China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
L’opinion indépendante des administrateurs indépendants sur certaines propositions de la huitième réunion du sixième Conseil d’administration est conforme aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants. En tant qu’administrateurs indépendants de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) (ci – après dénommée « la société»), nous Conformément au principe de la recherche de la vérité à partir des faits, des avis indépendants sont émis sur les questions suivantes à la 8e réunion du Conseil d’administration du China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 6:
Rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2021
Nous avons examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 du China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Nous sommes d’accord avec le projet de loi.
Rémunération des cadres supérieurs pour 2021 et 2022
Nous avons examiné la proposition de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Le régime de rémunération de 2022 est établi en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles la société est située et en combinaison avec la situation réelle de la société, ce qui est propice à la mobilisation de l’enthousiasme des cadres supérieurs de la société et au développement à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec le projet de loi.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Nous avons examiné le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 du China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Nous sommes d’accord avec le projet de loi.
Plan de distribution des bénéfices pour 2021
Nous avons examiné le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 du China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Nous sommes d’accord avec le projet de loi.
Provision pour dépréciation des actifs en 2021
Nous avons examiné la proposition de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) retrait Nous sommes d’accord avec le projet de loi.
Rapport d’évaluation des risques de Hainan Agricultural Reclamation Group finance Co., Ltd.
Nous avons examiné le rapport d’évaluation des risques de Hainan Agricultural Reclamation Group finance Co., Ltd. Pour la fourniture de services financiers à la société en 2021, et nous avons conclu que la société financière, en tant qu’institution financière non bancaire, avait un champ d’activité, un contenu et un processus d’affaires, un système interne de contrôle des risques et d’autres mesures strictement supervisés par la CBRC, sans préjudice des droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Les services financiers fournis par la société financière à la société sont des services commerciaux normaux et les dépôts connexes entre la société et la société financière sont justes et raisonnables. Le rapport d’évaluation des risques de la société financière reflète pleinement la qualification opérationnelle, les activités et le profil de risque de la société financière. Dans les conditions susmentionnées de contrôle des risques, il est convenu que la société financière fournira des services financiers pertinents à la société et à ses sociétés membres subordonnées.
Prévisions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Nous avons examiné la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 du China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et sans incidence négative sur l’indépendance de la société. Les administrateurs concernés évitent le vote et la procédure d’examen est légale et conforme. Nous sommes d’accord avec le projet de loi.
Questions relatives à la garantie des filiales en 2022
Nous avons examiné la proposition de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Nous sommes d’accord avec le projet de loi.
Questions relatives à la signature de l’Accord de services financiers et aux opérations entre apparentés
Hainan Agricultural Reclamation Group finance Co., Ltd. Est une institution financière non bancaire normalisée approuvée par la Commission de réglementation de l’industrie Bank Of China Limited(601988) . La Société financière fournit des services financiers à la société et à ses entreprises membres subordonnées dans le cadre de ses activités conformément à l’accord sur les services financiers conformément aux lois et règlements pertinents de l’État. L’Accord de services financiers que les deux parties ont l’intention de signer est conforme au principe de l’égalité et du volontariat, et le principe de la tarification est juste, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Cette question est propice à l’amélioration des revenus du capital et à l’amélioration de la capacité d’exploitation du capital. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés se retirent du vote et la procédure d’examen est légale et efficace, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents. Nous sommes d’accord avec le projet de loi.
Modifications des conventions comptables
Le changement de convention comptable est le changement correspondant effectué conformément aux dispositions pertinentes du Ministère des finances; La mise en œuvre des conventions comptables modifiées peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires; La procédure de résolution est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. En résum é, le changement de convention comptable de la société est approuvé.
Questions relatives à la couverture des contrats à terme en 2022
En 2022, l’activité de couverture des contrats à terme menée par la société est propice à la prévention efficace du risque de marché, à la couverture des coûts au comptant et à la promotion d’un développement stable à long terme. La société a mis en place des systèmes relativement parfaits pour les activités de couverture des contrats à terme et a mis en place un système de gestion des risques relativement complet. Les procédures d’approbation pertinentes pour les activités de couverture sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. Nous sommes d’accord sur cette question.
Réalisation des engagements de performance de la société R1 et résultats des tests de dépréciation à l’expiration de la période d’engagement
Après vérification, nous croyons que la société a respecté les procédures d’examen et de confirmation de la réalisation de l’engagement de performance et du test de dépréciation des actifs à l’expiration de la période d’engagement pour les actifs achetés dans le cadre de la réorganisation des actifs importants de la société conformément aux lois et règlements pertinents, tels que les mesures de gestion de la réorganisation des actifs importants de la société cotée et l’Accord d’indemnisation de performance signé avec les parties à l’engagement de performance. L’institution d’audit engagée par la société, zhongxuan Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership), possède les qualifications professionnelles requises pour effectuer les travaux pertinents, exercer la profession de manière indépendante et prudente, respecter l’éthique professionnelle et bien comprendre le contexte de l’audit spécial. Le rapport publié par zhongxuan Certified Public Accountants (Special General partnership) reflète fidèlement la réalisation de l’engagement de performance et le test de dépréciation des actifs achetés dans le cadre de la restructuration des actifs importants de la société. Les procédures de délibération et de prise de décisions du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements, règles et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous sommes donc d’accord sur le projet de loi.
Administrateurs indépendants: Chen Lijing, Wang zeying, Lin Yifu et Zhang Sheng 7 avril 2022
