China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
Conformément aux règles de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux statuts, nous, en tant que membres du Comité d’audit du Conseil d’administration de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) (ci – après dénommé « la société» ou « China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) »), nous nous acquittons activement des responsabilités qui nous ont été confiées par le Conseil d’administration et jouons le rôle qui nous revient. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Informations de base du Comité des commissaires aux comptes
Le 15 octobre 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu une élection générale. Avant l’élection générale, les membres du Comité d’audit de la société étaient Chen Lijing, Wang zeying et Lin Yifu, dont Chen Lijing était le Président; Les membres du Comité de vérification sont Chen Lijing, ai yilun, Wang zeying et Chen Lijing. Les personnes susmentionnées ont toutes les connaissances professionnelles et l’expérience commerciale nécessaires pour assumer les responsabilités du Comité d’audit. Le Président est un administrateur indépendant ayant l’expérience professionnelle pertinente en comptabilité ou en gestion financière, conformément aux règlements pertinents de la Bourse de Shanghai et aux exigences des statuts.
II. Réunions du Comité des commissaires aux comptes
Au cours de la période considérée, le Comité a tenu sept réunions. Tous les membres du Comité se sont acquittés consciencieusement de leurs fonctions en stricte conformité avec les règlements pertinents, ont assisté personnellement à toutes les réunions et ont examiné et adopté des questions importantes telles que l’emploi d’institutions d’audit, les rapports annuels d’audit, les rapports périodiques, les rapports d’évaluation du contrôle interne, les plans de distribution des bénéfices, les rapports spéciaux sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés, les changements de conventions comptables, etc. En outre, au cours de la période considérée, afin de renforcer encore la surveillance interne et le contrôle des risques des sociétés cotées, le Comité d’audit a organisé une série de réunions spéciales, telles que la réunion de communication sur le plan d’audit et la réunion de communication sur l’audit du rapport annuel, afin de superviser et d’évaluer la situation financière globale, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société.
Principaux travaux du Comité des commissaires aux comptes
Superviser et évaluer le travail des auditeurs externes
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons supervisé et évalué l’audit financier et l’audit de contrôle interne de CSR Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership). Nous croyons que CSR Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership), en tant qu’institution d’audit de la société, est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières, suit des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales, et fait preuve de diligence et de responsabilité, et a bien terminé tous les travaux d’audit confiés par la société.
Au cours de l’audit annuel, nous avons écouté et examiné attentivement le plan de travail et les documents pertinents de l’institution d’audit pour l’audit du rapport annuel de la société, et nous avons pleinement communiqué et communiqué avec l’institution d’audit sur le plan d’audit, la portée de l’audit, la procédure d’audit et le calendrier, etc., sur la base du plein jeu de notre expérience professionnelle. Après examen, nous croyons que Zhonghuan Certified Public Accountants Co., Ltd. Est en mesure d’effectuer un audit annuel en stricte conformité avec les normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois et que les conclusions de l’audit sont conformes à la situation réelle de la société.
Orientation de l’audit interne
Au cours de la période considérée, nous avons examiné attentivement le plan de travail et le résumé de l’audit interne de l’entreprise, et nous avons exhorté l’audit interne de l’entreprise à se conformer strictement aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, et nous avons formulé des avis directeurs.
Examiner les rapports financiers de la société et exprimer des opinions à leur sujet
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons examiné attentivement les rapports financiers périodiques de la société, et nous croyons que les rapports financiers de la société reflètent fidèlement, fidèlement, complètement et objectivement la situation financière actuelle, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société, et qu’il n’y a pas de fraude, de fraude ou d’inexactitudes importantes, ni d’ajustement des erreurs comptables importantes, d’événements impliquant des jugements comptables importants, de rapports d’audit non standard sans réserve, etc.
Évaluation de l’efficacité du contrôle interne
Au cours de la période considérée, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions et exigences pertinentes de la c
Coordination de la communication entre la direction, le Département de l’audit interne et les départements concernés et les institutions d’audit externe
Au cours de la période considérée, nous avons écouté attentivement les opinions de la direction de la société, du Département de l’audit interne et des départements concernés sur les questions d’audit, ainsi que celles du cabinet d’experts – comptables Zhonghuan (société en nom collectif spéciale), afin de promouvoir une communication efficace entre toutes les parties, de coordonner activement les travaux pertinents et d’assurer le bon déroulement des travaux d’audit.
Examen des opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, nous avons continué de mettre l’accent sur le fonctionnement normalisé des opérations entre apparentés de la société, examiné attentivement les opérations entre apparentés de la société et émis des avis professionnels. Nous croyons que les opérations entre apparentés de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents de l’État, qu’elles sont conformes aux principes d’équité, d’équité et d’ouverture du marché, que les prix sont justes et raisonnables, que les procédures de prise de décisions sont légales et conformes et qu’elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Iv. Évaluation sommative
Au cours de la période considérée, conformément aux règles de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées, aux règles de cotation en bourse de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux statuts, nous avons fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de nos fonctions, exercé pleinement nos fonctions d’examen et de surveillance, protégé efficacement les intérêts généraux de la société et protégé efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
Membres du Comité de vérification: Chen Lijing, ai yilun, Wang zeying
