Code des valeurs mobilières: China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) titre abrégé: China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 10 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 10 mai 2022, 15: 00
Lieu: salle de réunion de l’entreprise
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 10 mai 2022
Jusqu’au 10 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les procédures de vote relatives aux opérations de marge et de prêt de titres, aux opérations de refinancement, aux comptes de rachat convenus et aux investisseurs de Shanghai Stock Exchange concernant les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange sont mises en œuvre conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices pour l’autorégulation et la réglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé.
Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Sans objet
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) rapport annuel 2021 (texte complet et résumé) √
2 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration √
3 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance √
4 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
5 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021 plan de distribution des bénéfices √
6 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
7 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022 rapport sur le budget financier √
8 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
9 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
(10)
Projet de loi
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) √ concernant l’Accord de services financiers proposé et les opérations connexes
(11)
Projet de loi
12 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022 Plan d’investissement √
13 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Contenu du rapport: rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition susmentionnée a été examinée à la huitième réunion du sixième Conseil d’administration et à la cinquième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Approuvé par la négociation, pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 11 avril 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
2. Proposition de résolution spéciale: aucune
3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 5, 6, 8, 10, 11
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: 8, 11
Nom de l’actionnaire lié à éviter le vote: Hainan Agricultural Reclamation Investment Holding Group Co., Ltd.
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022 / 4 / 28
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel.
V. Méthode d & apos; inscription
Procédures d’enregistrement
Les actionnaires admissibles sont priés de s’inscrire à l’Assemblée avant 17 h le 9 mai 2022. 1. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; L’agent autorisé doit s’enregistrer avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et sa procuration écrite.
2. Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et une copie de sa licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel); Lorsqu’un agent mandaté par son représentant légal assiste à la réunion, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de sa licence commerciale (estampillée du sceau officiel) et une procuration écrite délivrée par le représentant légal conformément à la loi.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats ci – dessus. Veuillez indiquer le numéro de contact des actionnaires qui s’inscrivent par cette méthode. Veuillez vous inscrire à la réunion avec les documents d’inscription ci – dessus.
Ii) Inscription: 9 h 30 – 11 h 30, 14 h 30 – 17 heures.
Lieu d’inscription: Bureau du Conseil d’administration, 4e étage, Fortune Plaza, 103 Binhai Avenue, Haikou, Hainan. Coordonnées: tél.: 0898 – 31669317, fax: 0898 – 3161486.
Vi. Questions diverses
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à la réunion sont pris en charge par eux – mêmes et la durée de la réunion est d’une demi – journée.
Avis est par les présentes donné.
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Annexe 1: Procuration
Procuration
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 10 mai 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) rapport annuel 2021 (texte complet et résumé)
2 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration
3 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance
4 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) rapport sur les
5 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021 plan de distribution des bénéfices
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
6.
Projet de loi
Rapport sur le budget financier de 2022
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
18.
Projet de loi
9 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) proposition
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
(10)
Proposition de garantie
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
(11)
Proposition de transaction
12 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022 Plan d’investissement
13 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
