Code des titres: China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) titre abrégé: China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) numéro d’annonce: 2022 – 017 China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Annonce de la résolution de la 24e réunion du premier Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. convocation de la réunion et participation
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Sept administrateurs, dont Zhu Limin et Guo Baohua, ont participé à la réunion par voie de communication. Le Secrétaire du Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La réunion a été convoquée et présidée par M. Chen Xiaojun, Président de la société. La convocation, la convocation et le vote de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés et aux statuts, et les résolutions de l’Assemblée sont légales et efficaces. Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération par tous les administrateurs, les propositions pertinentes ont été adoptées par vote enregistré et les résolutions suivantes ont été adoptées:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le contenu du rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement les conditions de travail du Conseil d’administration de la société et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021. Pour plus de détails sur le rapport, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Vote: 9 voix pour; Aucune abstention; Le projet de loi est adopté par 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel du Directeur général de la société pour 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport de travail annuel du Directeur général en 2021 reflète objectivement et réellement l’état général de fonctionnement de la société en 2021, que la direction de la société a effectivement mis en œuvre toutes les résolutions du Conseil d’administration et que l’état général de fonctionnement de la société est bon.
Vote: 9 voix pour; Aucune abstention; Le projet de loi est adopté par 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel complet et au résumé de la société pour 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que les informations contenues dans le rapport annuel complet et son résumé pour 2021 de la société sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Vote: 9 voix pour; Aucune abstention; Le projet de loi est adopté par 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société pour 2021. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Vote: 9 voix pour; Aucune abstention; Le projet de loi est adopté par 0 voix contre.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
Après vérification par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère dans les états financiers consolidés de 2021 était de 48225360314 RMB, dont 41672865291 RMB ont été réalisés par la société mère. Conformément aux dispositions des statuts et d’autres lois et règlements pertinents, le Fonds de réserve pour excédent statutaire de 4167286529 RMB est retiré à 10% du bénéfice net réalisé par la société mère en 2021. Au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué cumulé de la société mère était de 73278283976 RMB et le bénéfice non distribué dans les états consolidés était de 125903044932 RMB.
Afin de garantir un rendement raisonnable des investissements des actionnaires, Conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées Le plan de distribution des bénéfices proposé par la société est le suivant: sur la base du capital social total de la société au 31 décembre 2021, 1479416553 actions, un dividende en espèces de 0,49 RMB (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. Au total, un dividende en espèces de 7249141110 RMB a été versé et les bénéfices non distribués restants ont été reportés à l’année suivante. Il n’y aura pas d’actions bonus ni de conversion de la réserve de capital en capital – actions. Au cours de la période allant de la divulgation du plan de distribution à la mise en œuvre, si le capital social total de la société change, le plan de distribution des bénéfices ajustera la proportion de distribution conformément au principe selon lequel le montant total des dividendes en espèces demeure inchangé. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Vote: 9 voix pour; Aucune abstention; Le projet de loi est adopté par 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition, TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a examiné le rapport, publié le rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés [TianQing Zi [2022] No 10783], et l’institution de recommandation China Securities Co.Ltd(601066)
Vote: 9 voix pour; Aucune abstention; Le projet de loi est adopté par 0 voix contre.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes. Le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie reflète objectivement et réellement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur la proposition, TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié l’efficacité du contrôle interne lié aux rapports financiers dans les rapports susmentionnés, a publié le rapport d’assurance du contrôle interne [TianQing Zi [2022] 10576] et l’institution de Recommandation China Securities Co.Ltd(601066) a également émis des avis de vérification écrits.
Vote: 9 voix pour; Aucune abstention; Le projet de loi est adopté par 0 voix contre.
(Ⅷ) Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit et de l’institution d’assurance du contrôle interne de la société en 2022
Après délibération, le Conseil d’administration a estimé que TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) s’était conformé strictement aux dispositions des normes d’audit pour les comptables publics certifiés chinois, avait suivi des normes d’exercice indépendantes, objectives et impartiales, s’était acquitté efficacement des responsabilités de l’organisme d’audit et avait bien achevé L’audit des états financiers et les services d’assurance connexes. Afin de maintenir la stabilité et la continuité des travaux d’audit de la société, il est convenu de maintenir TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit et d’assurance du contrôle interne de la société en 2022. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Tous les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Vote: 9 voix pour; Aucune abstention; Le projet de loi est adopté par 0 voix contre.
(Ⅸ) délibérer et adopter la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à faire des dons à l’étranger en 2022 afin de s’acquitter efficacement de la responsabilité sociale de la société, d’appuyer la nouvelle construction rurale socialiste de l’État et la politique précise de réduction de la pauvreté, conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Vote: 9 voix pour; Aucune abstention; Le projet de loi est adopté par 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
Après délibération, il est convenu que la société convoquera l’Assemblée générale annuelle 2021 à 14 h le 10 mai 2022 pour examiner les propositions susmentionnées qui doivent être soumises à l’Assemblée générale pour délibération.
Vote: 9 voix pour; Aucune abstention; Le projet de loi est adopté par 0 voix contre.
Documents à consulter
1. Résolution de la 24ème réunion du premier Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 24ème session du premier Conseil d’administration; 3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 24e réunion du premier Conseil d’administration;
4 China Securities Co.Ltd(601066)
5 China Securities Co.Ltd(601066)
6. Rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés [Tian Ye Zi [2022] No 10783] publié par Tian Qing International Certified Public Accountants (Special General partnership);
7. Rapport d’assurance du contrôle interne publié par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) [TianQing Zi [2022] No 10576].
Annonce faite par la présente!
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Board of Directors
8 avril 2022
