Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Zhou xiongjun)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) Exercer consciencieusement, prudemment, fidèlement et diligemment ses fonctions, s’acquitter de ses fonctions conformément à la loi, promouvoir le fonctionnement normal de la société, protéger les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et jouer pleinement le rôle d’administrateurs indépendants. Mon rendement en tant qu’administrateur indépendant en 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation
Au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (ci – après appelée période de rapport), j’ai participé activement à toutes les réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires convoquées par la société, examiné attentivement les propositions et les documents pertinents, exercé mon droit de vote avec prudence et exprimé pleinement des opinions indépendantes dans l’exercice quotidien de mes fonctions avec diligence et diligence. Je crois que la convocation du Conseil d’administration de la société en 2021 est conforme aux procédures légales, que les principales questions d’exploitation ont été soumises aux procédures d’approbation pertinentes, qu’elles sont légales et efficaces, que les résolutions pertinentes de l’Assemblée sont conformes aux intérêts généraux de la société et qu’elles n’ont pas porté atteinte aux intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société, en particulier les petits et moyens actionnaires, de sorte que toutes les propositions du Conseil d’administration ont été votées pour, aucune objection n’a été soulevée, aucune objection n’a été soulevée, aucune renonciation n’
Au cours de la période considérée, la société a tenu six réunions du Conseil d’administration et une Assemblée générale des actionnaires.
Dans le présent rapport, les administrateurs absents qui sont mandatés par la partie communicatrice pour assister à la réunion du Conseil d’administration pendant deux périodes consécutives doivent participer à la réunion du Conseil d’administration en tant qu’administrateurs. La réunion du Conseil d’administration n’est pas tenue à la réunion du Conseil d’administration. La réunion du Conseil d’administration est tenue à la réunion du Conseil d’administration.
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II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Dans le processus de prise de décisions du Conseil d’administration, j’utilise mes propres connaissances pour exprimer des opinions professionnelles sur des questions pertinentes, jouer un rôle actif dans la prise de décisions du Conseil d’administration et faire de mon mieux pour protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Au cours de la période considérée, je me suis strictement conformé à mes obligations et, en stricte conformité avec les exigences des statuts, du système de travail des administrateurs indépendants et d’autres systèmes pertinents, j’ai émis des avis indépendants avec deux autres administrateurs indépendants de la société sur les questions suivantes:
Le 12 janvier 2021, à la 9e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis sur le plan de rachat d’actions de la société et sur la proposition relative à la réalisation de la levée des conditions de vente restrictives de la deuxième phase de l’octroi initial du plan d’incitation aux actions restreintes en 2017.
Le 30 mars 2021, à la 10e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2020, le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de la société, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, la proposition relative à la clôture des projets d’investissement des fonds collectés et à l’utilisation des fonds collectés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, la proposition relative à la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2020, la proposition relative à la garantie externe de la société et à l’occupation des fonds par les parties liées, la proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit en 2020 et la proposition relative à la garantie externe de la société et à l’occupation des fonds par les parties liées ont émis des avis indépendants clairement convenus. Des avis d’approbation préalable et des avis indépendants clairement acceptés ont été émis sur la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et sur la proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit en 2021.
(Ⅲ) Le 26 avril 2021, à la 11e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à la demande de la société à la Banque pour une ligne de crédit globale et à la fourniture d’une garantie conjointe et d’opérations connexes par les actionnaires contrôlants.
Le 30 juillet 2021, à la 12e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants clairs ont été émis sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés au cours de l’exercice semestriel 2021 et sur la proposition relative au rapport semestriel 2021 sur la garantie externe de la société et l’occupation des fonds par les parties liées.
Le 28 septembre 2021, à la 13e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants clairs ont été émis sur la proposition relative à la demande de la société à la Banque pour une ligne de crédit globale et à la fourniture gratuite de garanties conjointes et d’opérations connexes par les actionnaires contrôlants.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que membre du Comité d’audit du Conseil d’administration, j’ai exercé mes fonctions avec sérieux, supervisé et inspecté le système de contrôle interne et les conventions comptables financières de la société en stricte conformité avec les statuts, participé à quatre réunions du Comité d’audit du Conseil d’administration et examiné attentivement les états financiers de la Société pour 2020 et le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne lié aux états financiers, les états financiers du premier trimestre de 2021 et les états financiers semestriels de 2021. Les états financiers du troisième trimestre de 2021, etc., ont participé à la discussion, ont fait des suggestions raisonnables et ont fait l’objet d’une délibération, ont finalement été soumis au Conseil d’administration de la société après avoir obtenu l’Accord de tous les membres, et ont effectivement rempli les responsabilités et les obligations des membres du Comité d’audit.
En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, j’ai pris mes fonctions avec sérieux, présidé et convoqué la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration (2 fois), examiné attentivement les mesures de gestion de la rémunération et de l’évaluation et les conditions d’évaluation des administrateurs, des cadres supérieurs et des superviseurs de la société, ainsi que les réalisations de la troisième phase de la levée des conditions de vente restreintes dans le cadre de l’octroi initial du plan d’incitation aux actions restreintes de la société en 2017, et participé à la discussion, présenté des suggestions raisonnables et examiné ces En fin de compte, il est soumis au Conseil d’administration de la société après avoir obtenu l’Accord de tous les membres et s’est acquitté efficacement des responsabilités et des obligations des membres du Comité de rémunération et d’évaluation.
En tant que Président du Comité de nomination du Conseil d’administration, j’ai pris mes fonctions avec sérieux et j’ai fait des recommandations au Conseil d’administration en fonction des conditions d’exploitation, de l’échelle des actifs et de la structure des fonds propres de la société; Étudier les critères et les procédures de sélection des directeurs, des directeurs généraux et des autres cadres supérieurs.
Inspection sur place
Au cours de la période considérée, j’ai profité de l’occasion d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration et de mon temps libre personnel pour effectuer une inspection sur place de la société afin de comprendre l’état d’exploitation de la société, l’état d’exécution des opérations connexes, l’utilisation des fonds collectés et l’état d’avancement du projet, le contrôle interne et la situation financière, et j’ai maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, dirigeants et personnel concerné de la société. Assister à la réunion du Conseil d’administration de la société et à la réunion du Comité spécial du Conseil d’administration dont je suis membre à temps, être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de la société et maîtriser l’état d’exploitation de la société par des échanges en personne réguliers, etc., afin de s’acquitter des responsabilités et des obligations nécessaires au bon développement de la société.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires
Au cours de la période considérée, j’ai continué d’accorder une attention particulière à la divulgation de l’information de la société afin de permettre à la société d’achever la divulgation de l’information au cours de la période considérée conformément aux mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société. Afin de s’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant, j’ai étudié attentivement les lois, règlements et règles régissant le fonctionnement normal des sociétés cotées et l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant, j’ai participé activement à la formation pertinente organisée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de valeurs, j’ai approfondi Ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements pertinents et j’ai effectivement renforcé ma capacité de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Vi. Questions diverses
Au cours de la période considérée, la société a bien fonctionné, la convocation et la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires ont été conformes aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles ont été prises conformément aux procédures pertinentes. Dans l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant, la société a coopéré activement, fourni des conditions favorables telles que le personnel, les données et les bureaux sur place, et a pris au sérieux et raisonnablement adopté mes suggestions et opinions sur les questions pertinentes. Par conséquent, je n’ai pas proposé la convocation d’un Conseil d’administration ou d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, ni la révocation d’un cabinet comptable, ni l’embauche indépendante d’un organisme d’audit externe et d’un organisme consultatif.
Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice de mes fonctions en 2021. En 2022, je continuerai à prêter attention et à comprendre la situation de la société dans un esprit de bonne foi et de diligence, à m’acquitter pleinement des obligations des administrateurs indépendants, à renforcer la communication et les échanges avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de la société, à jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et à utiliser mes connaissances et mon expérience professionnelles pour contribuer au développement de la société. Fournir des conseils de référence pour la prise de décisions du Conseil d’administration afin d’améliorer le niveau de prise de décisions et le rendement opérationnel de l’entreprise et de protéger fermement les intérêts généraux de l’entreprise et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Directeur indépendant: Zhou xiongjun 11 avril 2022
