Code des titres: China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) titre abrégé: China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) numéro d’annonce: 2022 – 019 China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Plan de distribution des bénéfices
Après vérification par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère dans les états financiers consolidés de 2021 était de 48225360314 RMB, dont 41672865291 RMB ont été réalisés par la société mère. Conformément aux dispositions des statuts et d’autres lois et règlements pertinents, le Fonds de réserve pour excédent statutaire de 4167286529 RMB est retiré à 10% du bénéfice net réalisé par la société mère en 2021. Au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué cumulé de la société mère était de 73278283976 RMB et le bénéfice non distribué dans les états consolidés était de 125903044932 RMB.
Afin d’assurer un rendement raisonnable de l’investissement des actionnaires, conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts, compte tenu des intérêts immédiats des investisseurs et du développement à long terme de la société, et sur la base du développement normal des activités de la société, Le plan de distribution des bénéfices proposé par la société est le suivant: sur la base du capital social total de la société de 1479416553 actions au 31 décembre 2021, un dividende en espèces de 0,49 RMB (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, avec un dividende en espèces total de 7249141110 RMB, et les bénéfices non distribués restants seront reportés à l’année suivante. Il n’y aura pas d’actions bonus ni de conversion de la réserve de capital en capital – actions.
Au cours de la période allant de la divulgation du plan de distribution à la mise en œuvre, si le capital social total de la société change, la répartition des bénéfices est ajustée en fonction du principe selon lequel le montant total des dividendes en espèces demeure inchangé.
Procédures d’approbation et avis pertinents
Délibérations du Conseil d’administration
Le 8 avril 2022, la 24e réunion du premier Conseil d’administration de la société a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021, a approuvé le plan de distribution des bénéfices et a soumis la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 pour examen.
Avis des administrateurs indépendants
Après un examen attentif, nous estimons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la situation réelle de la société, qu’il n’y a pas de violation des dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et qu’il est propice au fonctionnement normal et au développement sain de la société. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices 2021 du Conseil d’administration de la société et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale 2021 de la société pour examen.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 8 avril 2022, la 15e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021. Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 était conforme à la situation réelle de la société et qu’elle tenait mieux compte des intérêts et des demandes des actionnaires tout en assurant le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société, et qu’il n’y avait pas de violation des lois, règlements, En ce qui concerne les statuts de la société et sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021.
Déclaration du Conseil d’administration sur la légalité et la conformité du plan de distribution des bénéfices
Le plan de distribution des bénéfices est conforme aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM, aux statuts et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux politiques de distribution des bénéfices de la société, au plan de rendement des dividendes des actionnaires et aux engagements pris par les parties concernées. Les procédures d’examen et d’approbation nécessaires ont été mises en œuvre et sont légales, conformes et raisonnables.
Iv. Autres explications
Le plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 24e réunion du premier Conseil d’administration;
2. Résolution de la 15e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 24e réunion du premier Conseil d’administration.
Annonce faite par la présente!
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Board of Directors
8 avril 2022
