Code des valeurs mobilières: China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) titre abrégé: China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916)
Annonce de la résolution de la 14e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) La réunion doit se tenir avec 4 superviseurs et 4 personnes. La réunion est présidée par M. Wang wanming, Président du Conseil des autorités de surveillance. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916)
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen et un vote efficaces, la Conférence a adopté la résolution suivante:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Convient que la société distribue toutes les 10 actions à tous les actionnaires sur la base du capital social total à la date d’enregistrement du dividende et du dividende.
Le dividende en espèces est de 2,40 RMB (impôt inclus) et les bénéfices non distribués restants sont reportés aux années suivantes. Au 11 avril 2022, le capital – actions total de la société était de 16800000000 actions. Sur la base du total du capital – actions, le dividende en espèces total estimé était de 40320000000 RMB, Représentant 50,75% du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société cotée en 2021. La réserve de capital de la société ne sera pas convertie en capital social en 2021. Si le capital – actions total de la société change entre la date de publication du plan de distribution des bénéfices de 2021 et la date d’enregistrement des dividendes, la société a l’intention de maintenir le montant total de la distribution inchangé et d’ajuster le montant de la distribution par action en conséquence.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 est conforme aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, qu’il reflète la politique de dividende à long terme de la société, qu’il peut garantir un rendement stable des actionnaires et qu’il est propice au développement à long terme et sain de la société. Approuver le plan de distribution des bénéfices.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (annonce no 2022 – 019) divulguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel de la société pour 2021.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 sont publiés dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le Economic Reference journal.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 (Bulletin No 2022 – 020) divulgué.
Examiner et adopter la proposition relative à la ligne de crédit bancaire en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Wang zhenghao, superviseur associé, a évité le vote.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en œuvre les procédures de décision pertinentes pour les questions relatives au crédit bancaire en 2022 et que les procédures de vote sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅷ) Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation annuelle des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Wang wanming, superviseur associé, a évité le vote sur la proposition.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société s’attend à ce que les procédures de prise de décisions pertinentes soient mises en œuvre pour les transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 et que les procédures de vote soient conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Les opérations entre apparentés susmentionnées se produisent en raison des besoins de production et d’exploitation et seront conformes aux principes de base de l’honnêteté et de la crédibilité, de l’indemnisation équivalente, de l’équité, du volontariat et de l’équité raisonnable. Les prix des opérations entre apparentés sont justes et ne portent pas atteinte aux intérêts de La société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022 (annonce no 2022 – 021) divulguée.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2021.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les superviseurs associés Li Weidong et Jiang yuntao ont évité le vote sur la proposition.
Selon les objectifs annuels d’exploitation et de gestion de la société et leur réalisation, et en combinaison avec les responsabilités assumées par chaque superviseur, la rémunération totale reçue par tous les superviseurs de la société en 2021 est de 967189,52 RMB. Voir la section IV du rapport annuel 2021 pour plus de détails sur la rémunération de chaque superviseur.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation par la société de fonds propres pour le paiement d’un montant égal de fonds de remplacement pour les projets d’investissement levés.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce sur l’utilisation des fonds propres pour payer un montant égal de fonds de remplacement pour les projets d’investissement collectés (annonce no 2022 – 023) divulguée.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 022).
Avis est par les présentes donné.
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) Conseil des autorités de surveillance 11 avril 2022
