Code du titre: Huayi Electric Company Limited(600290) titre abrégé: St Huayi Bulletin No: lin2022 – 014
Huayi Electric Company Limited(600290)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 26 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 26 avril 2022, 13: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence, rez – de – chaussée, bâtiment complexe, no 228, avenue centrale, zone de développement économique de Yueqing, Province du Zhejiang
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 26 avril 2022
Jusqu’au 26 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées.
Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Aucune
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 discussion sur la garantie prévue pour les filiales Holding en 2022 √
CAS
2 √ en ce qui concerne les filiales à part entière qui devraient fournir une garantie à la société en 2022
Proposition
3 proposition relative à la garantie de nantissement d’actions pour les sociétés par actions √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la huitième réunion intérimaire du Conseil d’administration tenue le 7 avril 2022. L’annonce de la résolution de la réunion sera publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai le 11 avril 2022.
2. Proposition de résolution spéciale: 1, 2, 3
3. Proposition de décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: 1, 2, 3
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié à éviter le vote: aucun
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Huayi Electric Company Limited(600290) St Huayi 2022 / 4 / 19
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
Les actionnaires participants (ou leurs mandataires autorisés) doivent fournir les documents suivants lors de l’enregistrement ou de l’enregistrement:
1. Actionnaire de la personne morale: si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée, il doit détenir la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale, sa propre carte d’identité et une preuve valide de sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit également détenir sa propre carte d’identité et une procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
2. Actionnaire individuel: si l’actionnaire individuel assiste à l’Assemblée en personne, il doit détenir sa propre carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité et sa carte de compte d’actions; Si une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée, l’agent doit également détenir sa propre carte d’identité valide et la procuration de l’actionnaire.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
Heure d’inscription: 8 h 30 – 16 h 30 le 21 avril 2022
Lieu d’enregistrement: salle secrète des administrateurs de la société, no 228 Central Avenue, Yueqing Economic Development Zone, Zhejiang
Vi. Questions diverses
1. Pour les actionnaires qui s’inscrivent par télécopieur, veuillez indiquer le numéro de contact sur la télécopie et apporter l’original de la lettre d’autorisation et d’autres documents au personnel de la réunion.
2. Please take the original valid identity card and Shareholder account Card of the representatives at the Meeting for validation by Lawyers.
3. Les frais d’hébergement et de transport des participants à la réunion sont à leurs propres frais.
4. Coordonnées:
Adresse de contact: no 228, Central Avenue, Yueqing Economic Development Zone, Zhejiang Province
Code Postal: 325600
Contact: Chen Jianshan, Liu Juan
Tel: 0577 – 62661122
Fax: 0577 – 62237777
Avis est par les présentes donné.
Huayi Electric Company Limited(600290) Conseil d’administration 11 avril 2022 annexe 1: Procuration
Annexe 1: Procuration
Procuration
Huayi Electric Company Limited(600290) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 26 avril 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1. À propos de la garantie prévue pour la filiale Holding en 2022
Projet de loi
2. À propos de la filiale à part entière qui devrait fournir à la société en 2022
Proposition de garantie
3 discussion sur la garantie de nantissement d’actions pour les sociétés par actions
CAS
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
