Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Statuts
Avril 2002
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise Chapitre III Actions 4.
Section 1 Émission d’actions 4.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 4.
Section III transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 7.
Section 1 actionnaires 7.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires 9.
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires – 13.
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires – 14.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 16.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre V Conseil d’administration 25 ans.
Section I directeurs 25 ans.
Section II Conseil d’administration Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 36.
Section 1 superviseur… 36.
Section II Conseil des autorités de surveillance Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 39.
Section 1 système de comptabilité financière 39.
Section II audit interne 43.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 43.
Chapitre IX avis et annonces Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 45.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 45.
Section II dissolution et liquidation Chapitre 11 Modification des Statuts Chapitre 12 Dispositions complémentaires 49.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) (ci – après dénommé « la société»), des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société.
Article 2 le 26 janvier 2021, la société a passé l’examen du Comité municipal du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et a obtenu l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement le 7 mai 2021. La société a émis 22,68 millions d’actions ordinaires RMB au public pour la première fois et a été cotée au Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai le 9 juillet 2021.
Article 3 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents. Tous les actionnaires de l’ancienne Dalian Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Le nombre d’actions détenues par le promoteur, la proportion d’actions détenues, le domicile et l’identité de la société sont indiqués dans le tableau suivant:
Nom de l’actionnaire adresse numéro d’identification / numéro de licence nombre d’actions proportion d’actions numéro / nom (10 000 actions) (%)
1 Guangyang Science and Technology Dalian Economic and Technology 210211000182602550.00 51.00 Development Zone, Liaoning Province
2 District de Shahekou 21020419781229 860,00 17,20, Dalian, Province de Liaoning, benhong
3 Song menglu Dalian Economic and Technological 210213990901 510.00 10.20 Development Zone, Liaoning Province
4 Gu Jinglin Shahekou 21020419660405 400,00 8,00
5 chenshi Zhengzhou Jinshui District 41010319690425 200,00 4,00
6 Zhao ningwei Changyuan County, Henan Province 41072819870523 170,00 3,40
7 Dalian Wanzhong Dalian Economic and Technology 210241000179881150,00 3,00 Guoqiang Development Zone
8 Ye xiaopei, Lower District of Hangzhou 332501119780412 100.00 2.00
9 Song Jun Liaoning Province Dalian Economic and Technological 21022119620304 60.00 1.20 Development Zone
Total – 5 000,00 100,00
Article 4 nom enregistré de la société: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Article 5 domicile de la société: 1er étage, no 1 – 2 – 1, Tianfu Street, Dalian Economic and Technological Development Zone, Liaoning Province
Article 6 le capital social de la société est de 90,72 millions de RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration de la société est le représentant légal.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires, ainsi que les relations entre les actionnaires et les actionnaires, et ils ont force obligatoire pour la société, les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs.
Article 11 les différends entre la société, les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs concernant les dispositions des statuts sont réglés par voie de négociation.
Si la négociation échoue, elle peut être réglée par voie de litige. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs.
Article 12 aux fins des présents statuts, on entend par cadres supérieurs le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Contrôleur financier et les autres employés de la société identifiés par résolution du Conseil d’administration.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 l’objectif de l’entreprise est de développer un système CNC de haute qualité avec des droits de propriété intellectuelle indépendants, des machines – outils CNC à cinq axes, des machines – outils industrielles Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) La pratique de l’innovation scientifique et technologique, la réalisation de la science et de la technologie au service du pays, la revitalisation de l’industrie nationale du contrôle numérique. Nous fabriquons des produits de meilleure qualité et fournissons des services de meilleure qualité pour répondre à la demande de machines – outils CNC à cinq axes dans tous les secteurs industriels de la Chine. Faire en sorte que les investisseurs obtiennent des avantages sociaux et économiques satisfaisants.
Article 14 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le système de commande numérique, les machines – outils et accessoires à commande numérique à cinq axes, l’industrie Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Développement de logiciels; R & D et conception de lignes de production industrielles; Importation et exportation de marchandises, importation et exportation de technologies. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes).
L’entreprise peut ajuster son champ d’activité et son mode de fonctionnement en fonction de l’évolution du marché et des besoins de développement de l’entreprise. L’ajustement du champ d’application et du mode d’exploitation de la société modifie les statuts de la société conformément aux dispositions des présents statuts et est approuvé par l’enregistrement de la société.
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 16 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB et la valeur nominale de chaque action est de 1 RMB.
Article 18 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 90 720000, toutes des actions ordinaires du RMB.
Article 20 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 21 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 22 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 23 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par une société cotée;
La société cotée est nécessaire pour préserver la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’acquiert pas d’actions de la société.
Article 24 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes (i) à (II) de l’article 23 des statuts, elle est soumise à une résolution de l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes (III), (v) et (vi) de l’article 23 des statuts, elle peut, conformément aux dispositions des statuts ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, obtenir une résolution de l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle assistent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 23 des statuts, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au point i), elle est radiée dans les 10 jours suivant l’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Lorsqu’une société achète des actions de la société, elle s’acquitte de ses obligations de divulgation d’informations conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine. Lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes 3, 5 et 6 de l’article 23 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Section III transfert d’actions
Article 25 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 26 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 27 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Article 28 les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées. Les actions transférées chaque année pendant leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions qu’ils détiennent dans la société. Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Article 29 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent leurs actions de la société ou d’autres titres de propriété dans les six mois suivant l’achat, ou achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente, et le revenu ainsi gagné appartient à la société, et le Conseil d’administration de la société récupère le revenu. Toutefois, les sociétés de valeurs mobilières qui détiennent plus de 5% des actions en raison de l’achat par souscription d’actions restantes après – vente et d’autres circonstances prescrites par la c
Les actions ou autres titres de participation visés au paragraphe précédent détenus par les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs ou les actionnaires de personnes physiques comprennent les actions ou autres titres de participation détenus par leur conjoint, leurs parents ou leurs enfants ou détenus sur le compte d’une autre personne.
Si le Conseil d’administration de la société ne met pas en œuvre les dispositions du paragraphe 1, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration de le faire dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
