Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (Zhou Mei)
Chers actionnaires et représentants des actionnaires,
Bonjour tout le monde! En tant qu’administrateur indépendant de Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) Au cours des travaux de 2021, les dispositions relatives au renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires des actions publiques sociales, les statuts, le système des administrateurs indépendants et d’autres lois, règlements et règles pertinents ont été fidèlement, diligemment et consciencieusement appliquées, ont participé activement à toutes les réunions du Conseil d’administration et des actionnaires, ont examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et ont émis des avis indépendants, objectifs et professionnels. Protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
En 2021, la société a convoqué le Conseil d’administration 7 fois au total, j’y assisterai une fois et j’y assisterai effectivement une fois; Au total, l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée trois fois. J’assiste à l’Assemblée une fois et j’assiste effectivement à l’Assemblée une fois. Je crois que le fonctionnement du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales, que les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été soumises aux procédures d’examen et d’approbation pertinentes et que les résolutions qui en ont résulté sont légales et efficaces. Dans un esprit de prudence, J’ai voté pour chaque proposition soumise par le Conseil d’administration après délibération, sans opposition ni abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Depuis que j’ai pris mes fonctions en août 2021, la société a tenu au total une réunion du Conseil d’administration et une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, et la société n’a pas eu de questions importantes nécessitant l’avis d’administrateurs indépendants. Par conséquent, je n’ai pas émis d’avis indépendants sur les questions examinées lors de la réunion en 2021.
Rendement des comités spéciaux et rapports annuels
Le Conseil d’administration de la société a créé quatre comités spéciaux: vérification, nomination, rémunération et évaluation et stratégie. En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation de la compagnie et membre du Comité de nomination, je n’ai pas tenu de réunion du Comité spécial depuis mon entrée en fonction en août 2021.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai utilisé ma participation au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres moments pour effectuer une inspection sur place de la société afin de comprendre l’exploitation, la situation financière et la gouvernance de la société, de maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel connexe de la société, de prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur la société, de prêter attention aux rapports pertinents et de comprendre l’état d’avancement des questions importantes de la société.
Travaux de protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à se conformer strictement aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société, afin d’assurer la divulgation de l’information de la société de manière véridique, exacte, complète, opportune et équitable.
2. S’acquitter des fonctions d’administrateur indépendant conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements; Dans le même temps, j’adhère aux principes de prudence, de diligence et d’honnêteté, j’étudie activement les lois, règlements et règles pertinents, je renforce l’apprentissage professionnel, améliore le niveau professionnel, renforce la communication avec la direction de l’entreprise, protège les droits et intérêts légitimes des investisseurs et favorise le développement stable de L’entreprise.
Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, l’approfondissement de la connaissance et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, la participation active à la formation pertinente organisée par la société de diverses façons et l’amélioration continue de ma capacité d’exercer mes fonctions. Fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et renforcer efficacement la capacité de protection des droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des investisseurs.
Autres conditions de travail
1. Au cours de la période visée par le rapport, aucune objection n’a été soulevée à l’égard du projet de réunion du Conseil d’administration et d’autres questions qui ne sont pas du projet de réunion du Conseil d’administration de l’année en cours;
2. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration au cours de la période considérée;
3. Au cours de la période considérée, il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
4. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’organismes d’audit externe et d’organismes consultatifs.
Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice de mes fonctions en 2021.
En 2022, je continuerai à faire preuve de diligence raisonnable, à utiliser mes connaissances et mon expérience professionnelles en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, à fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration de la société, à exercer les fonctions d’administrateur indépendant de manière objective, impartiale et indépendante, à fournir des avis et des suggestions plus constructifs pour le développement de la société et à protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Rapport spécial, veuillez l’examiner!
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) administrateur indépendant du Conseil d’administration: Zhou Mei 8 avril 2022
