Code du titre: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) titre abrégé: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) numéro d’annonce: 2022 – 024 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Annonce concernant la demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Aperçu des questions autorisées
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai), les règles d’examen de l’émission et de la cotation de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 21e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance ont été convoquées le 7 avril 2022. La proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par voie de procédure sommaire a été examinée et adoptée respectivement, et il a été convenu que le Conseil d’administration de la société demanderait à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à décider d’émettre des actions à des objets spécifiques par voie de procédure sommaire pour un montant total de financement n’excédant pas 300 millions de RMB et n’excédant pas 20% de l’actif net à La période d’autorisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. Cette question doit encore être examinée par l’Assemblée générale de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, qui sont les suivants: le contenu de la proposition présentée par le Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, ainsi qu’aux exigences de développement de la société, et les procédures de prise de décisions pertinentes sont légales et efficaces, sans préjudice des intérêts généraux de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
En tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous avons convenu à l’unanimité de la proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
Contenu spécifique de cette autorisation
Les questions soumises à l’Assemblée générale pour autorisation comprennent les éléments suivants:
Confirmer si la société remplit les conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Le Conseil d’administration est autorisé à procéder à une auto – inspection et à une démonstration de la situation réelle de la société conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, afin de confirmer si la société satisfait aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
Type et nombre d’actions émises
Les types d’actions émises sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Le montant total des fonds collectés par l’émission d’actions ne dépasse pas 300 millions de RMB et ne dépasse pas 20% de l’actif net à la fin de la dernière année. Le nombre d’actions à émettre est déterminé en divisant le montant total des fonds collectés par le prix d’émission et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission.
Mode d’émission, objet de l’émission et Arrangement de placement aux actionnaires initiaux
L’émission d’actions est effectuée par voie d’émission non publique selon une procédure sommaire à des objets spécifiques, à savoir les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie, les sociétés financières, les investisseurs institutionnels d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés RMB et d’autres personnes morales conformes aux dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La méthode d’appel d’offres est adoptée pour cette émission. La date de référence pour la tarification des actions émises est le premier jour de la période d’émission, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification (formule de calcul: prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification = montant total de la négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification / montant total de la négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence
Si le prix des actions de la société est rajusté en raison de l’exclusion et de l’exclusion des questions de dividende telles que le dividende, l’émission d’actions, l’attribution d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions dans les 20 jours de négociation, le prix de négociation le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé en fonction du prix après l’exclusion et l’exclusion correspondantes. Entre la date de référence des prix et la date d’émission, le prix de base de l’émission de cette émission sera ajusté en conséquence en cas d’émission de dividendes, d’actions bonus ou de conversion du Fonds d’accumulation en capital social.
Le prix d’émission final de cette émission sera déterminé par voie d’appel d’offres conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec le souscripteur principal sur la base des résultats de l’enquête conformément aux dispositions pertinentes, mais pas moins que le prix de base de l’émission susmentionnée.
Si l’objet de l’émission se trouve dans la situation prévue à l’article 57, paragraphe 2, des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai), l’objet de l’émission concerné ne participe pas au processus d’Enquête sur le prix de l’émission, mais accepte les résultats de l’appel d’offres d’autres objets de l’émission et souscrit les actions de l’émission au même prix que les autres objets de l’ Période de restriction des ventes
Les actions émises à des fins non publiques à des objets spécifiques ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission (c’est – à – dire la date à laquelle les actions émises ont été enregistrées au nom des parties liées); Lorsque l’objet de l’émission se trouve dans les circonstances prévues au paragraphe 2 de l’article 57 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai), les actions souscrites ne peuvent être transférées dans un délai de dix – huit mois à compter de la date de clôture de l’émission (c’est – à – dire la date à laquelle les actions émises ont été enregistrées au nom des parties concernées). Les actions acquises dans le cadre de l’offre non publique sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions ci – dessus. Après l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
Objet des fonds collectés
La société a l’intention d’utiliser les fonds collectés pour des projets liés aux activités principales de la société et des fonds de roulement supplémentaires, et la proportion de fonds de roulement supplémentaires doit être conforme aux règlements pertinents des autorités de surveillance. Entre – temps, l’utilisation des fonds collectés est conforme aux dispositions suivantes:
1. Investir dans des entreprises dans le domaine de la science, de la technologie et de l’innovation;
2. Se conformer aux politiques industrielles nationales et aux lois et règlements administratifs pertinents en matière de protection de l’environnement et de gestion des terres; 3. Après la mise en œuvre du projet de collecte de fonds, il n’y aura pas de concurrence horizontale, de transactions liées manifestement déloyales ou d’influence grave sur l’indépendance de la production et de l’exploitation de la société avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres entreprises contrôlées, ce qui constitue un impact négatif important.
Lieu de cotation des actions
Les actions émises seront cotées à la Bourse de Shanghai.
(Ⅷ) disposition des bénéfices accumulés avant l’émission
Après cette émission d’actions, les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Autoriser le Conseil d’administration, sous réserve du respect de la présente proposition et des lois et règlements pertinents, à traiter toutes les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, y compris, sans s’y limiter:
1. Conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs ou aux règlements des autorités de réglementation des valeurs mobilières et aux résolutions de l’Assemblée générale, sur la base de la confirmation que la société satisfait aux conditions de cette émission d’actions et en combinaison avec la situation réelle de la société, formuler, ajuster et mettre en œuvre des plans spécifiques pour l’émission d’actions à des contreparties spécifiques par procédure sommaire, y compris, sans s’y limiter, le moment de l’émission, la quantité d’émission, le prix d’émission, l’objet de l’émission, les mesures spécifiques de souscription, le ratio de souscription, L’objet et l’échelle des fonds collectés et d’autres questions liées à cette émission;
2. Conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs ou aux règlements des autorités de réglementation des valeurs mobilières et aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, formuler et ajuster des arrangements spécifiques pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés en fonction de l’industrie et de la mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés, de l’état d’avancement réel et du montant réel des fonds collectés, et signer tous les contrats, accords ou documents relatifs aux fonds collectés et aux projets d’investissement financés par des fonds collectés, Et adopte le prospectus et les autres documents pertinents relatifs à cette émission;
3. Traiter les questions relatives à la Déclaration de l’émission, y compris, sans s’y limiter, la production, la modification, la signature, la Déclaration, la présentation supplémentaire, la présentation, l’exécution et l’annonce des documents de déclaration et d’autres documents juridiques liés à l’émission conformément aux exigences des autorités de réglementation, répondre aux commentaires et aux opinions des autorités de réglementation compétentes et traiter les questions relatives à la divulgation d’informations liées à l’émission conformément aux règlements et aux exigences réglementaires pertinents;
4. Signer, modifier, compléter, soumettre, soumettre et mettre en œuvre tous les accords et documents de demande relatifs à cette émission, et traiter toutes les procédures relatives à la demande, à l’approbation, à l’enregistrement et au dépôt;
5. Créer un compte spécial pour les fonds collectés et traiter les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés;
6. Si le capital – actions total de la société change en raison de l’émission d’actions, de l’augmentation du capital – actions et d’autres raisons avant l’émission, le Conseil d’administration est autorisé à ajuster en conséquence la limite supérieure du montant de l’émission;
7. Après l’émission, traiter les questions relatives à l’enregistrement, au verrouillage et à la cotation des nouvelles actions à la Bourse de Shanghai et à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited;
8. Après l’émission, le contenu pertinent des statuts est révisé conformément aux lois et règlements pertinents, aux exigences réglementaires et à la situation réelle de l’émission, et le Conseil d’administration et son personnel désigné sont autorisés à traiter les questions relatives à l’enregistrement et au dépôt des changements industriels et commerciaux liés au changement de capital social;
9. En cas de modification des lois, règlements et documents normatifs relatifs à l’émission, ou de modification des politiques d’émission et des conditions du marché, ou d’autres exigences ou règlements spécifiques des autorités de réglementation des valeurs mobilières, le Conseil d’administration est autorisé à modifier ou à ajuster en conséquence les plans spécifiques, les Projets d’investissement des fonds levés et le contenu pertinent des fonds levés conformément aux nouvelles dispositions et exigences; En cas de force majeure ou d’autres circonstances suffisantes pour rendre l’émission difficile à mettre en œuvre ou, bien qu’elle puisse être mise en œuvre, elle aura des conséquences extrêmement négatives pour la société, le Conseil d’administration autorisé peut, à sa discrétion, ajuster, retarder ou annuler la demande d’émission ou mettre fin à L’émission;
10. Décider et engager les intermédiaires de services de valeurs mobilières concernés par l’émission et signer des accords avec les parties concernées pour traiter d’autres questions pertinentes;
11. Traiter d’autres questions liées à cette émission dans la mesure permise par les lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Durée de validité de la résolution
À compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2022 de la société.
Conseils sur les risques
La demande d’autorisation du Conseil d’administration d’émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire à l’Assemblée générale des actionnaires doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Veuillez prêter attention aux risques d’investissement.
Avis est par les présentes donné.
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Board of Directors 11 April 2022
