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Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement des responsabilités qui lui incombent en vertu du droit des sociétés et des statuts, s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions et de ses obligations dans l’esprit de la responsabilité envers tous les actionnaires, a renforcé la surveillance des finances de la société et de la légalité et de la conformité des administrateurs, des dirigeants et d’autres cadres supérieurs dans l’exercice des fonctions de la société, a protégé les intérêts de la société, les droits et intérêts légitimes des actionnaires et a amélioré la structure de gouvernance de la société. La mise en place et l’amélioration du système de gestion de l’entreprise ont joué un rôle approprié. Les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Évaluation de base du comportement et des performances de la société en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance s’est sérieusement acquitté de ses fonctions de surveillance en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et les lois et règlements pertinents, afin de protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts des actionnaires.
Les autorités de surveillance ont assisté aux réunions précédentes du Conseil d’administration en 2021 et ont estimé que le Conseil d’administration avait mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, qu’il était diligent et consciencieux, qu’il n’y avait pas eu de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, et que toutes les résolutions du Conseil d’administration étaient conformes aux exigences du droit des sociétés et d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts. Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé les activités de production et d’exploitation de la société au cours de son mandat et a estimé que la direction de la société était diligente et consciencieuse dans l’exécution des résolutions du Conseil d’administration. Conformément à l’orientation de développement établie de l’entreprise, l’entreprise s’efforce de faire progresser tous les travaux, de faire face aux difficultés et de mieux atteindre les objectifs de rendement et le déploiement stratégique formulés au début de l’année.
Réunions du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, la société a tenu six réunions du Conseil des autorités de surveillance, comme suit:
Le 15 janvier 2021, la huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu. Il y avait trois autorités de surveillance et trois autorités de surveillance. La réunion a été présidée par Guo Yinhai, Président du Conseil des autorités de surveillance. La réunion a examiné et adopté le plan de rachat d’actions de la société, La proposition d’autoriser la direction à traiter les questions liées au rachat d’actions et la proposition d’accorder pour la première fois le plan d’incitation au rachat d’actions restreintes en 2017 afin de lever les conditions de vente restrictives;
Le 30 mars 2021, la neuvième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu. Il y avait 3 autorités de surveillance et 3 autorités de surveillance. La réunion a été présidée par Guo Yinhai, Président du Conseil des autorités de surveillance. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2020, le rapport financier final pour 2020, le plan de distribution des bénéfices pour 2020, le rapport annuel pour 2020 et son résumé, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2020 ont été examinés et adoptés. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, proposition de clôture des projets d’investissement des fonds collectés et de reconstitution permanente des fonds de roulement avec les fonds collectés économisés, proposition de rémunération des autorités de surveillance en 2020, proposition d’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2021, Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021;
(Ⅲ) Le 26 avril 2021, la dixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue. Il y avait trois autorités de surveillance et trois autorités de surveillance. L’assemblée a été présidée par Guo Yinhai, Président du Conseil des autorités de surveillance. L’assemblée a examiné et adopté le rapport complet du premier trimestre 2021 et la Proposition relative à la demande de la société à la Banque pour une ligne de crédit globale et à la fourniture d’une garantie conjointe et d’opérations connexes par les actionnaires contrôlants;
(IV) Le 30 juillet 2021, la onzième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu et trois superviseurs ont assisté à la réunion, présidée par Guo Yinhai, Président du Conseil des autorités de surveillance, qui a examiné et adopté le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021 et le rapport spécial sur le dépôt, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021;
Le 28 septembre 2021, la 12e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu. Il y avait trois autorités de surveillance et trois autorités de surveillance. L’assemblée a été présidée par Guo Yinhai, Président du Conseil des autorités de surveillance. L’assemblée a examiné et adopté la proposition concernant la demande de la société à la Banque Pour une ligne de crédit globale et la fourniture gratuite de garanties conjointes et d’opérations connexes par les actionnaires contrôlants;
(Ⅵ) Le 26 octobre 2021, la 13e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu. Il y avait trois superviseurs et trois superviseurs. La réunion a été présidée par Guo Yinhai, Président du Conseil des autorités de surveillance. Le rapport du troisième trimestre 2021 a été examiné et adopté à la réunion.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le fonctionnement de la société conformément à la loi
La société exerce ses activités en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et d’autres lois, règlements et systèmes pertinents, et prend des décisions raisonnables, scientifiques et légales. L’entreprise a mis en place un système de contrôle relativement parfait et des systèmes connexes. Le Conseil d’administration applique consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et s’acquitte consciencieusement de toutes les autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ne violent pas les lois, règlements, statuts ou actes préjudiciables aux intérêts de la société dans l’exercice de leurs fonctions.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le contrôle de la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le rapport financier de la société pour l’exercice 2021 et estime que le rapport financier de la société pour l’exercice 2021 reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
En 2021, le montant cumulé des garanties externes de la société s’élevait à 31 704557,51 RMB, qui étaient toutes des garanties fournies aux filiales à part entière. À la fin de 2021, le solde cumulé des garanties externes de la société était de 0 million de RMB, et la société n’a pas fourni de garanties aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et à d’autres parties liées ou personnes physiques. Au cours de la période considérée, les fonds occupés par des Parties non liées à des fins non opérationnelles.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les opérations entre apparentés de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a examiné toutes les opérations entre apparentés de la société et a estimé que les opérations entre apparentés de la société étaient conformes aux principes d ‘« ouverture, d’équité et d’équité», que le prix de transaction était juste et raisonnable et qu’il n’y avait pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Utilisation des fonds collectés
Après avoir soigneusement vérifié l’utilisation des fonds collectés par la société, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société utilise les fonds collectés en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois et règlements, les documents normatifs et le système de gestion des fonds collectés de la société, et qu’elle utilise les fonds collectés en temps opportun, de manière véridique et précise. La divulgation de l’information pertinente a été effectuée dans son intégralité et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Information Disclosure Management System
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la mise en place et la mise en œuvre par la société d’un système de gestion des affaires de divulgation de l’information au cours de la période considérée et a conclu que la société avait mis en place un système de gestion de la divulgation de l’information, un système de gestion des initiés de l’information et d’autres systèmes de gestion liés à la gestion de la divulgation de l’information conformément aux exigences des lois et règlements pertinents. Au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre les systèmes pertinents de gestion de la divulgation de l’information et a divulgué l’information en temps opportun et de manière équitable. L’information divulguée est vraie, exacte et complète et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Normaliser strictement le processus de transmission de l’information et faire un bon travail d’enregistrement des initiés en temps opportun. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les autres initiés concernés de la société se sont strictement conformés au système de gestion des initiés à l’information privilégiée et n’ont pas constaté que les initiés à l’information privilégiée utilisaient l’information privilégiée pour acheter et vendre des actions de la société, protégeant ainsi les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Après avoir examiné attentivement le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2021 et les documents pertinents tels que le contrôle interne de l’entreprise, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’il peut être mis en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance se concentrera étroitement sur les politiques stratégiques établies de la société, se conformera strictement aux responsabilités confiées au Conseil des autorités de surveillance par les lois et règlements nationaux et les statuts de la société, s’acquittera consciencieusement de ses fonctions et exhortera la société à fonctionner de manière normalisée. Faites ce qui suit:
1. Continuer à s’acquitter fidèlement et diligemment de ses fonctions et mener à bien les activités quotidiennes du Conseil des autorités de surveillance conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Tenir des réunions régulières et temporaires du Conseil des autorités de surveillance en fonction des besoins réels de l’entreprise et bien délibérer sur divers sujets; Renforcer la supervision et l’inspection quotidiennes, améliorer encore l’efficacité de la supervision et accroître la sensibilité de la supervision. 2. Renforcer la surveillance des investissements étrangers, des opérations entre apparentés, des garanties extérieures et d’autres questions importantes de la société, assurer la conformité et l’utilisation efficace des fonds, promouvoir l’amélioration de l’efficacité de la gestion opérationnelle de la société et protéger efficacement les droits et intérêts des actionnaires minoritaires.
3. Renforcer l’apprentissage interne des superviseurs. Étudier attentivement les lois et règlements pertinents, améliorer continuellement la qualité de la supervision et de l’inspection et mieux coopérer avec le Conseil d’administration et la direction de l’entreprise.
Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) Conseil des autorités de surveillance
11 avril 2022
