Code des valeurs mobilières: Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) titre abrégé: Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
Annonce de la résolution de la 14e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
2. La réunion du Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 8 avril 2022 à 13 h 30 dans la salle de réunion de la société par vote sur place.
3. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois superviseurs assistent effectivement à la réunion. La réunion est présidée par M. Guo Yinhai, Président du Conseil des autorités de surveillance.
4. La procédure de convocation et de vote de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance;
Pour plus de détails, voir le numéro du 11 avril 2022 de la compagnie publié sur le site Web d’information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l & apos; exercice 2021;
Pour plus de détails, voir le numéro du 11 avril 2022 de la compagnie publié sur le site Web d’information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 est conforme aux dispositions des statuts et aux normes et conventions comptables pertinentes, que ses procédures de formulation sont légales et conformes, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires et qu’il est propice au développement durable, stable et sain de la société. Pour plus de détails, voir le numéro du 11 avril 2022 de la compagnie publié sur le site Web d’information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, voir le numéro du 11 avril 2022 de la compagnie publié sur le site Web d’information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examen et adoption du rapport d & apos; auto – évaluation du contrôle interne pour 2021;
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut le mettre en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Pour plus de détails, voir le numéro du 11 avril 2022 de la compagnie publié sur le site Web d’information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021; Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions et exigences pertinentes de la c
Pour plus de détails, voir le numéro du 11 avril 2022 de la compagnie publié sur le site Web d’information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs en 2021;
Pour plus de détails sur la rémunération des superviseurs en 2021, veuillez consulter la section IV, gouvernance d’entreprise, partie VII, sous – section 3, rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs du rapport annuel 2021 de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation de fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion financière confiée n’affecte pas le fonctionnement normal de la société, est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires; La société est convenue d’utiliser les fonds propres inutilisés d’au plus 60 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion financière confiée.
Pour plus de détails, voir le journal du 11 avril 2022 publié sur le site Web d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022; Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022 sont fondées sur le juste prix du marché et respectent les principes d’objectivité, d’équité, d’égalité, de volontariat et d’avantages mutuels, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les principales activités de la société ne dépendent pas des parties liées en raison des opérations entre apparentés susmentionnées, et les opérations quotidiennes entre apparentés n’ont pas d’incidence sur l’indépendance de la société.
Pour plus de détails, voir le journal du 11 avril 2022 publié sur le site Web d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution de la 14e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Annonce faite par la présente
Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) Conseil des autorités de surveillance
11 avril 2022
