China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Vingt – quatrième réunion des administrateurs indépendants sur la première session du Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux Statuts de la société China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) et au système de travail des administrateurs indépendants de la société China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Après avoir interrogé les informations pertinentes de la société et obtenu les informations pertinentes, conformément à l’attitude sérieuse et réaliste à l’égard de tous les actionnaires, donner les avis indépendants suivants sur la proposition et les questions pertinentes examinées à la 24ème session du premier Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
Après un examen attentif, nous estimons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la situation réelle de la société, qu’il n’y a pas de violation des dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et qu’il est propice au fonctionnement normal et au développement sain de la société. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices 2021 du Conseil d’administration de la société et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après vérification, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Nous avons examiné attentivement le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021. En comprenant le système de contrôle interne actuel de l’entreprise et sa mise en œuvre, nous croyons que le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète vraiment la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise. Le système de contrôle interne de l’entreprise est relativement complet, le système de contrôle interne existant de l’entreprise a essentiellement couvert tous les niveaux et tous les liens de l’exploitation de l’entreprise, a formé un système de gestion standard et est conforme aux exigences des lois, règlements et autorités de surveillance nationaux pertinents. Nous sommes donc d’accord sur ce projet de loi.
Après vérification des opinions indépendantes sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit et de l’institution d’assurance du contrôle interne de la société en 2022, TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a le certificat d’exercice de l’institution d’audit et les qualifications commerciales pertinentes en valeurs mobilières et à terme, et peut effectuer un audit indépendant de la situation financière de la société, satisfaire aux exigences de l’audit financier de la société et ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les procédures de délibération et de vote pour le renouvellement du cabinet comptable de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. En résum é, nous convenons à l’unanimité de renouveler l’engagement de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit et d’assurance du contrôle interne de la société en 2022, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur les investissements de la société dans les valeurs mobilières et les produits dérivés en 2021
Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, nous avons procédé à une vérification minutieuse des investissements en valeurs mobilières et en produits dérivés de la société en 2021. Après vérification, la société n’a pas effectué d’investissement en valeurs mobilières en 2021 et n’a effectué que des opérations de couverture des contrats à terme sur matières premières. À notre avis, les fonds utilisés par la société pour les opérations de couverture à terme proviennent des fonds propres de la société et n’ont pas d’incidence sur le développement des activités principales de la société. La société a mené ses activités de couverture des contrats à terme sur les matières premières en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et les règlements pertinents de la société, a exécuté les procédures d’approbation correspondantes, n’a pas enfreint les lois, règlements et règles pertinents et n’a pas porté atteinte aux intérêts de La société et des actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ainsi que sur les garanties accumulées et actuelles de la société
Conformément aux lignes directrices de la c
1. Au cours de la période visée par le rapport, à l’exception des opérations de capital d’exploitation des filiales dans le cadre de la consolidation, la société n’a pas d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupant des fonds de la société, ni de parties liées illégales occupant des fonds qui se sont produites au cours des années précédentes et se sont poursuivies au cours de la période visée par le rapport.
2. Au cours de la période considérée, la société n’a pas fourni de garantie externe, n’a pas fourni de garantie externe aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et à d’autres parties liées, n’a pas non plus fourni de garantie externe illégale au cours des années précédentes et s’est accumulée jusqu’au 31 décembre 2021. (il n’y a pas de texte ci – dessous, c’est la page de signature)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Rong Jian
Le 8 avril 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Julimin
Le 8 avril 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
8 avril 2022
