Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) Independent Director
Avis indépendants sur les questions pertinentes de la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société
Conformément aux lignes directrices de la c
Avis indépendants sur la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de l’année en cours est le suivant: sur la base du capital social total de la société de 425035113 actions au 31 décembre 2021, il est proposé de distribuer 1,00 RMB en espèces (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, avec un dividende en espèces total de 4250351130 RMB (y compris l’impôt), et le reste des bénéfices non distribués sera reporté à la distribution annuelle ultérieure.
Conformément aux lignes directrices de la c
Après avoir examiné le plan de distribution des bénéfices 2021 de la société, nous pensons que le plan de distribution est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et que les procédures d’examen sont légales et conformes. Le plan de distribution des bénéfices tient pleinement compte du niveau des bénéfices, du potentiel de développement futur et de l’échelle des capitaux propres de la société. La formulation du plan met l’accent sur le rendement des actionnaires et est également favorable au développement à long terme de la société. Approuver le plan de distribution des bénéfices et soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après avoir examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne préparé par l’entreprise et examiné les documents pertinents sur le contrôle interne de l’entreprise, nous croyons qu’au cours de la période visée par le rapport, le système de contrôle interne actuel de l’entreprise est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux et aux exigences de La production et de l’exploitation actuelles de l’entreprise, et qu’il joue un meilleur rôle de contrôle et de prévention dans chaque processus et chaque lien clé de la gestion de l’exploitation. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Après vérification, il n’y a pas eu d’occupation des fonds de la société par l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées au cours de la période de déclaration, ni d’occupation des fonds de la société par l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées qui se sont produites et se sont poursuivies au cours de la période de Déclaration.
Après vérification, la société n’a fourni aucune garantie aux actionnaires, aux filiales contrôlantes des actionnaires, aux filiales des actionnaires et à d’autres parties liées, à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique au cours de la période considérée.
Avis indépendants sur les transactions entre apparentés de la société en 2021
Il n’y a pas eu d’opérations importantes entre apparentés en 2021. Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés effectuées par la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. L’équité des procédures de prise de décisions est fondée sur le principe d’une rémunération équivalente et d’une juste valeur marchande. Il n’y a pas eu de violation des principes d’ouverture, d’équité et d’équité, il n’y a pas eu d’opérations internes et il n’y a pas eu de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
(aucun texte ci – dessous)
(cette page est la page de signature de Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
Zhang mengyu Ren di
Zhou Mei
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) Conseil d’administration 8 avril 2022
