Code du titre: China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) titre abrégé: China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact, complet et exempt de faux.
Enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante.
Conformément à la résolution de la 24ème réunion du premier Conseil d’administration du China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Conformément à la résolution de la vingt – quatrième Assemblée du premier Conseil d’administration de la société, il est décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place: mardi 10 mai 2022 à 14 heures
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 10 mai 2022;
Les heures précises de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 10 mai 2022.
5. Mode de réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet http: / / wltp. Cn. Info. Com. Cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent le vote sur place et le réseau
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi du 5 mai 2022, tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 2e étage, bâtiment administratif, no 1, Xinyu East Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition relative au rapport annuel complet et au résumé de la société pour 2021 √
4.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 √
5.00 plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit et de l’institution d’assurance du contrôle interne de la société en 2022 √
7.00 proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à faire des dons à l’étranger en 2022 √
Conseils spéciaux:
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 sur le travail des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisée en 2022), la société calculera séparément les votes des petits et moyens investisseurs des projets de loi 5.00 et 6.00 ci – dessus et les divulguera publiquement en temps opportun (les petits et moyens investisseurs désignent les petits et moyens investisseurs autres que les sociétés cotées).
Par, pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur.
2. Heure d’inscription: 9 mai 2022 (9 h 30 – 11 h 30, 14 h 00 – 16 h 00)
Si un actionnaire non local s’inscrit par lettre ou par télécopieur, il doit le signifier ou le télécopier à la société au plus tard à 16 h le 9 mai 2022. 3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société, no 1, Xinyu East Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province.
4. Méthode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (annexe II), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à l’Assemblée, l’agent doit traiter les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (annexe II), la carte d’identité du représentant légal, la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale ou le certificat de participation.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés. Si l’enregistrement est effectué par lettre, veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe. La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
Attention: les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats susmentionnés.
5. Coordonnées de la réunion:
Contact: Liu Lishan
Tel: 0519 – 85778588
Fax: 0519 – 85778196
Boîte aux lettres: [email protected].
Adresse de contact: Bureau du Conseil d’administration de la société, no 1, Xinyu East Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
Code Postal: 213033
6. Questions diverses:
Les documents relatifs à la réunion sont disponibles sur le site de la réunion.
Une demi – journée est prévue pour l’Assemblée et toutes les dépenses des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée.
Veuillez prêter attention à la politique de prévention et de contrôle des épidémies en temps opportun pour tous les actionnaires qui ont l’intention de participer à la réunion sur place.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 24e réunion du premier Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 15e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Board of Directors
8 avril 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est “351090”, et le vote est abrégé en “China Resources vote”.
2. Remplir les avis de vote.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 10 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 10 mai 2022. 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires du China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 2021 au nom de notre Unit é (ou personne) et d’exercer le droit de vote en son nom, et de signer les documents d’assemblée pertinents en son nom. Si le mandataire n’a pas donné d’instructions claires et précises sur le droit de vote, il est réputé avoir le droit de voter à son avis.
Commentaires sur la proposition avis de vote
Nom de la proposition colonne cochée
Le Code est d’accord contre la renonciation.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition relative au rapport annuel complet et au résumé de la société pour 2021 √
4.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 √
5,00 “OFF”
