Code de sécurité: Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) titre abrégé: Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) Code d’annonce: 2022 – 012
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
La dix – septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) (ci – après dénommée « société par actions» ou « société») a eu lieu le 8 avril 2022 à 14 heures dans la salle de réunion de la société no 8, Yingbin Road, BiXi New District, Changshu City, Jiangsu Province. Un avis de réunion a été envoyé le 28 mars 2022. La réunion se tiendra avec 3 superviseurs, 3 personnes et 0 représentant autorisé. La réunion est présidée par Mme Zhang Jianhua, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts.
II. Délibérations de la Conférence
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes ont été adoptées au scrutin secret:
1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 a été examinée et adoptée.
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance de la société, s’est acquitté de ses fonctions avec diligence et diligence, a supervisé le fonctionnement de la société Conformément à la loi et l’exercice de ses fonctions par les administrateurs, les dirigeants et les autres cadres supérieurs de la société, et a activement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a adopté le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance accepte de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
2. La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé du rapport annuel a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du rapport annuel 2021 et de son résumé préparés par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance accepte de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
3. The Proposal on Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2021 Financial Accounts report was considered and passed.
Les autorités de surveillance présentes estiment que le rapport financier final de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et qu’il reflète fidèlement, fidèlement, complètement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance accepte de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
4. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 a été examinée et adoptée.
Le plan de distribution des bénéfices de l’année en cours est le suivant: sur la base du capital social total de la société de 425035113 actions au 31 décembre 2021, il est proposé de distribuer 1,00 RMB en espèces (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, avec un dividende en espèces total de 4250351130 RMB (y compris l’impôt), et le reste des bénéfices non distribués sera reporté à la distribution annuelle ultérieure.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan de distribution est conforme à la situation réelle de la société, tient pleinement compte des intérêts et des demandes raisonnables des petits et moyens investisseurs, ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société et approuve le plan de distribution des bénéfices.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance accepte de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
5. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021 a été examinée et adoptée.
Les autorités de surveillance présentes ont estimé qu’en 2021, la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux règlements pertinents des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, compte tenu de la situation réelle de la société et conformément aux principes de base du contrôle interne. Le fonctionnement efficace du système de contrôle interne assure le bon déroulement des activités commerciales de l’entreprise, joue un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de l’entreprise, protège la sécurité et l’intégrité des actifs de l’entreprise et protège les intérêts de l’entreprise et des actionnaires. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Le projet de loi est examiné et adopté par les autorités de surveillance présentes lors du vote.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Documents à consulter
1. Résolution de la 17e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
2. Other documents required by SZSE.
Annonce faite par la présente!
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) Conseil des autorités de surveillance 8 avril 2022
