Code des titres: China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) titre abrégé: China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) numéro d’annonce: 2022 – 027 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Trois superviseurs devraient assister à la réunion et trois superviseurs devraient y participer. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et sont légales et efficaces. Les projets de loi suivants ont été adoptés au scrutin secret:
Examiner le rapport annuel 2021 (texte intégral et résumé) de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) (voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn pour plus de détails)
Les autorités de surveillance participantes ont examiné le rapport annuel 2021 (texte intégral et résumé) de la société et ont émis les avis de vérification suivants: la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et autres dispositions pertinentes; Le contenu et le format du rapport annuel sont conformes aux règlements de la c
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
Examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
Délibérer sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 (voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn pour plus de détails)
Les superviseurs présents estiment que le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 reflète fidèlement, objectivement et complètement la situation réelle de la construction, de la mise en œuvre et de la supervision du système de contrôle interne de la compagnie.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn pour plus de détails)
Les autorités de surveillance présentes estiment que le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements ou documents normatifs, qu’il n’y a pas de violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Zhongxuan Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié les états financiers de la société pour l’exercice 2021 et a publié un rapport d’audit standard sans réserve. En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 15 333 milliards de RMB; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée est de 151 millions de RMB et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 233 millions de RMB.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
Examiner le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 (voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn pour plus de détails)
Conformément à la situation financière de la société et aux dispositions pertinentes de la c
Les autorités de surveillance présentes estiment que le plan de distribution des bénéfices est proposé sur la base de la garantie du fonctionnement normal et du développement à long terme de la société, compte tenu de facteurs tels que le développement opérationnel de la société et les intérêts des investisseurs, et qu’il est conforme aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, aux exigences du développement futur de la société et au développement sain, stable et durable de la société.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
Délibérer sur la proposition de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) concernant le
Les autorités de surveillance présentes estiment que la procédure de prise de décisions de la société concernant la provision pour dépréciation des actifs est légale et fondée sur des données suffisantes; La dépréciation des actifs comptabilisés est conforme aux normes comptables pour les entreprises et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à la situation réelle de la société. Après la dépréciation, la situation des actifs de la société peut être reflétée de manière plus équitable et la provision pour dépréciation des actifs de la société est approuvée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
Délibérer sur la proposition de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) concernant l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 (voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn pour plus de détails)
Résultat du vote: le projet de loi est adopté avec 2 voix pour (le superviseur associé Gao Bo évite le vote), 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
Délibérer sur la proposition de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Résultat du vote: le projet de loi est adopté avec 2 voix pour (le superviseur associé Gao Bo évite le vote), 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
Délibérer sur la proposition de modification des conventions comptables (voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn pour plus de détails)
Le Conseil des autorités de surveillance estime que cette modification des conventions comptables est effectuée conformément aux dispositions pertinentes des règlements pertinents du Ministère des finances, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Accepter que la société modifie les conventions comptables pertinentes. Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Conseil des autorités de surveillance
11 avril 2022
