China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Il a jeté les bases d’un développement durable et sain de l’entreprise. Les principaux travaux du Conseil d’administration en 2021 et 2022 sont présentés comme suit: I. principaux indicateurs opérationnels en 2021
En 2021, la société mettra activement en œuvre la décision et le déploiement stratégique du Conseil d’administration et fera progresser divers travaux en stricte conformité avec le plan d’affaires annuel. En raison de l’augmentation des matières premières dans le secteur du polyester, le transport maritime international a été entravé et les principaux indicateurs d’exploitation de l’année ont été inférieurs aux prévisions; Mais les fondamentaux de l’entreprise, avec une bonne dynamique de développement et un potentiel suffisant, n’ont pas changé.
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 12585275000 RMB, qui est resté stable d’une année sur l’autre; Le bénéfice d’exploitation a atteint 618433200 RMB, en baisse de 24,43% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net réalisé était de 4822536 millions de RMB, en baisse de 23,33% par rapport à l’année précédente. Voir « section III discussion et analyse de la direction » du rapport annuel 2021 pour plus de détails sur les opérations. Rendement quotidien du Conseil d’administration en 2021
Réunions du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a convoqué et convoqué une réunion du Conseil d’administration en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, afin de délibérer et de prendre des décisions sur diverses questions importantes de la société. Au total, 8 réunions du Conseil d’administration ont eu lieu tout au long de l’année et 36 propositions ont été examinées et adoptées. Neuf membres du Conseil d’administration, dont trois administrateurs indépendants, ont assisté en personne à toutes les réunions du Conseil d’administration et n’ont soulevé aucune objection à la proposition soumise au Conseil d’administration pour examen. Toutes les réunions peuvent se tenir conformément à la procédure et aux règlements, et les résolutions de toutes les réunions sont légales et valides. Les détails de la réunion sont les suivants:
Calendrier des séances
1. Proposition relative au système de gestion des opérations de couverture à terme de la société
2. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur la couverture des contrats à terme sur produits de base
3. Proposition relative au plan annuel de couverture des contrats à terme et à l’autorisation d’exploitation de la société pour l’année 2021
4. Proposition concernant la participation des cadres supérieurs et du personnel de base de l’entreprise à l’offre publique initiale d’actions de l’entreprise et à l’attribution stratégique d’actions cotées au Gem
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020
3. Proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société en 2020
4. Proposition relative au rapport annuel complet de la société pour 2020
5. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
6. Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2021
7. Plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
8. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020 et au rapport d’assurance du contrôle interne de l’entreprise en 2020
9. Proposition relative à la limite des opérations quotidiennes entre apparentés qui devraient avoir lieu avec des parties liées en 2021
10. Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales présentée par la société aux banques nationales et étrangères en 2021
11. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit et de l’institution d’assurance du contrôle interne de la société en 2021
12. Proposition relative à la rémunération (allocation) et au rendement des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
13. Proposition de convocation de l’assemblée générale des actionnaires de la société en 2020
1st Board 16th meeting 2021 / 4 / 29 1. Proposal on the company full text of the First Quarter Report 2021
2021 / 8 / 20 1 à la 17e réunion du premier Conseil d’administration, proposition visant à augmenter la limite des transactions quotidiennes entre apparentés qui devraient avoir lieu avec des parties liées en 021
2. Proposition de modification des « statuts (projet) » applicables après l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) et l’inscription au Gem
3. Proposition de modification du système de gouvernance d’entreprise
4. Proposition concernant la participation des cadres supérieurs et du personnel de base de l’entreprise à l’offre publique initiale d’actions de l’entreprise et à l’attribution stratégique d’actions cotées au Gem
5. Proposition relative au rapport semestriel complet de la société en 2021
6. Proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société:
7. Proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021
1st Board 18th meeting 2021 / 10 / 24 1, Proposal on the company full text of the Third Quarter Report 2021
1. Proposition de modification du capital social et du type de société, modification des statuts et enregistrement des modifications industrielles et commerciales
2. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par eux – mêmes qui ont payé les frais d’émission
Première réunion du Conseil d’administration 2021 / 10 / 31
3. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour fournir des prêts à des filiales à part entière pour la mise en œuvre de projets d’investissement collectés
4. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
1. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
20e réunion du premier Conseil d’administration 2021 / 11 / 9
2. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021
1. Proposition relative à la poursuite de la mise en œuvre du plan de mise en œuvre des pouvoirs du Conseil d’administration de la société
2. Proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise
La 21e réunion du premier Conseil d’administration 2021 / 12 / 16
3. Proposition d’investissement conjoint avec des parties liées pour la création de filiales Holding et de transactions entre apparentés
4. Proposition relative au plan annuel de couverture des contrats à terme et à l’autorisation des activités de la société en 2022
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration s’est acquitté de ses fonctions en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les statuts, et a mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires.
Tout au long de l’année, le Conseil d’administration a proposé la tenue d’une Assemblée générale annuelle et de deux assemblées générales extraordinaires, et 13 propositions ont été examinées et adoptées. Les détails sont les suivants:
Calendrier de la session
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020
3. Proposition relative au rapport annuel complet de la société pour 2020
4. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
5. Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2021
Assemblée générale 2021 / 4 / 27 en 2020
6. Plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
7. Proposition relative à la limite des opérations quotidiennes entre apparentés qui devraient avoir lieu avec des parties liées en 2021
8. Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales présentée par la société aux banques nationales et étrangères en 2021
9. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit et de l’institution d’assurance du contrôle interne de la société en 2021
10. Proposition relative à la rémunération (allocation) et au rendement des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
1. Proposition de modification des « statuts (projet) » applicables après l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a) et l’inscription au Gem
Première Assemblée générale extraordinaire 2021 / 9 / 4
2. Proposition de modification du système de gouvernance d’entreprise
Deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2021
