Code du titre: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) titre abrégé: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) numéro d’annonce: 2022 – 014 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Il y a 9 administrateurs et 9 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion, qui est présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Yu benhong. La convocation, la tenue et le vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts. Les questions suivantes ont été examinées et adoptées point par point:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Le Conseil d’administration examine et approuve le contenu du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Le Conseil d’administration examine et approuve le contenu du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021
Le Conseil d’administration examine et approuve le contenu du rapport financier final de la société pour 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Le Conseil d’administration examine et approuve le contenu du rapport sur le budget financier de la société pour 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Étant donné que la société est à l’étape du développement de l’échelle d’exploitation et de l’augmentation rapide des commandes et de l’expansion progressive de la capacité, compte tenu des flux de trésorerie nets d’exploitation négatifs de la société en 2021, compte tenu de la situation actuelle du Fonds de la société et des besoins réels de développement de l’exploitation, conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, le Conseil d’administration a examiné et approuvé que la société ne versera pas de dividendes en espèces et n’enverra pas d’actions bonus en 2021 après une étude et une discussion prudentes. Les bénéfices non distribués seront utilisés pour promouvoir le développement durable de l’entreprise et répondre aux besoins quotidiens de production, d’exploitation et d’investissement de l’entreprise.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant le plan de distribution des bénéfices de 2021 (annonce no 2022 – 016) divulguée.
Examen et adoption de la proposition de modification des conventions comptables
Le Conseil d’administration a examiné et convenu que, conformément aux dispositions pertinentes des questions et réponses sur la mise en œuvre des normes comptables pour les entreprises publiées par le Département de la comptabilité du Ministère des finances le 2 novembre 2021, la société mettra en œuvre les conventions comptables modifiées à compter du 1er janvier 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis de modification des conventions comptables (avis no 2022 – 017) divulgué.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022
Le Conseil d’administration a approuvé le renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit du contrôle interne de la société en 2022 pour une période d’un an. Les dépenses d’audit pertinentes sont autorisées par l’Assemblée générale des actionnaires à la direction de l’exploitation de la société, conformément aux exigences spécifiques d’audit de la société en 2022, à l’industrie et à l’échelle de l’entreprise, et compte tenu du niveau des membres de l’équipe de projet, du temps d’investissement et de la qualité du travail d’audit de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), à négocier et à déterminer avec Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et à signer l’Accord de service pertinent.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant le renouvellement du cabinet comptable (avis no 2022 – 018) divulguée.
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés de la société
Le Conseil d’administration examine et approuve les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en raison du développement des activités et des besoins de production et d’exploitation de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; S’abstenir de voter, M. benhong et M. Nguyen Sanya se retirent du vote.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’avis public sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société (numéro d’avis: 2022 – 019) est divulgué.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration a examiné et approuvé le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 (annonce no 2022 – 020).
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Le contenu du rapport annuel Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021 et de son résumé est conforme aux lois et règlements pertinents. Le contenu reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et d’autres informations, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’ Le Conseil d’administration examine et approuve le contenu du rapport annuel 2021 et de son résumé.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé divulgués.
Délibérer et adopter la proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs de la société pour 2021 et de détermination du régime de rémunération pour 2022
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, au règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et à d’autres systèmes de la société, la société combine les conditions réelles d’exploitation, le système d’évaluation et les responsabilités professionnelles de la société et fait référence au niveau de rémunération de l’industrie et de la région où la société est située, qui est évalué par le Département des ressources humaines de la société et examiné par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société. Déterminer la rémunération des administrateurs de la société pour 2021 et déterminer le régime de rémunération pour 2022.
Tous les administrateurs évitent le vote et soumettent directement la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition sur la confirmation de la rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021 et la détermination du régime de rémunération pour 2022
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, au règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et à d’autres systèmes de la société, la société combine les conditions réelles d’exploitation, le système d’évaluation et les responsabilités professionnelles de la société et fait référence au niveau de rémunération de l’industrie et de la région où la société est située, qui est évalué par le Département des ressources humaines de la société et examiné par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration examine et approuve la rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021 et détermine le régime de rémunération pour 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; M. Chen Hu et Mme Zhu Lihua se retirent du vote.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Examen et adoption de la proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration de la société
Le Comité de nomination du deuxième Conseil d’administration de la société propose et examine les qualifications. M. Zhao Ming satisfait aux qualifications et aux conditions d’emploi des administrateurs indépendants de la société. Le Conseil d’administration de la société nomme M. Zhao Ming comme candidat aux postes d’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société pour un mandat commençant à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et se terminant à la date d’expiration du mandat du deuxième Conseil d’administration. Si M. Zhao Ming est nommé administrateur indépendant avec l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, le Conseil d’administration de la société accepte d’élire M. Zhao Ming Président du Comité de rémunération et d’évaluation du deuxième Conseil d’administration de la société, membre du Comité de nomination et membre du Comité d’audit pour un mandat commençant à la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et se terminant à la date d’expiration du mandat du deuxième Conseil d’administration. Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis public sur l’élection partielle des administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration de la société (avis public No 2022 – 021) divulgué.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales Holdings en 2022
Le Conseil d’administration a examiné et convenu que, conformément au plan de développement des activités de la société pour 2022, la société et ses filiales contrôlantes demanderaient aux institutions financières une ligne de crédit globale d’au plus 300 millions de RMB en 2022. La durée du crédit est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la proposition par le Conseil d’administration. Le Conseil d’administration accepte d’autoriser la direction des opérations à traiter les procédures relatives au crédit global et à la garantie et à signer les documents pertinents (y compris, sans s’y limiter, les contrats, accords, certificats et autres documents juridiques relatifs au crédit, au prêt, à la garantie, à l’hypothèque, au financement, etc.) dans les limites susmentionnées en fonction des besoins de la société et de ses filiales contrôlantes en matière d’exploitation.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant la demande de ligne de crédit globale de la société et de la filiale Holding en 2022 (annonce no 2022 – 022) divulguée.
Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales Holdings pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil d’administration a examiné et convenu que, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société et de ses filiales contrôlantes, la société et ses filiales contrôlantes utiliseront des fonds propres inutilisés d’au plus 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et achèteront des produits d’investissement vendus par des institutions financières ayant une sécurité élevée, une bonne liquidité et des qualifications d’exploitation légales, sans préjudice de la sécurité des fonds propres et de la production et de l’exploitation normales. La durée de vie utile est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la proposition par le Conseil d’administration. Les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable pendant la durée de validité et le montant ci – dessus. Le Conseil d’administration convient d’autoriser la direction de l’entreprise à exercer des droits de décision spécifiques en matière d’investissement dans les limites susmentionnées, y compris, sans s’y limiter, la sélection d’institutions financières professionnelles qualifiées, la détermination du montant et de la période de gestion de la trésorerie, la sélection des produits de gestion de la trésorerie, la signature de contrats et d’accords, etc., et les questions spécifiques sont organisées et mises en œuvre par le Département des finances de l’entreprise.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales holding pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2022 – 023) divulguée.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai), les règles d’examen de l’émission et de la cotation de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, il est proposé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à décider d’émettre des actions d’un montant total de financement n’excédant pas 300 millions de RM La période d’autorisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce concernant la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire (avis no 2022 – 024) est divulguée.
Examen et adoption de la proposition de modification des Statuts
Le Conseil d’administration a examiné et approuvé la modification de certaines dispositions des Statuts de Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
