China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Exercer ses droits de manière indépendante et prudente, assister activement aux réunions pertinentes, émettre des avis indépendants ou des avis d’approbation préalable sur les questions importantes de la société de manière objective, impartiale et prudente, et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Je fais rapport de mes fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit: i. Participation à la réunion et vote
1. Participation à la réunion
Au cours de la période considérée, la société a tenu au total 8 réunions du Conseil d’administration et 3 assemblées générales des actionnaires. La convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales. Les principales décisions opérationnelles et les questions importantes ont été examinées et divulguées conformément aux dispositions pertinentes, et les résolutions de l’Assemblée sont légales et efficaces. J’assiste personnellement à l’Assemblée des actionnaires et à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société sur place ou par voie de communication, et aucun autre administrateur n’est autorisé à assister à l’Assemblée ou à s’absenter de celle – ci. J’ai pris l’initiative d’obtenir des informations et des documents pertinents sur le sujet de chaque réunion, j’ai fait un jugement indépendant et prudent sur la proposition de réunion, j’ai émis des opinions indépendantes clairement convenues ou des opinions approuvées à l’avance et j’ai rempli les fonctions d’administrateur indépendant.
Au cours de la période considérée, j’ai assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale comme suit:
Participation sur place au cours de la période visée par le présent rapport procuration par voie de communication présence des administrateurs absents nom des administrateurs des actionnaires participation au Conseil d’administration nombre de fois participation au Conseil d’administration nombre de fois assemblée nombre de fois réunion nombre de fois
Julimin 8 1 7 0 0 3
2. Vote
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, j’ai pleinement compris le fonctionnement de l’entreprise au moyen d’une enquête sur place, d’un rapport, d’une consultation des données et d’une participation à la discussion, et j’utilise activement mes propres connaissances professionnelles pour promouvoir la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration de l’entreprise. J’a i examiné attentivement les propositions soumises au Conseil d’administration, participé activement à la discussion de chaque proposition, maintenu une communication complète et efficace avec la direction de l’entreprise, pris l’initiative de comprendre et d’obtenir les informations et les documents nécessaires à la prise de décisions et exercé mon droit de vote avec prudence.
En 2021, j’ai examiné attentivement toutes les propositions soumises au Conseil d’administration et j’ai émis des avis clairs et des votes affirmatifs sans opposition ni abstention. Avis émis (i) avis d’approbation préalable
Numéro de série date session questions connexes type d’avis
Proposition de la première session du Conseil d’administration concernant la limite des opérations quotidiennes entre apparentés qui devraient avoir lieu avec des parties liées en 2021
1 Dixième réunion du Conseil d’administration en 2021
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit et de l’institution d’assurance du contrôle interne de la société en 2021
Opinion indépendante
Numéro de série date session questions connexes type d’avis
Avis indépendants sur la proposition relative au système de gestion des opérations de couverture à terme de la société
Avis indépendant sur la proposition du premier Conseil d’administration concernant le rapport d’analyse de faisabilité sur l’exploitation des activités de couverture des contrats à terme sur produits de base en 2021
1. Indépendance de la proposition relative au plan annuel de couverture des contrats à terme 2021 et à l’autorisation des activités de la société lors de la quatrième réunion du Conseil d’administration le 7 février
Observations
Avis indépendants sur la proposition de distribution des bénéfices de la société en 2020
Sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020 et le rapport interne de l’entreprise en 2020
Avis indépendants sur la proposition de rapport d’assurance du contrôle
Proposition unique de la première session du Conseil d’administration en 2021 concernant la limite quotidienne des opérations entre apparentés qui devraient avoir lieu avec des parties liées en 2021
Le 7 avril, la dixième réunion du Conseil d’administration a approuvé la proposition de renouvellement de l’indépendance de l’institution d’audit et de l’institution d’assurance du contrôle interne en 2021.
Observations
Rémunération (allocation) et rendement des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Avis indépendant sur la proposition d’efficacité
En ce qui concerne l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et les dépenses d’émission payées
Avis indépendants sur la proposition de financement du premier Conseil d’administration en 2021
Avis indépendant de la neuvième réunion du Conseil d’administration le 31 octobre sur la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour fournir des prêts à des filiales à part entière pour la mise en œuvre de projets d’investissement collectés
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le premier directeur en 2021
Avis indépendant du Conseil d’administration sur la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Avis indépendants du premier Conseil d’administration sur la proposition de nomination des cadres supérieurs de la société en 2021
Le 16 décembre, le Conseil d’administration a approuvé l’indépendance de la proposition d’investissement conjoint avec des parties liées pour la création de filiales contrôlantes et de transactions entre apparentés.
Avis de la 11e réunion quotidienne
Discussion sur l’indépendance de la proposition relative au plan annuel de couverture des contrats à terme 2022 et à l’autorisation des activités de la société
Avis
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation, membre du Comité d’audit et du Comité de nomination, j’ai travaillé diligemment et consciencieusement en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts, les règles de travail du Comité d’examen et de vérification du Conseil d’administration, les règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et les règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration, et j’ai présenté des avis au Conseil d’administration en tant que membre du Comité spécial afin de normaliser le fonctionnement de la société. Améliorer le système de contrôle interne de l’entreprise, en fonction de la situation réelle de l’entreprise, après une communication complète avec la direction de l’entreprise, a présenté les avis pertinents.
Questions relatives au calendrier et à la session du Comité
Nom
Proposition du premier Conseil d’administration concernant le rapport d’analyse de faisabilité sur la couverture des contrats à terme sur produits de base en 2021
7 février Comité de vérification
Proposition relative au plan annuel de couverture des contrats à terme 2021 de la société à la 6e réunion de la réunion quotidienne
Observations
Proposition concernant le texte intégral du rapport annuel 2020 de la société
Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
Proposition du premier administrateur en 2021 concernant le rapport sur le budget financier de la société pour 2021
Proposition du Comité d’audit sur la distribution des bénéfices de la société en 2020 lors de la réunion du 7 avril
Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2020 et au rapport d’assurance de la proposition de contrôle interne de 2020
Proposition relative à la limite des opérations quotidiennes entre apparentés prévues avec des parties liées en 2021
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit et de l’institution d’assurance du contrôle interne de la société en 2021
Le premier Directeur du Comité de vérification en 2021
Proposition du Comité de vérification du 29 avril concernant le rapport complet du premier trimestre 2021 de la société
8e séance
Observations
Proposition du premier administrateur en 2021 concernant l’ajout d’une limite pour les transactions quotidiennes entre apparentés prévues avec des parties liées en 2021 membre du Comité de vérification à la réunion du 20 août
Proposition relative au rapport semestriel complet 2021 de la société à la 9e réunion de la réunion quotidienne
Observations
Premier directeur en 2021
Proposition du Comité d’audit à la réunion d’octobre concernant le rapport complet du troisième trimestre 2021 de la société
Séance du 24 octobre
Observations
Proposition de la première session du Conseil d’administration en 2021 concernant l’investissement conjoint avec des parties liées pour créer des filiales contrôlantes et des opérations connexes
Membre du Comité de vérification de la réunion de décembre
Séance du 16 novembre
Proposition de résolution de la réunion concernant le plan annuel de couverture des contrats à terme et l’autorisation des activités de la société en 2022
Premier directeur en 2021
Proposition des membres désignés à la réunion du 20 août concernant l’emploi du Vice – Directeur général de la société
Cinquième séance
Comité de nomination
Le premier Directeur du Conseil d’administration en 2021
Proposition des membres désignés à la réunion de décembre concernant l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise
16e séance 6e séance
Observations
Rémunération et premier administrateur en 2021
Rémunération et examen de la réunion du Comité d’évaluation du 7 avril proposition du Comité d’examen quotidien de la rémunération (allocation) et du rendement des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Trois séances
Enquête sur place de l’entreprise
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai écouté les rapports de la direction sur les conditions d’exploitation et les opérations normalisées en profitant du temps passé au Conseil d’administration sur place, et j’ai principalement compris la production et l’exploitation de la société, le contrôle interne, l’exécution des tâches des cadres supérieurs et l’exécution des résolutions du Conseil d’administration. Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise au quotidien, principalement en participant à des réunions, des appels téléphoniques et des courriels, et être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, et prêter une attention particulière à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché de l’entreprise sur l’entreprise, faire des suggestions sur la gestion de l’entreprise et s’acquitter fidèlement des responsabilités des administrateurs indépendants. V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
Au cours de la période considérée, j’ai continué de prêter attention et d’exhorter la société à se conformer strictement aux actions Gem de la Bourse de Shenzhen.
