Code du titre: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) titre abrégé: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) numéro d’annonce: 2022 – 015 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Annonce de la résolution de la 21e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Il y a 3 superviseurs de la société et 3 superviseurs qui assistent effectivement à la réunion, qui est présidée par M. Wang Dawei, Président du Conseil des superviseurs. La convocation, la convocation et le vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts, et les résolutions qui en résultent sont légales et efficaces. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les questions suivantes ont été examinées et adoptées point par point:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Le Conseil des autorités de surveillance examine et approuve le contenu du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète fidèlement, objectivement et précisément la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021 et approuve le contenu du rapport financier final de la société pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur le budget financier de la société pour 2022 est conforme à la situation réelle et au plan de développement futur de la société et approuve le contenu du rapport sur le budget financier de la société pour 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte de la situation actuelle du capital de la société et des besoins réels de développement opérationnel. Étant donné que les flux de trésorerie nets d’exploitation de la compagnie en 2021 sont négatifs et que la compagnie en est au stade de développement de l’échelle d’exploitation, de la croissance rapide des commandes et de l’expansion progressive de la capacité, les bénéfices non distribués sont propices à la promotion du développement durable de la compagnie et à la satisfaction des besoins quotidiens de production, d’exploitation et d’investissement du projet de la compagnie. Il n’y a pas de violation des lois et règlements pertinents et des Statuts de la société dans le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021, ni de dommage aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 ne doit pas distribuer de dividendes en espèces, d’actions bonus ou de fonds de réserve de capital pour augmenter le capital social.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant le plan de distribution des bénéfices de 2021 (annonce no 2022 – 016) divulguée.
5. Examen et adoption de la proposition de modification des conventions comptables
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le changement de convention comptable est un changement raisonnable effectué conformément aux exigences des questions et réponses sur la mise en œuvre des normes comptables pour les entreprises publiées par le Ministère des finances en 2021. Les conventions comptables modifiées peuvent refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Approuver les modifications apportées aux conventions comptables de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis de modification des conventions comptables (avis no 2022 – 017) divulgué.
6. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières, qu’il a de nombreuses années d’expérience dans la fourniture de services d’audit aux sociétés cotées et qu’il satisfait aux exigences relatives à la fourniture de travaux d’audit professionnels aux sociétés. Les questions relatives au renouvellement par la société du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit et d’audit du contrôle interne de la société en 2022 sont conformes aux lois et règlements pertinents et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La procédure de prise de décisions pour le renouvellement par la société du cabinet comptable est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts. Il est convenu de renouveler l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit et d’audit du contrôle interne de la société en 2022 pour une période d’un an.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant le renouvellement du cabinet comptable (avis no 2022 – 018) divulguée.
7. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés de la société
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société sont fondées sur les besoins normaux de production, d’exploitation et de développement des entreprises, et que le prix de transaction est déterminé par les deux parties par voie de négociation sur la base du prix du marché, conformément aux principes d’égalité, de volontariat, d’équité et d’équité, sans incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La société n’aura pas de dépendance importante à l’égard des parties liées en raison des opérations connexes susmentionnées et n’aura pas d’incidence sur l’indépendance de la société. Les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes des statuts. Par conséquent, la société accepte le contenu pertinent de la proposition sur l’estimation quotidienne des opérations connexes de la société. Résultat du vote: 2 voix pour; 0 voix contre; S’abstenir de voter et le superviseur associé, M. Wang Jianjun, se retire du vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’avis public sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société (numéro d’avis: 2022 – 019) est divulgué.
8. Examen et adoption de la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société doit déposer, gérer et utiliser les fonds collectés en stricte conformité avec les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, le système de gestion des fonds collectés par La société et d’autres dispositions pertinentes, et qu’il n’y a pas de cas de dépôt et d’utilisation illégaux des fonds collectés, ni de cas de préjudice aux intérêts généraux de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 de Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) reflète fidèlement la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2021 de la société. Le contenu est vrai, exact et complet, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 (annonce no 2022 – 020).
9. Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du rapport annuel Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021 et de son résumé est conforme aux lois et règlements pertinents. Le contenu reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de La société et d’autres informations, sans faux enregistrements Le Conseil des autorités de surveillance examine et approuve le contenu du rapport annuel 2021 et de son résumé.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé divulgués.
10. Examiner et approuver la proposition de confirmation de la rémunération des superviseurs de la société pour 2021 et de détermination du régime de rémunération pour 2022
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts, la société détermine la rémunération des superviseurs de la société pour 2021 et détermine le régime de rémunération pour 2022 en fonction des conditions réelles d’exploitation, du système d’évaluation et des responsabilités professionnelles de la société, et en se référant au niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles la société est située, évalué par le Département des ressources humaines de la société.
Tous les superviseurs de la proposition se retirent du vote et la soumettent directement à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
11. Après délibération et adoption de la proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la société et de la filiale Holding en 2022, le Conseil des autorités de surveillance estime que la proposition de la société et de la filiale holding de demander à l’institution financière une ligne de crédit globale d’au plus 300 millions de RMB en 2022 est conforme à la planification et aux besoins de développement des entreprises de la société, est favorable à la satisfaction des besoins de financement de la société et que les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant la demande de ligne de crédit globale de la société et de la filiale Holding en 2022 (annonce no 2022 – 022) divulguée.
12. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales Holdings pour la gestion de la trésorerie
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société et ses filiales contrôlantes utilisent des fonds propres inutilisés d’au plus 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et achètent des produits d’investissement vendus par des institutions financières ayant une sécurité élevée, une bonne liquidité et des qualifications d’exploitation légales, tout en veillant à ce que La sécurité des fonds propres et la production et l’exploitation normales ne soient pas affectées, ce qui contribue à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société et de ses filiales contrôlantes. Il est conforme au principe de la maximisation des intérêts de la société et des actionnaires. Les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts, sans préjudice des intérêts généraux de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et conviennent donc que la société et ses filiales contrôlantes utilisent les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales holding pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2022 – 023) divulguée.
13. Délibérer et adopter la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu de la proposition du Conseil d’administration de la société demandant à l’assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, ainsi qu’aux exigences de développement de La société, et que les procédures de prise de décisions pertinentes sont légales et efficaces, sans préjudice des intérêts généraux de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Approuver la proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce concernant la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire (avis no 2022 – 024) est divulguée.
Avis est par les présentes donné.
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Conseil des autorités de surveillance 11 avril 2022
