Code du titre: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) titre abrégé: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Annonce concernant la modification des Statuts du Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de fausse déclaration ou de déclaration trompeuse dans le contenu de l’annonce.
Ou toute omission importante et assume la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu conformément à la loi.
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
À la 22e réunion du Conseil d’administration, le Conseil d’administration a examiné et adopté la modification des Statuts du Conseil d’administration.
Proposition de modification de certains articles des statuts, comme suit:
Numéro de série avant révision après révision
Article 29 les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent les actions de la société qu’ils détiennent aux actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société dans les six mois suivant l’achat. Ou six actions ou autres titres de participation après la vente sont rachetés dans les six mois suivant l’achat, et le produit de cette vente appartient à la société et est vendu dans le mois en cours ou racheté dans les six mois suivant la vente, et le Conseil d’administration de la société récupère le produit de cette vente. Toutefois, les revenus de la société de valeurs mobilières sont la propriété de la société et le Conseil d’administration de la société récupérera les revenus de la société qui détient plus de 5% des actions en raison de l’achat par souscription des actions restantes après la vente. Toutefois, les sociétés de valeurs mobilières ne sont pas assujetties à un délai de six mois pour vendre les actions après l’achat par souscription. Les autres actions détenues par plus de 5% des actions, ainsi que d’autres circonstances prescrites par la c
…
Article 40 l’Assemblée générale des actionnaires est l’organe d’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
(En milliers de dollars des États – Unis)
Examiner le plan d’incitation au capital; Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés; Examiner les lois, règlements administratifs, règles départementales ou autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou aux statuts. Autres questions à déterminer par l’Assemblée générale conformément au programme.
Article 79 les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) exercent leur droit de vote en leur nom. Les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) exercent leur droit de vote en fonction du nombre d’actions avec droit de vote qu’ils représentent. Le nombre d’actions avec droit de vote de chaque tableau d’actions exerce leur droit de vote et chaque action dispose d’une voix. Une voix.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs. Lors du dépouillement séparé des voix, les voix des petits et moyens investisseurs sont comptées séparément. Les résultats des votes séparés sont rendus publics en temps utile. Les résultats sont rendus publics en temps utile.
Les actions de la société détenues par la société n’ont pas de droit de vote, et les actions de la société détenues par cette partie de la société n’ont pas de droit de vote, et cette partie des actions n’est pas incluse dans le nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale. Les actions ne sont pas incluses dans le nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale.
Lorsque le Conseil d’administration de la société, les administrateurs indépendants et les actionnaires détenant plus de 1% des actions avec droit de vote de la société qui achètent des actions avec droit de vote de la société en violation de la loi sur les valeurs mobilières ou conformément aux lois, règlements administratifs ou aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 63 de l’État, les actions qui dépassent la partie de la protection des investisseurs établie conformément aux dispositions de l’autorité de réglementation des valeurs mobilières du Conseil d’administration ne sont pas autorisées à agir en tant qu’institution de protection dans les trente – six mois suivant l’achat, Il peut agir en tant que collecteur de fonds propres ou confier le droit de vote d’un Ministre des valeurs mobilières et ne doit pas être inclus dans le nombre total de sociétés d’actions ou d’organismes de services de valeurs mobilières qui ont le droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires et qui demandent publiquement aux actionnaires de la Société de déléguer leurs actions.
Afin d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et d’exercer les droits de proposition et de vote pour le compte du Conseil d’administration de la société, des administrateurs indépendants et des actionnaires détenant plus de 1% des droits de vote. Lorsque les droits des actionnaires sont collectés conformément aux dispositions du paragraphe précédent, les actionnaires qui collectent des actions avec droit de vote ou, conformément aux lois, règlements administratifs ou chinois, divulguent les documents de collecte, la société coopère. L’institution de protection des investisseurs établie conformément aux dispositions de la c
Article 110 le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants: article 110 le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants:
(En milliers de dollars des États – Unis)
Dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, décider de l’investissement étranger de la société (Ⅷ) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, décider de l’investissement étranger de la société, de l’acquisition et de la vente d’actifs, de l’hypothèque d’actifs, des questions de garantie externe, de l’actif, de l’acquisition et de la vente d’actifs, de l’hypothèque d’actifs, des questions de garantie externe, du financement confié et des opérations connexes; La gestion financière confiée, les opérations entre apparentés, les dons à l’étranger, etc.;
(En milliers de dollars des États – Unis)
Nommer ou révoquer le Directeur général de la société et le Secrétaire du Conseil d’administration (Ⅹ) Décider d’employer ou de révoquer le Directeur général de la société et le Secrétaire du Conseil d’administration; Nommer ou licencier le Vice – Président et d’autres cadres supérieurs de l’entreprise sur la base de la nomination du Directeur général, déterminer les questions de rémunération, récompenser le Directeur, le Contrôleur financier et d’autres cadres supérieurs, et déterminer les questions de rémunération et de sanction; Décider de l’emploi ou du licenciement, des récompenses et des sanctions en fonction de la nomination du Directeur général; Le Directeur général adjoint, le Directeur financier et d’autres cadres supérieurs de l’entreprise décident de la rémunération, des récompenses et des sanctions.
…
Article 113 le Conseil d’administration détermine les pouvoirs d’investissement à l’étranger et de recouvrement article 113 le Conseil d’administration détermine les pouvoirs d’investissement à l’étranger, d’achat et de vente d’actifs, d’hypothèque d’actifs, de garantie à l’étranger, de mandat d’achat et de vente d’actifs, d’hypothèque d’actifs, de garantie à l’étranger, de mandat de gestion financière et d’opérations connexes, et établit des pouvoirs stricts d’examen et de prise de décisions en matière de finances, d’opérations connexes et de dons établir une procédure d’examen stricte; Pour les grands projets d’investissement, des experts et des professionnels compétents sont organisés pour examiner et prendre des décisions; Les grands projets d’investissement font l’objet d’un examen spécial et sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation.
Les membres de la famille et les professionnels procèdent à l’examen et le soumettent à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation. Lorsque les opérations effectuées par la société (à l’exception de la fourniture d’une garantie) satisfont à l’une des normes suivantes dans le cadre d’opérations quotidiennes entre apparentés entre la société et des personnes liées, le Conseil d’administration examine et estime raisonnablement le montant annuel des opérations quotidiennes entre apparentés par catégorie et divulgue: la procédure et la divulgation; Lorsque l’exécution effective dépasse le montant prévu, les procédures de réexamen sont exécutées et divulguées en fonction du montant total des actifs impliqués dans la transaction (i) (en même temps qu’il existe un excédent comptable).
La valeur et la valeur d’évaluation, la plus élevée de ces deux valeurs étant retenue, représentent la dernière période d’exploitation de l’entreprise.
Audit de plus de 10% du total des actifs;
Le montant de la transaction représente 10% de la valeur marchande de la société.
Ci – dessus;
Iii) dernier comptable de l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres)
L’actif net annuel représente plus de 10% de la valeur marchande de la société;
Iv) Le dernier comptable de l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres)
Les revenus d’exploitation liés à l’exercice représentent le dernier exercice de la société
Plus de 10% des recettes d’exploitation vérifiées et plus de 10 millions de RMB;
Les bénéfices générés par la transaction représentent la dernière réunion de la société
Plus de 10% du bénéfice net vérifié de l’exercice et plus d’un million
Yuan;
(Ⅵ) l’exercice comptable le plus récent de l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres)
Bénéfice net lié au degré par rapport au dernier exercice comptable vérifié de la société
Plus de 10% du bénéfice net cumulé et plus d’un million de RMB;
(Ⅶ) la société effectue des opérations dans le cadre de ses activités quotidiennes,
Le montant de la transaction représente plus de 50% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période.
Et le montant absolu est supérieur à 100 millions de RMB;
(Ⅷ) la société effectue des opérations dans le cadre de ses activités quotidiennes,
Le montant de la transaction représente les opérations vérifiées de la société au cours du dernier exercice comptable
Plus de 50% des revenus ou des coûts d’exploitation et plus de 100 millions de RMB;
(Ⅸ) la société effectue des opérations dans le cadre de ses activités quotidiennes,
Le bénéfice total attendu de la transaction représente le dernier comptable de la société
Plus de 50% du bénéfice net annuel vérifié et plus de 5 millions de RMB;
Autres actifs, passifs et droits de la société
Tous les jours où les bénéfices et les résultats d’exploitation de l’entreprise ont un impact significatif
Opérations dans le cadre de l’opération.
Opérations entre la société et des personnes liées (autres que la fourniture de garanties)
Si l’une des normes suivantes est remplie, la divulgation doit être faite en temps opportun:
Le montant de la transaction avec la personne physique liée est de 30
Opérations de plus de 10 000 yuans;
Le montant des transactions avec des personnes morales liées représente la part de la cotation
L’actif total vérifié ou la valeur marchande de la société au cours de la dernière période est supérieure à 0,1%
Et plus de 3 millions de yuans.
Lorsque la société effectue des opérations quotidiennes liées avec des personnes liées, elle peut:
Estimer raisonnablement le montant annuel des opérations quotidiennes entre apparentés par catégorie et effectuer l’examen
Discuter des procédures et les divulguer; Si l’exécution effective dépasse le montant prévu, elle doit:
Procéder à un nouvel examen et divulguer le montant excédentaire.
Article 136 les personnes qui occupent des postes administratifs autres que ceux d’administrateur ou de superviseur dans l’unit é de personnes qui occupent d’autres postes administratifs autres que ceux d’administrateur ou de superviseur dans l’unité de personnes qui occupent des postes administratifs autres que ceux d’administrateur ou de superviseur dans l’unité de personnes qui occupent des postes administratifs autres que ceux d’administrateur ou de superviseur dans l’unité de personnes qui détiennent des postes administratifs autres que ceux d’administrateur ou de superviseur dans l’unité de personnes qui détiennent Personne ne peut être un cadre supérieur de l’entreprise.
Les cadres supérieurs de la société ne sont rémunérés que dans la société et ne sont pas payés par les actionnaires contrôlants.
Article 144 les cadres supérieurs de la société s’acquittent fidèlement de leurs fonctions et protègent les intérêts supérieurs de la société et de tous les actionnaires. Les cadres supérieurs de la société qui causent des dommages aux intérêts de la société et des actionnaires publics en raison de l’inexécution fidèle de leurs fonctions ou de la violation de leurs obligations de bonne foi sont responsables de l’indemnisation conformément à la loi.
Article 149 Les autorités de surveillance veillent à ce que les informations communiquées par la société soient véridiques, exactes et complètes. True, Accurate, Complete and written confirmation of the Periodic Report
