances professionnelles pour fournir des conseils et des suggestions pour le développement durable de la société, aider le Conseil d’administration de la société à prendre des décisions scientifiques, jouer un rôle positif dans la promotion du développement stable et du fonctionnement normal de la société et protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Administrateurs indépendants: Chen Lijing, Wang zeying, Lin Yifu et Zhang Sheng
