Code du titre: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) titre abrégé: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) numéro d’annonce: 2022 – 026 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 5 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 5 mai 2022, 13: 00
Lieu: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v), no 1, Tianfu Street, Dalian Economic and Technological Development Zone, Liaoning province.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 5 mai 2022
Jusqu’au 5 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté et le temps de vote sur la sector – forme de vote du système de négociation est des actions.
La période de négociation le jour de l’Assemblée générale est, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé.
(Ⅶ) appel public aux droits de vote des actionnaires
Aucune.
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société √
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3 proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société √
4 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5 proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
6 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
7 proposition de renouvellement de l’institution d’audit et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022 √
8 proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société √
9 Proposition relative au rapport annuel 2021 de Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) et à son résumé √
10 proposition relative à la confirmation de la rémunération des administrateurs de la société pour 2021 et à la détermination du régime de rémunération pour 2022 √
11 Proposition relative à la confirmation de la rémunération annuelle 2021 des superviseurs de la société et à la détermination du régime de rémunération annuel 2022 √
12 proposition relative à l’élection partielle des administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration de la société √
13 proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire √
14 Proposition de modification des Statuts du Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) √
15 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) √
16 Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 21e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 11 avril 2022. Et les annonces pertinentes publiées par China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily. 2. Proposition de résolution spéciale: Proposition 13, proposition 14
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: propositions 6, 7, 8, 10, 12, 13 4
Nom des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Dalian Guangyang Technology Group Co., Ltd., Yu benhong, Dalian Asian Head Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), Dalian Wanzhong Guoqiang Investment Partnership (Limited Partnership). 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune note de vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou se connecter à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu.
Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2022 / 4 / 26
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée (i) Enregistrement des actionnaires
1. Si l’actionnaire de la personne morale est présent en personne à l’Assemblée par le représentant légal / partenaire exécutif, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, l’original du certificat d’identité du représentant légal / partenaire exécutif, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale et apposer le sceau officiel et l’original de la carte de compte d’actions; Si le représentant légal / partenaire exécutif confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent doit présenter l’original de sa carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale et apposer le sceau officiel, l’original de la carte de compte d’actions et la procuration (voir l’annexe 1 pour Le format de la procuration et apposer le sceau officiel). 2. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité et de sa carte de compte d’actions; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit présenter l’original de la carte de compte d’actions et la copie de la carte d’identité de l’agent mandaté, l’original de la procuration (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration) et l’original de la carte d’identité de l’agent mandaté.
3. Si l’actionnaire est un qfii, les procédures d’enregistrement doivent être effectuées sur la base de la copie du certificat qfii, de la procuration, de la copie de la carte de compte de l’actionnaire et de la carte d’identité du fiduciaire.
4. The above – mentioned Registration Materials shall be provided with the original for Verification, the duplicate shall be maintained and the original (procuration) shall be provided. Une copie des documents d’enregistrement des actionnaires d’une personne physique doit être signée personnellement; Une copie des documents d’enregistrement des actionnaires de la personne morale doit porter le sceau officiel de la société.
5. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courriel. Les mots « Assemblée générale des actionnaires » doivent être indiqués sur le courriel, y compris le nom / le nom de l’actionnaire, le compte de l’actionnaire, l’adresse de contact et le numéro de téléphone, et une copie numérisée des documents énumérés ci – dessus doit être jointe. Le courriel doit être envoyé à la boîte aux lettres de contact désignée par la société avant 16 h le 27 avril 2022.
Heure d’inscription: 27 avril 2022 (9 h à 16 h).
Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration (Ⅳ) de la société, no 1, rue Tianfu, zone de développement économique et technologique de Dalian, Province de Liaoning Notes: les actionnaires ou les agents doivent apporter les documents de certification susmentionnés lors de la participation à l’Assemblée sur place, et la société n’accepte pas L’enregistrement par téléphone.
Rappel spécial: pendant la prévention et le contrôle de l’épidémie de pneumonie covid – 19, si les actionnaires ou les agents des actionnaires participant à la réunion sur place ont vraiment besoin d’assister à la réunion sur place, s’il vous plaît prêter attention à l’avance et se conformer strictement aux règlements et exigences pertinents de Dalian en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie. Sur le site de la réunion, s’il vous plaît obéir à l’arrangement et à l’orientation du personnel, coopérer à la mise en œuvre des exigences en matière de prévention de l’épidémie telles que l’enregistrement des participants et la détection de la Veuillez coopérer. Vi. Questions diverses
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires ou des agents participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Les actionnaires ou les agents participant à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire.
Coordonnées de la réunion
Contact: Wei Qiang
Tel: 0411 – 62783333 – 6057
Adresse: No.1 Tianfu Street, Dalian Economic and Technological Development Zone, Liaoning Province
E – mail: [email protected].
Avis est par les présentes donné.
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Board of Directors 11 April 2022
Procuration
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le mandat de représenter notre Unit é (ou moi – même) à l’appel du 5 mai 2022.
Ouvrez l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société et exercez le droit de vote en son nom.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client:
Nombre d’actions privilégiées détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3 proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
4 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
5 proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
6 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
7 proposition de renouvellement de l’institution d’audit et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022
8 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société
9 Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
10 proposition relative à la confirmation de la rémunération des administrateurs de la société pour 2021 et à la détermination du régime de rémunération pour 2022
11 Proposition relative à la confirmation de la rémunération annuelle 2021 des superviseurs de la société et à la détermination du régime de rémunération annuel 2022
12 proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration de la société
13 proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
14 Proposition de modification des Statuts du Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
15 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
16 Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
