Code des valeurs mobilières: Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) titre abrégé: Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution adoptée à la 15e réunion du troisième Conseil d’administration de Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la 15e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 6 mai 202214 h 30
Heure du vote en ligne: 6 mai 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 6 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 6 mai 2022.
5. Mode de convocation: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou autorise d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe I).
Vote par Internet: l’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
À l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 26 avril 2022
7. Participants:
Enregistré à China Securities à la clôture de l’après – midi du 26 avril 2022
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la société à responsabilité limitée ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) , no 188, wuke West 2nd Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition nom de la proposition remarques cochées
Les colonnes peuvent voter
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 rapport annuel 2021 et résumé √
6.00 proposition sur la rémunération des administrateurs en 2021 √
7.00 proposition sur la rémunération des superviseurs en 2021 √
8.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée √
Les propositions 1, 3 – 6 et 8 ci – dessus ont été convoquées par la troisième société le 8 avril 2022.
Les points 2 à 5, 7 et 8 ci – dessus ont été examinés et adoptés à la 15e réunion du Conseil d’administration.
Examiné et adopté à la 14e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance tenue le 8 avril 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les propositions 4, 6 à 8 ci – dessus sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. Les votes des petits et moyens investisseurs (actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société) sont comptés séparément et la société divulgue publiquement les résultats des votes.
En outre, les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Date d’inscription: 29 avril 2022 (9: 00 – 12: 00, 13: 00 – 17: 00) 2. Lieu d’inscription: salle de conférence No 188, wuke West 2nd Road, Wuhou District, Chengdu, Province du Sichuan
3. Mode d’enregistrement:
Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit présenter la carte de compte de l’actionnaire, la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et la carte d’identité pour l’enregistrement.
A) suite; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (annexe 1) et le certificat du Représentant légal; Les participants doivent apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale.
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (annexe 1), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant; Les participants doivent apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (annexe II) pour confirmation. Pour être valide, une télécopie ou une lettre doit être envoyée au Bureau des valeurs mobilières et des investissements au plus tard à 17 h le 29 avril 2022. Please send the letter to: Office of Securities and Investment Department, 8th floor, No. 188, wuke West 2nd Road, Wuhou District, Chengdu City, Sichuan Province, Code Postal: 610000 (please indicate the word “General Assembly” in the envelope). L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
4. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent se rendre au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant la tenue de l’Assemblée et apporter l’original des certificats pertinents à l’Assemblée. Les personnes qui ne prennent pas rendez – vous pour l’inscription à L’Assemblée ne sont pas autorisées à y assister.
5. Afin de répondre à l’appel du Gouvernement, de renforcer la prévention et le contrôle de l’épidémie de pneumonie causée par une nouvelle infection par le coronavirus, de réduire efficacement les rassemblements de personnel et d’arrêter la propagation de l’épidémie, il est suggéré que les investisseurs participent à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne autant que possible afin de réduire le risque de propagation de l’épidémie.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe III pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion:
Adresse: salle de conférence No 188, wuke West 2nd Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan
Contact: Wen Jing, yin caibin
Tel: 028 – 65293708
Fax: 028 – 85925610
E – mail: [email protected].
Code Postal: 610000
2. La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais et doivent arriver sur le site de l’Assemblée une demi – heure avant le début de l’Assemblée.
Documents à consulter
1. Résolution de la 15e réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 14e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Other Reference Documents required by Shenzhen Stock Exchange.
Annonce faite par la présente
Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
Conseil d’administration
11 avril 2022
Annexe I. procuration annexe II. Formulaire d’inscription des actionnaires participant à l’Assemblée Annexe III. Procédures de fonctionnement spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe I:
Procuration
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Chengdu jiafa Antai Education Technology Co., Ltd. En 2021 au nom de notre Unit é (moi) et d’exercer le droit de vote sur les propositions suivantes:
Commentaires d’accord objection renonciation Code de la proposition nom de la proposition cocher cette colonne
Oui.
Par vote
100 proposition générale: toutes les propositions √
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 rapport annuel 2021 et résumé √
6.00 proposition sur la rémunération des administrateurs en 2021 √
7.00 proposition sur la rémunération des superviseurs en 2021 √
8.00 sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la Commission √
Proposition de gestion financière déléguée
Note: pour la proposition ci – dessus, veuillez cocher « √» sur l’option sélectionnée après la proposition pour indiquer que cette option est sélectionnée; Une seule option peut être choisie pour chaque projet de loi, et le choix multiple, le non – choix ou tout autre choix est considéré comme une renonciation.
Client (signature ou sceau): fiduciaire (signature):
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Nombre d’actions détenues par le client: actions
Mandat à durée limitée: à compter de la date de signature, date de clôture de l’Assemblée générale: annexe II:
Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
Formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle 2021
Nom de l’actionnaire individuel / nom de l’actionnaire de la personne morale
Carte d’identité de l’actionnaire individuel personne morale actionnaire légal
No. / nom du représentant légal des actionnaires
Numéro de licence commerciale
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Le nom des participants à la réunion est – il autorisé?
Nom
Nom de l’agent carte d’identité de l’agent
No.
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Signature de l’actionnaire individuel / sceau de l’actionnaire légal Note: 1. Veuillez inscrire en caractères d’imprimerie le nom et l’adresse complets (qui doivent être les mêmes que ceux qui figurent au Registre des membres);
2. Le formulaire d’inscription des actionnaires dûment rempli et signé doit être envoyé au service des valeurs mobilières et des placements de la société par signification, par la poste ou par télécopieur au plus tard à 17 h le 29 avril 2022, et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée; 3. L’impression, la photocopie ou l’auto – fabrication du formulaire d’inscription des actionnaires susmentionnés sont valides.
Annexe III:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
Code de vote: 350559
Nom abrégé du vote: jiafa vote
