Code des titres: China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) titre abrégé: China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) numéro d’annonce: 2022 – 018 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du sixième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 9 administrateurs sont présents à la réunion et 9 administrateurs participent effectivement à la réunion. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et sont légales et efficaces. La Conférence adopte les projets de loi suivants au scrutin secret:
Examen du rapport annuel 2021 (texte intégral et résumé) (voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn pour plus de détails)
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
Examen du rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
Délibérer sur le rapport annuel des administrateurs indépendants China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021 (voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn pour plus de détails)
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce rapport sera présenté à l’Assemblée générale annuelle de 2021.
Examiner le rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021 (voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn pour plus de détails).
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen du rapport de travail du Directeur général de l’année 2021
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner le rapport annuel sur la responsabilité sociale China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021 (voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn pour plus de détails)
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 (voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn pour plus de détails)
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner le rapport annuel d’audit du contrôle interne de 2021 (voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn pour plus de détails)
Zhongxuan Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) estime que la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants le 31 décembre 2021, conformément aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises et aux dispositions pertinentes.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibérer sur la proposition de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) sur la rémunération des
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn pour plus de détails)
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen du rapport financier final de l’exercice 2021
Zhongxuan Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié les états financiers de la société pour l’exercice 2021 et a publié un rapport d’audit standard sans réserve. En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 15 333 milliards de RMB; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée est de 151 millions de RMB; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 233 millions de RMB.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
Délibérer sur le plan de distribution des bénéfices pour 2021 (voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn pour plus de détails)
Conformément à la situation financière de la société et aux dispositions pertinentes de la c
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
Examiner la proposition de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises et des conventions comptables de la société, la société, sur la base du principe de prudence, a comptabilisé diverses pertes de crédit et de dépréciation d’actifs d’un montant total de 103894 400 RMB en 2021, ce qui a réduit le bénéfice total des états financiers consolidés de 103894 400 RMB en 2021.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
Examiner le rapport d’évaluation des risques de Hainan Agricultural Reclamation Group finance Co., Ltd. Pour la fourniture de services financiers à la société en 2021 (voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn pour plus de détails)
Les directeurs associés ai yilun, Jiang Hongtao, Li Xiaoping, Meng xiaoliang et Han xubin ont évité le vote.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen du rapport sur le budget financier de l’exercice 2022
En 2022, China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Promouvoir un développement durable, sain et de haute qualité des entreprises de manière plus normalisée et plus efficace. En 2022, l’entreprise s’efforcera de réaliser un volume d’échanges de caoutchouc de 1,4 million de tonnes, avec une croissance annuelle des revenus totaux de 15%. (l’objectif ci – dessus ne représente pas les prévisions de bénéfices de la société pour 2022 et ne constitue pas non plus l’engagement de la société à l’égard des investisseurs en matière de rendement. Les investisseurs doivent comprendre avec précision la différence entre le plan d’affaires et l’engagement en matière de rendement, investir rationnellement et maintenir Une sensibilisation suffisante au risque au comportement d’investissement.)
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
Délibérer sur la proposition de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) concernant l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 (voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn pour plus de détails)
Les directeurs associés ai yilun, Jiang Hongtao, Li Xiaoping, Meng xiaoliang et Han xubin ont évité le vote.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis approuvés à l’avance et des avis indépendants.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
Examiner la proposition de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Compte tenu de la dernière tendance au développement du marché du caoutchouc et afin de répondre aux besoins quotidiens de production, d’exploitation et d’investissement de la société, la société a l’intention de demander un financement au moyen d’emprunts d’institutions financières, de billets de banque, de financement du commerce et d’autres moyens. Le montant total du financement est limité à 60% du ratio actif – passif de la société contrôlée, qui est valide dans les 12 mois suivant la date à laquelle la proposition a été examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires. La ligne de financement peut être utilisée par: le siège social de la société et toutes ses filiales contrôlantes. Après examen et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires, la direction de l’exploitation de la société détermine le montant réel du financement en fonction des besoins opérationnels quotidiens dans la limite du montant approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires et autorise le Directeur général et le Département financier à gérer chaque prêt spécifique conformément au système de prise de décisions en matière de financement et au système de gestion des fonds de la société.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
Examiner la proposition de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) concernant la garantie de financement pour les filiales en 2022 (voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn pour plus de détails)
Selon les besoins de développement des entreprises de la société, en 2022, la société a l’intention de fournir une garantie d’un montant total n’excédant pas 1 450 millions de RMB pour le financement de ses cinq filiales à part entière; R1 International Pte, une filiale holding de la société. Ltd a l’intention de fournir une garantie d’un montant total n’excédant pas 42,2 millions de dollars américains pour le financement de ses deux filiales à part entière; La période de validité de la garantie est de 12 mois à compter de la date d’approbation de la proposition par l’autorité compétente. À condition que le montant total de la garantie fournie par la société à la filiale à part entière ne soit pas dépassé, le montant réel de la garantie de financement peut être ajusté, selon le cas, entre les filiales à part entière dont le ratio actif – passif vérifié n’a pas dépassé 70% au cours de la dernière période. Autoriser le Directeur général et le Département financier de la société à traiter spécifiquement les questions de garantie susmentionnées.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le ratio actif – passif de Shanghai Longxiang International Trading Co., Ltd., Qingdao longjiao International Trading Co., Ltd., China Oak Resources (Hainan) Co., Ltd., R1 international (Thailand) Limited et R1 international (Americas) Inc. Dépasse 70%. Les questions de garantie des cinq sociétés susmentionnées doivent être soumises à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner la proposition de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Les directeurs associés ai yilun, Jiang Hongtao, Li Xiaoping, Meng xiaoliang et Han xubin ont évité le vote.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis approuvés à l’avance et des avis indépendants.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
Délibérer sur la proposition de modification des conventions comptables (voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn pour plus de détails)
Les modifications apportées aux conventions comptables conformément aux dispositions pertinentes des questions et réponses sur la mise en œuvre des normes comptables pour les entreprises publiées par le Ministère des finances de la République populaire de Chine le 2 novembre 2021 n’auront pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
21. Délibérer sur la proposition de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) concernant la limite de couverture des contrats à terme en 2022
Selon les conditions du marché et le plan d’exploitation de la société, la société continuera d’exercer des activités de couverture des contrats à terme sur le caoutchouc naturel en 2022, le montant maximal des fonds occupés par les activités de couverture des contrats à terme sur le caoutchouc naturel ne dépassant pas 855 millions de RMB.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibérer sur la proposition de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Les directeurs associés ai yilun, Jiang Hongtao, Li Xiaoping, Meng xiaoliang et Han xubin ont évité le vote.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen du plan de travail de la vérification interne de 2022
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
24. Examen du plan d’investissement annuel China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022
Selon les besoins annuels de production et d’exploitation de la société, l’investissement prévu de la société en 2022 est de 7472 milliards de RMB, principalement utilisé pour l’investissement en actifs biologiques productifs, l’investissement en immobilisations, l’investissement de capitaux propres à long terme, l’investissement en actifs incorporels et d’autres dépenses d’investissement de projet. Le plan d’investissement est l’arrangement du budget d’investissement de l’entreprise en 2022. La mise en œuvre du projet est liée à de nombreux facteurs tels que l’environnement opérationnel et le développement stratégique de l’entreprise, et il y a des incertitudes. Les opérations non courantes incluses dans le plan d’investissement annuel sont soumises à des procédures d’approbation et d’annonce distinctes conformément aux règles réglementaires.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
25. Consideration of the Outline of the Strategic Planning of China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
Examiner le plan annuel de gestion des relations avec les investisseurs China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022 (voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com..c pour plus de détails)
