Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (Zhang mengyu)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Je suis administrateur indépendant de Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) En tant qu’administrateur indépendant de la société, je respecte strictement les lois, règlements et exigences pertinents tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, Certaines dispositions sur le renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, les statuts et le système d’administrateurs indépendants. Il s’acquitte fidèlement des fonctions d’administrateur indépendant, s’acquitte diligemment et consciencieusement des pouvoirs conférés par les dispositions pertinentes, participe activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société en 2021, examine attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et donne des avis indépendants sur les questions pertinentes, joue pleinement le rôle indépendant et professionnel d’administrateur indépendant et protège efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. J’exerce les fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
Participation à la réunion du Conseil d’administration en 2021
Au cours de la période visée par le rapport, la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration, une Assemblée générale annuelle des actionnaires et deux assemblées générales extraordinaires des actionnaires, et j’ai assisté personnellement à l’Assemblée. Avant la réunion du Conseil d’administration, j’ai lu attentivement les documents pertinents fournis par l’entreprise, j’ai étudié les questions de prise de décisions, j’ai compris le fonctionnement de l’entreprise et je me suis préparé à participer à des décisions importantes de l’entreprise. Lors de la réunion, j’a i soigneusement examiné divers sujets, participé activement à la discussion et présenté des propositions de rationalisation, émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur des questions connexes, exercé consciencieusement le droit de vote et joué un rôle positif dans la prise de décisions correctes par le Conseil d’administration de la société. En 2021, après un examen attentif de toutes les propositions soumises au Conseil d’administration, j’ai voté pour, sans opposition ni abstention. Entre – temps, la société a apporté un soutien considérable à mon travail et n’a pas empêché les administrateurs indépendants de faire un jugement indépendant.
Opinions des administrateurs indépendants
Au cours de mon mandat en 2021, conformément aux exigences du droit des sociétés et du système de travail des administrateurs indépendants, j’ai soigneusement examiné toutes les propositions présentées par le Conseil d’administration, écouté régulièrement les rapports du personnel concerné de la société, et j’ai mis l’accent sur le renforcement de l’inspection sur place de La société, la compréhension en temps opportun du Mouvement de la société, une compréhension approfondie de la gestion de la société, des conseils pour le développement et la gestion à long terme de la société et des conseils de référence pour la prise de décisions du Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, j’ai émis des avis indépendants « d’accord » sur les questions suivantes au cours de mon mandat, comme suit:
1. Le 8 avril 2021, à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration, j’ai présenté mon plan de distribution des bénéfices de 2020, mon rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, mon rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2020, l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées et la garantie externe de la société. La société a émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés en 2020 et au renouvellement de l’institution d’audit en 2021.
2. Le 12 avril 2021, à la 14e réunion du 4e Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur l’élection du Président du Conseil d’administration et l’élection partielle des administrateurs non indépendants du 4e Conseil d’administration. 3. Le 18 juin 2021, à la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur l’ajustement de la structure de propriété des filiales et l’augmentation de capital des filiales.
4. Le 9 août 2021, à la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration, j’ai donné des instructions spéciales sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, la garantie externe de la société et les opinions indépendantes de la société sur l’absence des conditions susmentionnées et des opérations connexes, ainsi que sur l’élection partielle des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration, la nomination du Directeur financier et la nomination des cadres supérieurs. Des avis indépendants ont été émis sur l’ajustement de la rémunération des cadres supérieurs et le changement de l’objet du rachat d’actions.
Les avis susmentionnés ont été publiés sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Exécution des fonctions des comités spéciaux siégeant au Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société a créé quatre comités spéciaux: stratégie, audit, nomination, rémunération et évaluation. J’ai été élu Président du Comité de nomination et membre du Comité de vérification et du Comité de stratégie. Au cours de la période considérée, conformément aux exigences pertinentes des règles de mise en œuvre de chaque comité spécial, j’ai examiné les rapports périodiques de la société, le plan de distribution des bénéfices, la nomination d’administrateurs non indépendants, l’exploitation du capital, l’exploitation des actifs, le plan stratégique de développement à long terme et d’autres questions pertinentes, et j’ai présenté les avis du Comité spécial au Conseil d’administration après avoir obtenu des avis.
En tant que Président du Comité de nomination de la société, je suis strictement conforme aux exigences pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, des statuts, des règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration et d’autres systèmes, Et j’accorde une attention particulière aux critères et procédures de sélection des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société. Les autorités de surveillance et les cadres supérieurs ont communiqué et échangé des informations afin de protéger les droits et intérêts de la société et des actionnaires et de s’acquitter efficacement des responsabilités et obligations des membres du Comité de nomination.
En tant que membre du Comité d’audit de la société, je m’acquitte activement de mes fonctions conformément aux dispositions des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, des statuts et des règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’Administration. Examiner attentivement la situation financière et opérationnelle de la société, en mettant l’accent sur l’examen de l’utilisation des fonds collectés par la société. Évaluer les services d’audit fournis par China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021 et donner des conseils sur le renouvellement du cabinet comptable.
En tant que membre du Comité de stratégie de la société, j’ai étudié et proposé le plan stratégique de développement à long terme de la société en stricte conformité avec les exigences pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, les statuts et les Règles de travail du Comité de stratégie du Conseil d’administration. En étudiant et en formulant des recommandations sur les grands plans d’investissement et de financement qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts, les membres du Comité de stratégie se sont acquittés efficacement de leurs responsabilités et obligations.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai effectué de nombreuses visites sur place de la société, en mettant l’accent sur la construction et la mise en œuvre de systèmes tels que la production et l’exploitation de la société, la gestion et le contrôle interne, ainsi que sur la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration; Et par téléphone et par courriel, maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser la dynamique de fonctionnement de l’entreprise.
Travaux de protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Continuer d’accorder une attention particulière à la divulgation de l’information de la société afin que la société puisse achever la divulgation de l’information de façon véridique, opportune et complète en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de La Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les mesures de gestion de la divulgation de l’information de la société.
2. S’acquitter des fonctions d’administrateur indépendant conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements; Dans le même temps, j’adhère toujours aux principes de prudence, de diligence et de fidélité, j’étudie activement les lois, règlements et règles pertinents, j’améliore encore le niveau professionnel, je renforce la communication avec d’autres administrateurs, superviseurs et gestionnaires, j’améliore la capacité de prise de décisions, je protège objectivement et équitablement Les droits et intérêts légitimes des investisseurs en général, en particulier des actionnaires minoritaires, et je joue le rôle qui me revient pour promouvoir le fonctionnement stable de l’entreprise et créer de bonnes performances.
Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’étude des lois, règlements et règles les plus récents. J’ai accordé plus d’attention aux lois, politiques et règlements pertinents des sociétés cotées, ainsi qu’à la réglementation de la structure de gouvernance d’entreprise et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics. J’ai participé activement à la formation d’administrateurs indépendants ou d’administrateurs organisés par la Bourse de Shenzhen, le Bureau de réglementation des valeurs mobilières de Jiangsu, l’Association des sociétés cotées et d’autres institutions, j’ai mieux compris les divers systèmes de gestion des sociétés cotées, j’ai constamment amélioré ma capacité d’exercer mes fonctions, J’ai pris conscience de protéger consciemment les droits et les intérêts des actionnaires publics, j’ai fourni de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de la société, et j’ai encouragé le fonctionnement plus normalisé de la société.
Vii. Autres travaux
1. Au cours de la période visée par le rapport, aucune objection n’a été soulevée à l’égard du projet de réunion du Conseil d’administration et d’autres questions qui n’ont pas fait l’objet du projet de réunion du Conseil d’administration de l’année en cours;
2. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration au cours de la période considérée;
3. Au cours de la période considérée, il n’a pas été proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
4. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’organismes d’audit externe et d’organismes consultatifs.
En 2021, je tiens à exprimer mon respect et mes sincères remerciements au Conseil d’administration, à l’équipe de direction et au personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces dans l’exercice de leurs fonctions. Au cours de la nouvelle année, je continuerai à m’acquitter de mes responsabilités avec diligence et fidélité, à jouer le rôle d’administrateur indépendant en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements, à utiliser mes connaissances et mon expérience professionnelles pour fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, à améliorer le niveau de prise de décisions de l’entreprise et à protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Veuillez examiner ce rapport!
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) administrateur indépendant du Conseil d’administration: Zhang mengyu 8 avril 2022
