Code des valeurs mobilières: Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) titre abrégé: Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
2. La réunion du Conseil d’administration a eu lieu le 8 avril 2022 dans la salle de réunion de la compagnie par voie de vote par correspondance sur place.
3. The meeting of the Board shall be attended by 7 Directors and 7 actually attended by the meeting, including the Independent Directors Ren Shu, Duan hancong and Zhou xiongjun by communication vote. La réunion a été présidée par M. Yuan Bin, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
4. La procédure de convocation et de vote de la réunion du Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Directeur général;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, voir le journal de la société publié le 11 avril 2022 sur le site d’information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Les administrateurs indépendants de la société, Mme Ren Shu, M. Duan hancong et M. Zhou xiongjun, ont respectivement présenté le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021. Pour plus de détails sur le rapport annuel des administrateurs indépendants 2021, voir le journal de la société publié sur le site Web d’information de la marée géante le 11 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l & apos; exercice 2021;
Pour plus de détails sur le rapport financier final de la société pour 2021, voir le journal de la société publié le 11 avril 2022 sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
Sur la base du principe de la distribution des bénéfices et de la garantie du fonctionnement normal et du développement à long terme de la société, afin de mieux tenir compte des intérêts des actionnaires, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: Il est proposé d’attribuer un dividende en espèces de 1 yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base de 399514567 actions du capital social total existant de la société, déduction faite des 390645883 actions rachetées par la société, après déduction des 88686868684 actions rachetées par la société.
En cas de changement du capital social total de la société avant la mise en œuvre du plan de distribution, la société ajustera le montant total de la distribution en fonction du principe selon lequel le montant du dividende en espèces distribué par action demeure inchangé.
Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est publié dans le journal de la société le 11 avril 2022 et affiché sur le site Web de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis d’approbation sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le journal de la société du 11 avril 2022 et l’afficher sur le site Web de Giant tide Consulting. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé;
Le Conseil d’administration estime que le rapport annuel 2021 et son résumé reflètent fidèlement la situation réelle de la société au cours de la période visée par le rapport, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents et que les renseignements divulgués sont véridiques, exacts et complets.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de la compagnie et son résumé, veuillez consulter le journal de la compagnie publié le 11 avril 2022 sur le site Web d’information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes. L’annonce rapide de la divulgation du rapport annuel 2021 a également été publiée dans le Securities Times, China Securities journal et Shanghai Securities journal.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examen et adoption du rapport d & apos; auto – évaluation du contrôle interne pour 2021;
De l’avis du Conseil d’administration, la société a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants en 2021. Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021, voir le journal de la compagnie publié le 11 avril 2022 sur le site Web d’information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis de vérification sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021. Pour plus de détails, voir le journal du 11 avril 2022 publié sur le site Web d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021; Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions et exigences pertinentes de la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit sur la proposition, l’institution de recommandation de la société, Xinda Securities Co., Ltd., a émis des avis d’audit pertinents et Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance. Voir le journal de la société publié sur le site d’information de la marée montante le 11 avril 2022 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs en 2021;
Pour plus de détails sur la rémunération des administrateurs en 2021, veuillez consulter la section IV, gouvernance d’entreprise, partie VII, sous – section 3, rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs du rapport annuel 2021 de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur la proposition. Pour plus de détails, voir le journal de la société publié le 11 avril 2022 sur le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs en 2021;
Pour plus de détails sur la rémunération des cadres supérieurs en 2021, veuillez consulter la section IV, gouvernance d’entreprise, partie VII, sous – section 3, rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs du rapport annuel 2020 de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi. Pour plus de détails, voir le journal de la société publié le 11 avril 2022 sur le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Proposition d’élection partielle des membres du Comité de rémunération et d’évaluation du troisième Conseil d’administration
Après la nomination du Président de la société et l’examen des qualifications du Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration accepte d’élire l’administrateur indépendant de la société Ren Shu membre du Comité de rémunération et d’évaluation du troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat prenant effet à la date de l’élection du Conseil d’administration et expirant à la date d’expiration du troisième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, voir le journal du 11 avril 2022 publié sur le site Web d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de l’élection partielle des membres du Comité de rémunération et d’évaluation du troisième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée; Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société et d’obtenir un meilleur rendement des investissements grâce à une utilisation raisonnable des fonds, il est convenu que, sans affecter le fonctionnement normal de la société, l’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés ne dépassera pas 60 millions de RMB (y compris le montant principal) et qu’il est proposé d’acheter des produits d’investissement ou des produits de gestion financière à haute sécurité et à bonne liquidité pour les banques, les institutions financières de valeurs mobilières et d’autres institutions financières dont la période d’investissement ne dépasse pas 12 mois, sans affecter le fonctionnement normal de la société. Le montant susmentionné pour la gestion financière confiée peut être utilisé de façon continue dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Autoriser le Président du Conseil d’administration à exercer ce pouvoir de décision en matière d’investissement et le Directeur financier est chargé de traiter les questions pertinentes.
Pour plus de détails, voir le journal du 11 avril 2022 publié sur le site Web d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’examen sur la proposition. Pour plus de détails, voir le journal du 11 avril 2022 publié sur le site Web d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
12. Délibérer et adopter le système de gestion financière confié par Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
Pour plus de détails, voir le journal du 11 avril 2022 publié sur le site Web d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Système de gestion de la gestion financière déléguée de Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) .
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022; En fonction du développement des affaires et des besoins opérationnels quotidiens de la société, la société et ses filiales contrôlantes s’attendent à ce que les transactions quotidiennes entre apparentés avec la partie liée Shenzhen Ruijing Information Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Ruijing information») ne dépassent pas 15 millions de RMB (taxes incluses) en 2022, y compris l’achat d’hôtes d’enregistrement et de diffusion d’informations Ruijing, de caméras vidéo, de logiciels d’enregistrement et de diffusion, de logiciels de sector – forme et d’autres produits et la vente de produits à Ruijing information. Les opérations connexes susmentionnées sont nécessaires au fonctionnement et à la production normaux de la société et sont propices au développement normal des activités de la société. Le prix de transaction est conforme aux principes d’égalité, de volontariat, d’avantages mutuels, d’équité et d’équité, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires de la société. L’activité principale de la société ne dépend pas ou n’est pas contrôlée par des personnes liées en raison de ces opérations et n’affecte pas l’indépendance de la société. Pour plus de détails, voir le journal du 11 avril 2022 publié sur le site Web d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir le journal du 11 avril 2022 publié sur le site Web d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
14. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
Le Conseil d’administration a décidé de convoquer l’assemblée générale annuelle 2021 de la société le 6 mai 2022. Pour plus de détails sur l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021, voir le journal de la société du 11 avril 2022 et publié sur le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes. Le résultat du vote est le suivant: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 15e réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du troisième Conseil d’administration de la société.
Annonce faite par la présente
Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) Conseil d’administration
11 avril 2022
