Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) Nous sommes en mesure de maintenir l’étude des lois et règlements pertinents, d’améliorer constamment la sensibilisation à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, de superviser efficacement le comportement des actionnaires contrôlants, de protéger les intérêts généraux de la société, en particulier ceux des actionnaires minoritaires, et de promouvoir le fonctionnement normal de la société. Les travaux de l’année 2021 sont présentés comme suit: I. informations de base sur les administrateurs indépendants (i) postes et changements des administrateurs indépendants au cours de la période considérée
Conformément aux statuts, le premier Conseil d’administration de la société se compose de neuf administrateurs, dont trois administrateurs indépendants. À ce jour, la situation de base des administrateurs indépendants au cours de la période considérée est présentée dans le tableau suivant:
Nom sexe fonction État d’exécution
He qiangnan est actuellement directeur indépendant
Yan Mei, Directrice indépendante actuelle
Wu Fenghua est actuellement directeur indépendant masculin
Postes et changements des administrateurs indépendants dans les comités spéciaux du Conseil d’administration au cours de la période considérée
Sur la base de leur expérience et de leurs connaissances professionnelles respectives, les administrateurs indépendants de la société ont également occupé des postes importants dans les comités spéciaux du Conseil d’administration, ce qui a fourni une garantie professionnelle pour améliorer le niveau de prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et s’acquitter efficacement de ses fonctions. Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants ont siégé aux comités spéciaux du Conseil d’administration comme suit:
Titre du Comité spécial du premier Conseil d’administration
Membres du Comité des commissaires aux comptes
He Qiang appointment Committee Organizer
Membre du Comité de rémunération et d’évaluation
Yan Mei coordonnateur du Comité de vérification
Coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation
Wu Fenghua membre du Comité de nomination
Membre du Comité stratégique
Rendement annuel des administrateurs indépendants (i) Participation à la réunion en 2021
En 2021, la société par actions a tenu 7 réunions du Conseil d’administration et 3 réunions des actionnaires. Dans un esprit de diligence raisonnable, les administrateurs indépendants de la société assistent activement aux réunions pertinentes, examinent attentivement les propositions présentées, expriment pleinement des opinions professionnelles et indépendantes et exercent rigoureusement le droit de vote après avoir compris les questions pertinentes de la société. Elle a joué un rôle positif dans l’amélioration de la gouvernance d’entreprise, la prévention des risques et la prise de décisions importantes en matière d’investissement. Les détails de la participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 sont les suivants:
Présence / communication continue
L’administrateur indépendant assiste en personne à l’Assemblée des actionnaires à laquelle il a délégué deux absences. Nom de l’actionnaire non présent à l’Assemblée des actionnaires nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges
He Qiang 7 / 7 7 4 0 0 non 2
Yan Mei 7 / 7 7 5 0 0 non 3
Wu Fenghua 7 / 7 7 6 0 0 non 3
En 2021, la compagnie a tenu une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation, une réunion du Comité de nomination, une réunion du Comité de stratégie et cinq réunions du Comité d’audit, respectivement, pour examiner et délibérer sérieusement les questions importantes liées aux responsabilités des comités spéciaux et pour exprimer des opinions indépendantes.
Au cours de la période considérée, la participation des administrateurs indépendants aux comités spéciaux était la suivante:
Comité spécial du Conseil d’administration He qiang yan mei Wu Fenghua
Comité des commissaires aux comptes 5 / 5 5 / 5 5 / 5
Comité de nomination 1 / 1 1 / 1 1 / 1
Comité de rémunération et d’évaluation 1 / 1 1 / 1 1 / 1
Comité stratégique 1 / 1 1 / 1 1 / 1
Note: la participation à la réunion est « nombre de personnes présentes / nombre de réunions auxquelles elles devraient assister ». Principales questions relatives à l’exercice annuel des fonctions des administrateurs indépendants
1. Sélection du personnel
Le 31 décembre 2021, les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition de nomination et de révocation de China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) pour les cadres supérieurs,
2. Développement des entreprises
Le 15 février 2021, les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition de changement de cabinet comptable et, sur la base des informations pertinentes, ont émis des avis d’approbation et ont accepté de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen.
Le 19 avril 2021, les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2020, la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2021, la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020 et la proposition relative au texte intégral et au Résumé du rapport annuel de la société pour 2020. En ce qui concerne la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance et à l’autofinancement et la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, sur la base de la compréhension des informations pertinentes, des avis d’approbation ont été émis et il a été convenu de soumettre La proposition susmentionnée au Conseil d’administration de la société pour examen.
Le 5 août 2021, les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021», ont émis des avis d’approbation sur la base des informations pertinentes et ont accepté de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la Société pour examen.
Le 30 septembre 2021, les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition visant à accroître les prévisions de transactions quotidiennes entre apparentés en 2021, ont émis des avis d’approbation sur la base des informations pertinentes et ont accepté de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen. Conditions de travail quotidiennes
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants de la société se sont acquittés sérieusement de leurs fonctions en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements pertinents, ont vérifié l’application des résolutions pertinentes du Conseil d’administration par divers canaux de communication, ont pleinement compris l’état réel de l’exploitation et de la gestion de la société, ont exercé efficacement leurs fonctions de supervision et d’inspection et ont efficacement protégé les droits et intérêts légitimes des actionnaires.
1. Supervision de la gestion quotidienne de l’entreprise
Au cours de la période considérée, la société a fourni aux administrateurs indépendants divers moyens et canaux de comprendre les conditions d’exploitation de la société et de fournir une base de décision pour leur jugement indépendant. Les administrateurs indépendants de la société ont participé activement aux réunions précédentes du Conseil d’administration et des comités spéciaux et ont obtenu en temps opportun les conditions d’exploitation et de gestion de la société et d’autres informations pertinentes sur l’industrie. En examinant les rapports périodiques, les rapports financiers mensuels, les documents de divulgation de l’information de l’entreprise et d’autres documents pertinents, nous pouvons connaître l’état de fonctionnement de l’entreprise, prêter une attention soutenue aux rapports des médias et du réseau sur l’entreprise et saisir les tendances de l’entreprise. En outre, les administrateurs indépendants de la société comprennent également les conditions d’exploitation de la société, la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne, la promotion des questions importantes de la société et la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration par le biais d’enquêtes sur place et d’auditions de rapports, etc., afin de superviser et d’inspecter efficacement la société de manière globale. Au cours de la période considérée, la société a fonctionné de façon normalisée, le niveau de contrôle interne a continué d’être amélioré, divers plans d’affaires ont été régulièrement promus, les résolutions du Conseil d’administration ont été mises en œuvre efficacement et le niveau de gestion opérationnelle a encore été amélioré.
2. Gouvernance d & apos; entreprise
Au cours de la période considérée, la société a révisé et amélioré certaines dispositions des statuts en fonction des exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents et de la situation réelle de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont soigneusement examiné les systèmes pertinents, ont pleinement compris le contexte et les raisons de la révision du système, ont exercé leur rôle de supervision et ont encouragé la société à améliorer continuellement le niveau de fonctionnement normalisé de la gouvernance d’entreprise.
3. Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants de la société ont prêté une attention particulière aux conditions d’exploitation quotidiennes de la société. Afin de s’acquitter davantage de ses fonctions d’administrateur indépendant, l’administrateur indépendant de la société comprend les conditions d’exploitation et de gestion de la société en examinant attentivement les documents pertinents de l’Assemblée de la société, en communiquant avec la direction de l’exploitation de la société et en recherchant activement les documents pertinents nécessaires à la prise de décisions, etc., et donne des avis indépendants sur des questions importantes telles que la garantie externe de la société, les opérations connexes, les investissements à l’étranger et la distribution des bénéfices qui peuvent affecter les droits et intérêts des actionnaires.
La société peut prendre les intérêts des actionnaires comme objectif suprême, s’efforcer d’améliorer les résultats d’exploitation et la rentabilité, rembourser activement les actionnaires, formuler un plan de distribution des bénéfices scientifique et raisonnable, et il n’y a pas de comportement préjudiciable aux droits et intérêts légitimes des actionnaires au cours de la période considérée.
4. Questions diverses
Au cours de la période visée par le rapport, les administrateurs indépendants de la société n’ont pas proposé de réunion distincte du Conseil d’administration et n’ont pas engagé de vérificateurs externes et d’organismes de consultation indépendants. Les administrateurs indépendants de la société exercent leurs fonctions en stricte conformité avec les règles de procédure des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société et jouent un rôle de soutien et de supervision dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration.
Iii. Évaluation globale
En 2021, au cours de leur mandat, les administrateurs indépendants de la société peuvent se conformer aux lois, règlements et statuts pertinents, s’acquitter fidèlement et diligemment de leurs fonctions et participer au Gouvernement d’entreprise de manière objective, indépendante et prudente. Lorsqu’ils prennent des décisions, les administrateurs indépendants ne sont pas influencés par les principaux actionnaires de la société ni par d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société et protègent les intérêts de la société et des actionnaires.
Administrateurs indépendants: He Qiang, Yan Mei et Wu Fenghua 7 avril 2022
