Code du stock: Huayi Electric Company Limited(600290) nom abrégé du stock: St Huayi No.: Lin 2022 – 010
Huayi Electric Company Limited(600290)
Annonce de la résolution de la huitième réunion intérimaire du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Convocation de la réunion
Huayi Electric Company Limited(600290) La réunion est présidée par M. Chen Jianshan, Président du Conseil d’administration. La convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
II. Délibérations de la Conférence
Après examen et vote, la Conférence a adopté à l’unanimité la résolution suivante:
1. La proposition relative à la demande de crédit bancaire de la société a été examinée et adoptée.
Afin de répondre aux besoins opérationnels et de développement de la société, il est convenu que la société demanderait à la Sous – direction de Yueqing China Construction Bank Corporation(601939) de traiter les Le type, le montant, la monnaie, la durée et l’objet spécifiques du crédit sont soumis au contrat signé par la société et la Banque. Et autorise le Président de la société à signer, au nom de la société, les documents juridiques pertinents dans le cadre de la ligne de crédit susmentionnée, qui sont valables un an à compter de la date de la résolution du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. La proposition relative à la garantie prévue pour la filiale Holding en 2022 (pour plus de détails, voir l’annonce relative à la garantie prévue pour la filiale Holding en 2022) a été examinée et adoptée, et il a été convenu de la soumettre à l’assemblée générale de la société pour délibération;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. La proposition relative à la garantie prévue pour la société par les filiales à part entière en 2022 a été examinée et adoptée (voir l’annonce relative à la garantie prévue pour la société par les filiales à part entière en 2022 pour plus de détails), et il a été convenu de la soumettre à l’assemblée générale des actionnaires pour délibération;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. La proposition relative à la fourniture d’une garantie de nantissement d’actions pour les sociétés par actions a été examinée et adoptée (voir l’annonce relative à la fourniture d’une garantie de nantissement d’actions pour les sociétés par actions pour plus de détails), et il a été convenu de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. La proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 se tiendra le mardi 26 avril 2022 par un vote sur place et un vote en ligne, comme indiqué dans l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Huayi Electric Company Limited(600290) Conseil d’administration 11 avril 2022
